会议信息 - 公司第五届监事会第二十一次会议于2024年10月24日15:00召开[2] - 会议通知于2024年10月18日以邮件方式发出[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占100%[3]

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-100 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《2024 年第三季度报告》。 上海天玑科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会 议于 2024 年 10 月 24 日下午 14:30 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出。本次会议主持人为董事长苏博先生，会议 应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并投票表决通过了以下议案： 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 的相关要求，并结合公司的实际情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》。 2、第五届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 上海天玑科技股份有限公司董事会 20 ...

现金管理决策 - 公司同意用不超37000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 产品投资情况 - 上海浦东发展银行多期产品本金3900 - 6900万元不等，有不同预期收益率[1][4][6] - 交通银行多期结构性存款本金1000 - 31000万元不等，有不同预期收益率[4][5][6] - 国元证券浮动收益凭证本金3000万元，预期年化收益率2% - 4%等[5][6] 未到期余额 - 公司闲置募集资金现金管理未到期余额35000万元[6]

现金管理额度 - 公司获批使用不超1亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[1] 存款投资情况 - 交通银行17天定期型结构性存款两次共投1.4亿元，预期年化收益率1.5%或2.2%[2][6] - 交通银行7天周期型结构性存款两次共投6900万元，预期年化收益率1.15%或2.15%[5] - 交通银行16天、25天定期型及浦发银行对公结构性存款均已赎回[6] 未到期余额 - 截至公告披露日，现金管理未到期余额8100万元，未超获批额度[6]

资金使用 - 公司同意用不超37000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 公司使用闲置募集资金现金管理未到期余额35000万元[7] 产品情况 - 上海浦东发展银行华泰证券聚益第24595号收益凭证本金3000万元，实际年化收益率1.7%[2] - 多笔浦发银行存款、交行结构性存款及收益凭证有不同金额和预期年化收益率[5][6] 产品期限 - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天产品20240909起始，20240930到期已赎回[7] - 国元证券元聚利、华泰证券聚益第24284号产品未到期[7] 其他信息 - 公告2024年10月14日披露，由上海天玑科技股份有限公司董事会发布[10] - 现金管理产品相关业务凭证为备查文件[8]

上海天玑科技股份有限公司 关于公司股价异动的公告 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-096 4、股价异常波动期间，公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高 级管理人员不存在买卖公司股票的行为。 三、关于不存在应披露而未披露的信息的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续三个交易 日（2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 9 日）收盘价格涨幅 偏离值累计达到 30%,根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的 情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过网络通讯、电话及现场 问询的方式，对公司控股股东及实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人 员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项。 3、目前公司生产经营情况正常，内 ...

资金使用 - 公司可使用不超37000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 存款投资 - 交通银行21天结构性存款本金1000万元，实际年化收益率2.05%[2] - 上海浦东发展银行3个月结构性存款金额6900万元，预期年化收益率1.3%或2.55%或2.75%[5] 未到期余额 - 公司使用闲置募集资金现金管理尚未到期余额为35000万元[7]

现金管理决策 - 2024年公司同意用不超1亿元闲置自有资金进行12个月内现金管理[1] 存款投资情况 - 交通银行25天挂钩汇率看涨结构性存款，金额5000万元，实际年化收益率2.3%[1] - 浦发银行对公结构性存款，金额1000万元，实际年化收益率2.6%[1] - 多笔不同时间、金额和预期收益率的交通银行、浦发银行结构性存款投入[5][6] 现金管理现状 - 截至公告披露日，现金管理未到期余额1100万元，未超批准额度[6] 风险管理 - 公司采取多项措施控制现金管理投资风险[2]

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-093 上海天玑科技股份有限公司 2024年2月7日，公司实施了首次回购，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披 露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-017）。 2024年2月8日，公司累计回购股份数量占公司总股本的1.74%，具体内容详 见公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份比例达到1%的进展公告》（公 告编号：2024-019）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月5日召开第五届董 事会第十五次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 以自有资金不低于人民币5,000万元，不高于人民币9,000万元进行回购，回购价 格不超过8元/股，拟回购股份数量不低于625万股，占公司总股本的1.99%，不高 于1,125万股，占公司总股本的3.59%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购 实施完成时实际回购的股份数量为准。回购股份用于实施员工持股计划或者股权 激励，回购期限自董事会审议通过回购股 ...

资金使用 - 公司同意用不超37000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 产品投资 - 交通银行国元证券元聚利76期本金3000万元，实际年化收益率1.85%[2] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利23JG3654期产品金额6900万元[5] 未到期余额 - 截至公告披露日，闲置募集资金现金管理未到期余额36000万元[7]