股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月5日召开，现场14:30，网络9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代理人161人，代表有表决权股份42,079,914股，占比14.2057%[5] - 公司总股本313,457,493股，本次大会有表决权股份296,218,506股[5] 选举情况 - 选举苏博等人为非独立董事、独立董事、非职工代表监事议案获高比例同意[7][10][16][19][20] 其他 - 律师事务所认为大会程序合法有效，公告决议及意见书备查[21][22]

会议信息 - 公司第六届董事会第一次临时会议于2024年12月5日16:00召开，通知11月28日邮件发出[2] - 会议应到、实到董事均为9名[2] 人事任免 - 选举苏博为董事长，聘任其为总经理[3][5] - 聘任叶磊、陆廷洁为副总经理[6] - 聘任聂婷为董事会秘书、财务总监[7] - 聘任黄静为审计部负责人，林陆锋为证券事务代表[8][9] 委员会选举 - 选举公司第六届董事会各专门委员会成员[4]

公司治理 - 公司于2024年12月5日完成董事会、监事会换届选举及相关人员聘任[1] - 第六届董事会由9名董事组成，任期三年[1] - 第六届监事会由3名监事组成，任期三年[2] 人员变动 - 杜力耘先生离任董事，持有公司1,509,632股股份[4] 人员持股 - 苏博先生持有公司40,614,622股股份，占总股本12.96%[10] - 陆廷洁女士持有公司395,851股股份，占总股本0.13%[13] - 叶磊先生持有公司439,750股股份，占总股本0.14%[14]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月5日14时30分召开，程序合规[2] - 161人出席，代表42,079,914股，占比14.2057％[4] 选举情况 - 苏博等7人当选第六届董事会候选人，同意票占比超98.5%[5][6][7][8][10][11][12] - 黄静当选第六届监事会非职工代表监事候选人，同意票占比98.5452%[15]

会议信息 - 公司第六届监事会第一次临时会议于2024年12月5日16:30召开[2] - 会议通知于2024年11月28日以邮件方式发出[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 监事会组成 - 第六届监事会由2名非职工代表监事和1名职工代表监事组成[3] - 2024年11月19日第一次职工代表大会选出1名职工代表监事[3] 选举结果 - 全体监事同意选举黄静女士为第六届监事会主席[3] - 《关于选举第六届监事会主席的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[3]

回购计划 - 公司拟以5000 - 9000万元自有资金回购股份，价不超8元/股[2] - 拟回购625 - 1125万股，占总股本1.99% - 3.59%[2] 回购进展 - 2024年2月7日首次回购[2] - 2月8日累计回购占总股本1.74%[3] - 6月7日累计回购占总股本2.78%[3] - 截至11月29日，回购8831463股，占2.82%[3] - 截至11月29日，最高成交价5.50元/股，最低4.52元/股[4] - 截至11月29日，已用资金43118615.53元[4] 后续安排 - 本次回购符合要求[4] - 后续结合市场情况继续实施回购计划[5]

资金使用 - 公司可使用不超37000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 公司使用闲置募集资金现金管理未到期余额35000万元[7] - 公司使用闲置募集资金现金管理未超股东大会批准额度[7] 存款投资 - 交通银行多笔结构性存款，本金共超6亿元，预期年化收益率多样[1][4][5][6][7] - 上海浦东发展银行多笔存款，本金共超1.4亿元，预期年化收益率多样[4][5][6] - 国元证券多笔浮动收益凭证，本金共9000万元，预期年化收益率多样[5][6]

现金管理额度 - 公司获批使用不超10000万元闲置自有资金进行12个月现金管理[1] 存款情况 - 交通银行21天定期型5000万元，实际年化收益率1.93%[2] - 2024年多笔“蕴通财富”等不同期限和金额存款[5][6] 未到期余额 - 截至公告披露日，现金管理未到期余额1100万元[6]

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-116 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第五 届董事会第十九次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议，并于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的 情况下，使用不超过人民币 37,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性 高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收 益凭证、结构性存款等），使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述 额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的 相关情况公告如下： 2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可 能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 尽管公司购 ...

1 序号 银行 产品名称 产品 类型 本金金额 （万元） 预期年化 收益率 实际年化 收益率 起始日 到期日 备注 1 上海浦东发 展银行股份 有限公司临 空支行 利多多公司稳 利 24JG3512 期（1 个月早 鸟款）人民币 对公结构性存 款 保本 浮动 收益 型 3,900 1.1%或 2.15%或 2.35% 2.15% 20241021 20241121 已赎回 2 上海浦东发 展银行股份 有限公司临 空支行 利多多公司稳 利 24JG3568 期（1 个月早 鸟款）人民币 对公结构性存 款 保本 浮动 收益 型 3,900 0.85%或 2%或 2.2% / 20241125 20241225 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-115 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第五 届董事会第十九次临时会议和第五 ...