上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2025年4月29日召开2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，欢迎广 大投资者积极参与。 一、网上业绩说明会的安排 1、召开时间：2025年4月29日（星期二）15:00-16:00 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-029 上海天玑科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、召开方式：网络远程方式 上海天玑科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 1 投资者可于2025年4月29日（星期二）15:00-16:00通过网址 https://eseb.cn/1nuKxaxFYKA或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。 特此公告。 3、出席人员：董事长、总经理苏博先生，董事、财务总监、董事会秘书聂 婷女士，独立董事张双鹏先生。 4、召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 二、投资者参加方式 ...

监事会会议情况 - 2024 年公司监事会召开 10 次会议[2] - 各次会议审议通过出售资产、回购股份等议案[2][3][4][5][6] - 2024 年 12 月 5 日第六届监事会第一次临时会议选主席[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了 第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，本次计提资产减值准备事项在 董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第8号—资产 减值》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准 确的反映公司的资产与财务状况，公司对2024年度末存货、固定资产、商誉等资 产进行了全面清查，对可能发生资产减值的资产计提资产减值准备，对2024年度 应收账款、合同资产、其他应收款、应收票据等资产，本公司始终按照相当于整 个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 一、计提信用减值损失及资产减值损失情况 2024年公司计提信用减值损失及资产减值损失的资产主要为应收账款、合同 资产、其他应收款、存货、应收票据，共计6,506,977.79元。具体情况如下： 证券代码：300245 ...

上海天玑科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事乐嘉锦先生、张双鹏先生、孙冬喆女士的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查公司独立董事乐嘉锦先生、张双鹏先生、孙冬喆女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司及附属企业担任除独立董事以外的任何 职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海天玑科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-024 上海天玑科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了第 六届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司2024年度与关联方上海复深蓝软件股份有限公司、天玑信科（海南）技 术有限公司（以下简称"天玑信科"）之间实际发生的日常关联交易总金额为 492.42万元，未超出公司2024年度预计关联交易额度3,800万元。 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司预计2025年度将与 天玑信科发生日常关联交易不超过3,000万元。 （二）2025年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 预计金额 | 年发生 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-026 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的情 况下，拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安 全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知 存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月 内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本事项尚需提交股东大会审 议，现将具体情况公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，合理 利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以更好地实现资金保值增值，增加 资金收益，为公司及股 ...

股东大会时间 - 现场会议2025年5月29日14:30开始[1] - 网络投票2025年5月29日9:15 - 15:00[1][14][15] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月22日[1] - 会议地点在上海市闵行区田林路1016号[1] - 审议11项议案[4] - 现场会议登记时间为2025年5月27日[5] - 网络投票代码为"350245"，简称为"天玑投票"[13] - 联系电话021 - 54278888，邮箱public@dnt.com.cn[6] - 授权期限至本次股东大会结束[18]

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-019 上海天玑科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 11:00 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发 出。本次会议主持人为监事会主席黄静女士，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了以下议案： 1、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》 公司监事会认为：董事会编制 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-018 上海天玑科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 10:30 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发 出。本次会议主持人为董事长苏博先生，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会 议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了以下议案： 1、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 经审核，董事会认为：2024 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了 董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《2024 年年度报告》中"第四 节——公司治理"相关内容。 第六 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-021 上海天玑科技股份有限公司 四、不进行利润分配的具体原因 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现合并报表 口径归属于上市公司股东的净利润 -57,764,670.51 元，母公司 2024 年度实现净 利润 -55,638,358.88 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利 润为 280,762,836.93 元，母公司累计未分配利润为 372,257,192.28 元。 二、2024 年度利润分配预案 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、 未来投资计划以及股东利益的前提下，2024 年度利润分配预案为：公司不进行 利润分配，也不进行资本公积转增股本。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度 现金分红总额（元） 0 0 0 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东的 净利润（元） -57,764,670.51 -71,050,54 ...