信息披露制度 - 公司制定对外信息报送管理制度确保公平披露[2] - 董事会是最高管理机构，董秘是第一责任人[3] 保密义务 - 董、高及涉密人员编制报告期间负有保密义务[5] 信息提供审批 - 提供未公开信息和数据需经董秘批准[5] 信息留档 - 各部门报送信息后留档，证券部统一存档登记[6] 违规责任 - 外部违规担责，公司人员违规受处分或追刑责[6][7]

第四条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 资产减值准备的计提 上海天玑科技股份有限公司 资产减值准备及资产损失管理制度 上海天玑科技股份有限公司 资产减值准备及资产损失管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）各项资产管 理，进一步完善公司的财务管理制度，促进公司的规范运作，有效防范或降低 资产损失风险，使相应的财务报告能更全面、准确地反映公司财务状况和经营成 果。根据财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南等有关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 资产减值是指资产（包括单项资产和资产组）的可回收金额低于其 账面价值，可回收金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未 来现金流量的现值两者之间的较高者。 资产损失是指有确凿和合法证据表明该项资产的使用价值和转让价值发生 了实质性且不可恢复的灭失，不能再给公司带来未来经济利益流入，包括已计 提和未计提资产减值准备的资产发生的损失。 第三条 本制度所指的各项资产是指应收及预付款项（包括应收账款、其他 应收款、预付账款及合同资产）、长期股权投资、其他非流动金融资产、其他 权益工具投资、存货、固定资产 ...

上海天玑科技股份有限公司 上海天玑科技股份有限公司 对外捐赠管理办法 对外捐赠管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其所 属各全资/控股子公司、分公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，维护 股东、债权人及员工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《上海天玑科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 对外捐赠是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产转移至符合法律 规定的受赠主体用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其他 有关法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事业 单位或者县级以上人民政府及其组成部门进行。特殊情况下，也可以通过合法的 新闻媒体等进行。 第四条 公益性社会团体是指依法成立的，以发展公益事业为宗旨的基金会、 慈善组织等社会团体。 第五条 ...

制度适用范围 - 制度适用于公司及控股子公司[2] 信息披露规则 - 涉及国家秘密应豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[4] - 暂缓、豁免披露商业秘密特定情形应及时披露[5] - 定期和临时报告涉密可特定方式豁免披露[5] 暂缓披露要求 - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明情况[6] 信息登记与审批 - 暂缓、豁免披露有关信息应登记事项[6] - 报告公告后十日内报送登记材料[7] - 事项经董事会秘书审核、董事长审批[8] 材料保存期限 - 登记材料保存期限不得少于十年[8]

上海天玑科技股份有限公司 董事离职管理制度 上海天玑科技股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程 序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《上海天玑科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被 解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事实际离职的情形。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任，董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规 ...

突发事件应对原则 - 实行预防为主、预防与应急处置相结合原则[2] 突发事件分类 - 分为治理、经营、环境、信息四类[4] 应急组织与报告机制 - 应急领导小组由董事长任组长，总经理任常务副组长，董事会秘书任副组长[7] - 各部门、子公司负责人等应向应急领导小组和证券部报告事件信息[10] - 公司设值班电话接收预警信息报告，信息传递要及时、客观、真实[12] - 发生突发事件相关部门应1小时内书面报告证券部[15] 应急处理措施 - 应急领导小组启动处理系统后按严重程度向董事会等报告[16] - 突发事件发生后公司主要负责人取消出差等并安排专人24小时值班[16] - 治理类突发事件采取约见大股东等措施[16] - 经营类突发事件采取了解财务状况等措施[17] - 公司可聘请独立专业机构协助解决突发事件[18] 其他规定 - 突发事件处理人员需恪守保密原则[19] - 结束后消除影响并总结经验[19] - 公司按规定及时履行信息披露义务[21] - 做好人力、物力、财力保障[23] - 应急处置工作实行责任追究制[25] - 对突出贡献集体和个人表彰奖励[25] - 失职渎职人员受处分，严重者追究刑事责任[25] - 本制度由董事会制订、修订[27] - 本制度自董事会决议通过之日起生效实施[28]

上海天玑科技股份有限公司 货币资金管理制度 上海天玑科技股份有限公司 货币资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强并规范上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）货 币资金管理，监督和控制使用资金，保障企业经营活动所需资金的供给，实现资 金效益最大化，控制公司财务风险，保障企业资金安全，根据《企业会计准则》 及有关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称货币资金，是指企业所拥有或控制的现金、银行存款和 其他货币资金。 第三条 公司财务部负责货币资金的收支核算，公司负责人对公司货币资金 内部控制的建立健全、有效实施以及货币资金的安全完整负责。 第四条 本制度适用于公司及下属各全资子公司、控股子公司及分公司。 第五条 公司实行业务部门与财务部门双线控制并最终由有权审批机构审批 的货币资金管理制度。 （一）任何一项货币资金支出都必须分别经过业务部门和财务部门的审核。 业务部门的审核是指包括主管、部门经理、部门总监及事业部总经理在内的各级 人员，按照规定的额度权限，对货币资金支出所对应业务的真实性、合理性进行 的审核。 财务部门的审核是指包括资金计划和财务审核人员、财务经理、财务总监在 内的各级人员，按照规定 ...

会计机构负责人: | 附件: | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 上海天玑科技股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | 编制 单位: | | | | | | | | | | 迫立: 万元 | | 非经营性资金占用 | | 出用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初占用资金 | 2025年半年度占用 累计发生金额(不 | 2025年半年度占用 2025年半年度偿还 | | 2025年半期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 余额 | 合創良) | 资金的利息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 時属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-058 上海天玑科技股份有限公司 关于取消监事会、设置职工代表董事并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第 六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于取消 监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会的情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，公司监事会相关制度相应废止。 二、设置职工代表董事的情况 公司董事会由 9 名董事组成，将其中 1 名非独立董事调整为职工代表董事， 调整后的董事会组成情况为：5 名非独立董事、3 名独立董事、1 名职工代表董 事。 三、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-056 截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 36,338.77 万元。募集资金使用及 结余情况如下： | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 实际募集资金净额 | 59,016.37 | | 减：以前年度投入 | 26,809.49 | | 加：以前年度利息收入扣除手续费净额 | 5,468.38 | | 减：本期投入 | 1,426.24 | | 加：本期利息收入扣除手续费净额 | 89.72 | | 截至2025年6月30日募集资金余额 | 36,338.77 | 注：数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。 上海天玑科技股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，上海天玑科技股份有限公司（以下简称 "公司"）编制了 2025 年半年度募集资金存 ...