会议情况 - 2023年董事会召开12次，股东大会召开4次[5] - 2023年董事会审计委员会召开10次会议[6] - 2023年董事会提名委员会和薪酬与考核委员会各召开2次会议[9] 决策事项 - 2023年通过多项限制性股票激励计划相关议案[25] - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构[21] 独立董事履职 - 2023年独立董事王振华各会议均亲自出席[5][6] - 2024年独立董事将继续履职并提建议[27] 合规情况 - 2023年日常关联交易定价按市场公允原则[19] - 2023年财务报告披露真实准确完整，内控无重大缺陷[20]

新开普电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11501 号 新开普电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 二、 | 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | | 1-4 | | 三、 | 附件 1：募集资金使用情况对照表 | | 1-3 | | 四、 | 附件 2：变更募集资金投资项目情况表 | | 1-2 | 关于新开普电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使 用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11501号 新开普电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的新开普电子股份有限公司（以下简称"贵 公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 新开普董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监 ...

会议召开情况 - 2023年董事会召开12次，独立董事任职期间召开11次[5] - 2023年股东大会召开4次[5] - 2023年提名委员会召开1次会议，战略委员会召开3次会议[6][7] 决策事项 - 2023年独立董事对多项聘任、激励计划等事项发表同意意见[9] - 2023年日常关联交易符合业务发展需要，定价合规[17] 报告披露 - 2023年按要求披露财务等报告，内控无重大缺陷[18] 审计机构 - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构，程序合规[20] 人员及薪酬 - 2023年董事及高级管理人员薪酬符合规定[22] 未来展望 - 2024年独立董事将继续尽责履职，提供建议[25]

人员任职 - 2023年4月起朱永明担任公司董事[2] - 朱永明担任董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员[6] 会议情况 - 2023年度董事会召开12次，朱永明任职期间应出席11次，亲自出席11次[5] - 2023年度股东大会召开4次，朱永明应出席4次，亲自出席4次[5] - 2023年董事会审计委员会召开9次会议，朱永明均亲自参加并投赞成票[6] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[10] 决策意见 - 2023年多次董事会会议对聘任高管、续聘审计机构等事项发表同意意见[11][12] - 2023年董事会审计委员会多次会议审议出租闲置房产、报告等议案[9] 公司合规 - 2023年度日常关联交易符合业务发展需要，定价按市场公允原则[19] - 2023年度按要求披露财务等报告，内容真实准确完整，内控无重大缺陷[20] - 2023年度续聘立信会计师事务所为审计机构，审议程序合规[21] - 2023年董事及高管薪酬符合薪酬管理制度规定[23][24] - 2023年通过多项限制性股票激励计划相关议案，决策程序合规[25] - 2023年未涉及变更或豁免承诺等多项事项[26] 未来展望 - 2024年独立董事将继续尽责履职，为公司发展提建议[27]

关于 2023 年度利润分配预案的公告 一、利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 107,512,869.92 元，母公司实现的净利润为 81,682,330.67 元。 根据《公司章程》的有关规定，母公司应当提取利润的 10%，即 8,168,233.07 元作为法定盈余公积金。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 661,695,968.13 元，资本公积余额为 443,861,212.09 元。 考虑到公司业务持续发展，且经营现金流同步增长，在符合利润分配原则、 保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远 利益，使公司的价值能够更加公允、客观的体现，从长远角度回报投资者，使全 体股东分享公司成长的经营成果，2023 年度公司利润分配预案如下：以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 476,348,393 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.80 元人民币（含税），合计派发现金股利为人民币 38,107,871.44 元（含税）。 董事会审议利润分配预案后至实 ...

内部控制评价 - 公司对截止2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额潜在错报划分[7] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分[10] 评价结果 - 报告期未发现财务及非财务报告内控重大缺陷[10] - 评价基准日不存在内控重大缺陷[3] - 评价期未发生影响结论因素[3] - 不存在未披露重大内控信息[11]

股东大会信息 - 2024年5月17日9:30召开2023年年度股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月13日[2] - 审议13项议案及独立董事2023年度述职报告[4][5] 投票相关 - 对中小投资者表决单独计票并披露结果[5] - 提案7、8相关股东回避表决[6] - 网络投票代码350248，简称新开投票[13] 登记信息 - 登记分三种方式，传真2024年5月16日17:00前送达[7] - 登记时间为2024年5月16日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[8] - 登记地点为河南省郑州市高新区迎春街18号证券事务部[8] 议案内容 - 含2023年度董事会等报告相关议案[19] - 涉及2023年度利润分配、2024薪酬政策等[19] - 包含续聘审计机构、申请授信额度等[19] - 有2023年度计提减值及资产核销内容[20] - 涉及使用闲置资金进行现金管理[20]

综合授信 - 2024年度拟向银行申请不超10亿元综合授信额度[1] - 综合授信业务含流动资金贷款等多种业务[1] - 授信银行包括中国银行郑州高新区支行等[2] 授信管理 - 授信有效期至下一年度股东大会审议通过日[2] - 授信额度在期限内可循环使用[2] - 董事会授权法定代表人或指定代理人签文件[3] - 财务部门负责授信额度内业务实施管理[3] 其他 - 2024年4月24日会议审议通过授信议案[1] - 备查文件为相关董事会和监事会决议[4] - 公告于2024年4月26日发布[6]

独立董事情况 - 公司董事会每年对独立董事独立性评估并出具意见，与年报同时披露[2] - 独立董事王振华等未在公司及主要股东相关单位任其他职务[2] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[2]

公司治理 - 2023年4月13日完成董事会换届选举[2] - 2023年度董事会召开12次，股东大会召开4次[4] - 2023年提名、战略委员会各召开1次会议[5][6] 独立董事履职 - 2023年独立董事积极沟通、了解公司情况[8][9] - 任期内无重点关注事项，按要求履职[13][14] 未来展望 - 希望公司在董事会领导下稳健经营、增强盈利[14]