监事会换届 - 2024年11月19日召开会议审议监事会换届及提名非职工代表监事候选人议案[2] - 提名黄静、连寅吉为非职工代表监事候选人，与崔珏飞组成第六届监事会[2] - 监事候选人需股东大会审议，任期三年[3] 候选人信息 - 黄静现任法务审计部总经理，未持股无关联[7] - 连寅吉现任行政主管，未持股无关联[8]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十二次临时会议于2024年11月19日15:00召开[2] - 会议通知于2024年11月14日以邮件方式发出[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 监事选举 - 监事会提名黄静、连寅吉为第六届监事会非职工代表监事候选人[3] - 职工代表大会选举崔珏飞为职工代表监事[3] - 选举黄静、连寅吉为非职工代表监事候选人议案均3票同意通过[3] 任期与表决 - 公司第六届监事会任期自股东大会审议通过起三年[3] - 本议案需提交股东大会审议并采用累积投票制表决[4]

董事会会议 - 第五届董事会第二十三次临时会议于2024年11月19日召开，8名董事全到[2] 候选人提名 - 提名6人为第六届非独立董事候选人，表决全通过[3][4] - 提名3人为第六届独立董事候选人，表决全通过[5] 任期安排 - 第六届非独立董事和独立董事任期均为三年[4][6] 股东大会 - 提请于2024年12月5日召开第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[8]

董事会提名 - 公司董事会提名张双鹏为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 被提名人最近三十六个月无相关违规[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 授权报送声明内容，承担相应法律责任[12] - 若被提名人不符要求，督促其辞职[12]

公司治理 - 公司第五届监事会任期即将届满[1] - 2024年11月19日召开2024年第一次职工代表大会[1] 人员任命 - 崔珏飞担任公司第六届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 崔珏飞1988年4月出生，本科，2015年5月至今任商务运营助理[5] - 崔珏飞2023年2月23日至今任职工代表监事，未持股，无关联关系[5]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为12月5日14:30[1] - 网络投票时间为12月5日9:15 - 15:00[1] - 现场会议登记时间为2024年12月3日9:00 - 11:30、13:00 - 15:00[6] 股权登记 - 股权登记日为2024年11月28日[1] 换届选举 - 第六届董事会非独立董事应选人数为6人[4] - 第六届董事会独立董事应选人数为3人[4] - 第六届监事会非职工代表监事应选人数为2人[4] 投票信息 - 普通股投票代码为"350245"，投票简称为"天玑投票"[12] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6[13] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[13] - 选举非职工代表监事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[13] 其他 - 授权委托代表出席2024年第二次临时股东大会[19] - 委托人持有股数为7股[20]

董事会提名 - 公司董事会提名乐嘉锦为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 需具备五年以上相关工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 近三十六个月无相关谴责批评[10] - 担任独立董事数量、时长有要求[11] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 授权报送声明内容并承担责任[12]

董事会提名 - 2024年11月19日会议提名第六届董事会非独立董事6人、独立董事3人[3] - 董事候选人任职需股东大会审议，用累积投票方式表决[4] 股东持股 - 苏博合计持有公司40614622股，占总股本12.96%[7] - 陆廷洁持有公司股份395851股，占总股本0.13%[10] - 叶磊持有公司股份439750股，占总股本0.14%[11] 独立董事情况 - 三位独立董事候选人均取得资格证书，张双鹏为会计专业人士[3] - 乐嘉锦等三位现任独立董事符合任职资格[17][18][20]

独立董事提名 - 孙冬喆被提名为上海天玑科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 孙冬喆具备五年以上相关工作经验[6] - 孙冬喆及直系亲属持股和任职情况符合要求[7][8] - 孙冬喆近三十六个月无相关违规记录[10] - 孙冬喆担任独立董事公司数量及任期符合规定[11] 承诺事项 - 孙冬喆承诺材料真实准确完整并担责[12] - 孙冬喆承诺任职遵守规定、勤勉尽责[12] - 孙冬喆承诺不符资格及时报告辞职[12]

候选人资格 - 张双鹏通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[2] - 具备五年以上相关工作经验[6] 合规情况 - 候选人及直系亲属持股和任职符合规定[7][8] - 近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[10] 任职承诺 - 担任独立董事公司数不超三家且任期未超六年[11] - 承诺材料真实准确完整并遵守规定履职[12]