董事会提名 - 公司董事会提名王宾为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[10] - 被提名人近十二个月无禁止情形，近三十六个月无相关处分[11][12] - 被提名人担任独立董事公司数及任期符合规定[14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[14] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[14]

独立董事提名 - 王宾被提名为上海天玑科技第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王宾具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[6] - 王宾及直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 王宾最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 王宾担任独立董事公司数量及任期符合要求[12] 声明时间 - 声明时间为2025年10月24日[15]

人事变动 - 独立董事乐嘉锦因个人原因申请辞职[1][2] - 提名王宾为第六届董事会独立董事候选人[3] 委员会调整 - 审计、提名、薪酬与考核、战略发展委员会成员调整[5] - 调整后任期至第六届董事会任期届满[5] 候选人信息 - 王宾为会计学教授，研究方向为会计与可持续发展等[9]

现金管理获批 - 公司获批用不超35000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 存款情况 - 交通银行多款结构性存款本金及预期年化收益率情况[2][5][6] - 上海浦东发展银行多款利多多公司稳利产品本金及预期年化收益率情况[5][6] 资金余额 - 截至公告披露日，闲置募集资金现金管理未到期余额为0万元[6]

人事变动 - 陆廷洁因内部工作调整辞任董事及副总经理，原定任期2024 - 2027年[2] - 陆廷洁持股395,851股，占总股本0.13%[2] - 姚春霞当选第六届董事会职工代表董事[3] - 黄静被聘任为副总经理，辞去审计部负责人职务[5] - 张丽君被聘任为审计部负责人[5] 人员履历 - 姚春霞2024年7月加入公司，现任采购管理中心副总经理[9] - 黄静2019年8月加入公司，曾担任监事会主席[10] - 张丽君2021年12月加入公司审计部[12]

回购股份情况 - 2022年拟4500 - 9000万元回购，价不超10元/股，数量800 - 1280万股，占总股本2.55% - 4.08%[2] - 截至2023年4月28日，累计回购8407524股，占2.6822%，成交64179874.57元[3] 股份用途变更 - 拟将回购的8407524股用途变更为减少注册资本并注销[2][5] 股本及资本变化 - 注销前后限售、无限售股及总股本有变化，注册资本和实收资本减少[6][7] 影响及手续 - 变更用途并注销无重大影响，需股东会审议及办理手续[9][10]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议11月12日14:30开始[1] - 网络投票时间为11月12日9:15 - 15:00[1] - 现场会议登记时间为11月10日9:00 - 15:00[4] 其他信息 - 股权登记日为2025年11月5日[1] - 会议地点为上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼[1] - 会议审议事项含总议案等多项议案[3] - 普通股投票代码为“350245”，简称为“天玑投票”[12] - 公告发布时间为2025年10月27日[10] - 会议召集程序经公司第六届董事会第八次会议审议通过[2]

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-067 上海天玑科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 24 日下午 14:30 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 20 日以邮件方式发出。本次会议主持人为董事长苏博先生，会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名，会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《上海天玑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并投票表决通过了以下议案： 1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 的相关要求，并结合公司的实际情况，公司编制了《2025 年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《2025 年第三季度报告》。 本议案 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为8269.38万元，同比增长8.24%[4] - 年初至报告期末营业收入为3.08亿元，同比增长35.80%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-880.41万元，同比下降171.52%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-4291.28万元，同比下降197.84%[4] - 营业收入为3.075亿元，同比增长35.80%，主要因自有产品销售收入增加[12] - 营业总收入为3.075亿元，较上年同期的2.265亿元增长35.8%[19] - 归属于母公司股东的净利润为-4291万元，较上年同期的-1441万元亏损扩大197.8%[20] - 基本每股收益为-0.15元，相比上期的-0.05元，亏损扩大200%[21] - 稀释每股收益为-0.15元，相比上期的-0.05元，亏损扩大200%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.435亿元，同比增长45.22%，主要因收入增长带动成本增加[12] - 销售费用为4300.13万元，同比增长48.98%，主要因股份支付费用增加[12] - 财务费用为-159.88万元，同比变化45.67%，主要因利息收入减少及利息支出增加[12] - 营业总成本为3.686亿元，较上年同期的2.782亿元增长32.5%[19] - 营业成本为2.435亿元，较上年同期的1.676亿元增长45.2%[19] - 销售费用为4300万元，较上年同期的2886万元增长49.0%[19] - 研发费用为2841万元，较上年同期的2390万元增长18.9%[19] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.14亿元，同比改善16.03%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.18亿元，相比上期的2.72亿元，增长90.3%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.14亿元，相比上期的-1.36亿元，亏损收窄16.0%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.60亿元，相比上期的-3.02亿元，现金流出扩大19.1%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为3841.55万元，相比上期的-4531.83万元，由负转正[22] - 现金及现金等价物净增加额为-4.36亿元，相比上期的-4.84亿元，流出减少9.9%[22] - 期末现金及现金等价物余额为2.02亿元，相比上期的2.75亿元，减少26.5%[22] - 购建固定资产等支付的现金为2272.91万元，相比上期的558.08万元，增长307.3%[21] - 支付给职工的现金为1.44亿元，相比上期的1.49亿元，减少3.4%[21] 资产和负债关键变化 - 报告期末货币资金为2.04亿元，较年初下降68.19%，主要因购买理财产品[10] - 报告期末交易性金融资产为2.61亿元，较年初增长100.00%，主要因购买理财产品[10] - 报告期末预付款项为1.81亿元，较年初增长1061.30%，主要因预付购买商品款增加[10] - 报告期末合同负债为1.10亿元，较年初增长284.99%，主要因预收货款增加[11] - 货币资金为2.040亿元，较期初的6.412亿元减少4.372亿元[16] - 交易性金融资产为2.609亿元，期初为0元[16] - 应收账款为1.548亿元，较期初的2.737亿元减少1.188亿元[16] - 资产总计为15.532亿元，较期初的15.578亿元略微下降0.3%[17][18] - 合同负债为1.096亿元，较期初的2847万元大幅增长284.9%[17] - 递延所得税资产为3897万元，较期初的2724万元增长43.1%[17] - 未分配利润为2379万元，较期初的2808万元下降15.3%[18] 其他收益和损失 - 报告期内计入当期损益的政府补助为476.07万元[7] - 其他收益为493.19万元，同比增长100.19%，主要因政府补助增加[12] - 投资收益为-5.80万元，同比大幅下降100.22%[12] - 信用减值损失为740.09万元，同比变化143.94%，主要因销售回款增加致坏账准备减少[12]

募集资金 - 2017年非公开发行45,511,698股，每股13.25元，募资603,029,998.5元[1] 资金补充与划转 - 2025年将16,630.46万元永久补充流动资金[3][4] - 浦发、交行专户余额166,304,600元转入基本账户[4][5]