业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东净利润110,209,601.77元[4] - 2024年营业收入984,199,544.70元，较2023年下降[7] - 2024年研发投入185,920,989.31元，较2023年减少[7] 分红与回购 - 2024年度每10股派现金0.8元，派发现金股利38,107,871.44元[2][5] - 2024年现金分红和股份回购总额占净利润34.58%[5] - 最近三年累计现金分红及回购注销总额占年均净利润142.82%[9] 其他数据 - 最近三个会计年度累计研发投入占累计营收20.29%[7] - 2024年相关金融资产核算及列报金额占总资产0.73%[10]

激励计划情况 - 2023年5月相关议案通过，6月股东大会通过激励计划[1][2][3] - 2023年7月授予价格调整，首次授予1390万股[4] - 2024年4月因离职和未达目标，427.50万股作废[5] - 2025年4月终止激励计划，962.50万股作废[1][6][7] 其他 - 终止激励计划费用按规定处理，影响以审计报告为准[8] - 公司3个月内不再审议股权激励计划[10] - 监事会同意终止，认为无重大影响[12]

激励计划调整 - 董事会薪酬与考核委员会审议终止2023年限制性股票激励计划事项[2] - 继续实施难达预期，终止符合公司发展方向[2] - 终止不损害各方权益，不影响员工尽责[2] - 同意将终止事项提交第六届董事会第十七次会议审议[2]

内部控制评价 - 审计公司认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[8] - 董事会认为评价基准日公司财务报告内控有效，无非财内控重大缺陷[12] - 自评价基准日至报告发出日无影响内控有效性评价结论因素[13] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[14] 缺陷评价标准 - 财务报告内控营收、资产潜在错报分一般、重要、重大缺陷[16] - 非财务报告内控按直接财产损失金额分缺陷等级[18] 缺陷情况 - 报告期未发现财务、非财务报告内控重大缺陷[19] - 评价基准日无财务及非财务报告内控重大缺陷和未披露内控信息[20]

植德律师事 北京植德律师事务所 关于新开普电子股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划事项的 北京植德律师事务所 Merits&Tree Law Offices 法律意见书 植德(证)字[2023]017-4 号 二〇二五年四月 植德(证)字[2023]017-4 号 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 12 层邮编: 100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower,No.1 Dongzhimen SouthStreet, Dong cheng District,Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于新开普电子股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划事项的 法律意见书 致:新开普电子股份有限公司 北京植德律师事务所(以下称"本所")接受新开普电子股份有限公司(以 下称"新开普"或"公司"）的委托,担任公司实行 2023年限制性股票激励计 划(以下称"本次激励计划 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为98,419.95万元，较上期下降约7.27%[6][27] - 2024年末公司资产总计27.64亿元，较上年末增长0.29%[15] - 2024年末公司负债合计4.42亿元，较上年末下降10.86%[18] - 2024年末公司所有者权益合计23.23亿元，较上年末增长2.76%[18] - 2024年公司营业利润为127,383,573.63元，较上期上升约14.55%[27] - 2024年公司净利润为109,107,411.06元，较上期上升约3.16%[27] 财务审计 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计识别出的关键审计事项为收入确认和商誉减值[5] 资产负债情况 - 2024年末流动资产合计13.83亿元，较上年末下降3.39%[15] - 2024年末非流动资产合计13.81亿元，较上年末增长4.02%[15] - 2024年末流动负债合计3.85亿元，较上年末下降11.79%[18] - 2024年末非流动负债合计0.57亿元，较上年末下降4.08%[18] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为271,924,673.30元，上期为119,980,479.60元[32] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 244,355,606.42元，上期为 - 157,422,165.59元[32] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 68,668,317.90元，上期为 - 16,425,897.06元[32] 所有者权益 - 2024年初所有者权益合计为16.1877426057亿元，年末为16.7858714576亿元[46] - 2024年所有者投入和减少资本使所有者权益增加915.318695万元[46] - 2024年利润分配使所有者权益减少3096.263243万元[46] 具体资产项目 - 货币资金期末合计379,905,337.91元，上年年末为426,359,758.65元[176] - 交易性金融资产期末余额为10,000,000.00元，上年年末无余额[177] - 应收票据期末合计7,898,837.91元，上年年末为3,188,985.32元[178] - 应收账款期末账面余额860,207,006.71元，账面价值660,219,034.75元[181] - 存货期末合计账面价值为161,090,750.12元，上年年末为237,463,533.60元[200] 税务情况 - 公司及多家子公司认定为高新技术企业，本年度按15%税率缴纳企业所得税[171] - 上海新开普志成信息科技有限公司2021、2022年免征企业所得税，2023 - 2025年减半征收[174] - 部分子公司符合小型微利企业标准，2023 - 2027年有税收优惠[175]

会议召开情况 - 2024年董事会召开4次，股东大会召开1次[5] - 2024年董事会审计委员会召开7次，薪酬与考核委员会召开1次[6][10] 人员聘任与履职 - 2024年续聘立信会计师事务所，聘任赵鑫为董事会秘书[17][18] - 2024年独立董事履职尽责，2025年将继续提建议[12][22] 激励计划调整 - 2024年调整2023年限制性股票激励计划首次授予人数及数量[21] - 2024年作废2023年限制性股票激励计划部分未归属股票[21] 其他事项 - 2024年未涉及关联交易，按要求披露报告，内控无重大缺陷[16][21]

会议召开情况 - 2024年董事会召开4次，股东大会召开1次[6] - 2024年提名委员会召开2次会议，战略委员会召开1次会议[7][9] 公司决策事项 - 2024年审议通过续聘立信会计师事务所为审计机构[16] - 2024年同意聘任赵鑫为董事会秘书[18] - 2024年通过调整2023年限制性股票激励计划相关议案[20] 合规与履职情况 - 2024年按要求披露财报，内控有效无重大缺陷[15] - 2024年董事及高管薪酬符合规定[19] - 2024年未涉及应披露关联交易等事项[20] - 独立董事2024年履职，2025年将继续提建议[21]

会议召开情况 - 2024年董事会召开4次，股东大会召开1次[5] - 2024年审计委员会召开7次会议，提名委员会召开2次，薪酬与考核委员会召开1次[6][10] 人员履职与聘任 - 独立董事王振华2024年履职积极，2025年将继续履职提建议[5][22] - 2024年聘任赵鑫为董事会秘书，程序合规[19] 公司事项审议 - 2024年审计委员会审议各季度审计报告及计划等议案[9] - 2024年调整2023年限制性股票激励计划首次授予情况[21] 其他情况 - 2024年按要求披露报告，内控无重大缺陷，未换审计机构[16][18] - 2024年未涉及应披露关联交易等事项[22]

综合授信 - 2025年度拟申请不超10亿元综合授信额度[1] - 业务含流动资金、中长期贷款等[1] - 授信银行有中国银行郑州高新区支行等[2] 授信管理 - 有效期至下一年度股东大会审议通过[2] - 额度可循环使用，融资期限协商确定[2] - 董事会授权签署文件，财务部负责实施管理[3] 其他 - 议案需提交2024年年度股东大会审议[1] - 备查文件含相关会议决议[4] - 公告于2025年4月24日发布[5]