新开普电子股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事 务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2024 年末，立信拥有合伙 人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人 ...

l 2024年社会责任报告 新开普电子股份有限公司 股票简称: 新开普 关于本报告 一、报告简介 本报告阐述了2024年度新开普电子股份有限公司在社会、环境和治理方面的履职理念，旨在加强 各利益相关方与公司之间的理解和联系，本报告未经第三方审验。本报告不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、编制依据 本报告是根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作 》的相关要求，并结合公司的实际情况编写而成。 三、时间范围 本报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，为增加报告可比性和完整性，部分内容适度向前 延伸。 股票代码: 300248 四、组织范围 新开普及合并报表范围 五、数据说明 本报告中的经营数据来源于经过审计的公司年报，其他数据来源于公司各相关部门提供的数据，利 益相关方的信息。 六、指代说明 为了便于表述及方便阅读，在本报告中，新开普电子股份有限公司简称"公司"或"新开普"。 七、报告获取 本报告经公司2025年4月22日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过，与公司2024年年度报 告同时发布，可在中国证券监督 ...

财报与会议安排 - 公司2024年年度报告于2025年4月24日披露[1] - 公司定于2025年5月13日15：00–17：00举行2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，平台为投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）[1] 参会人员 - 出席业绩说明会人员有董事长兼总经理杨维国等[1] 问题征集 - 2024年度网上业绩说明会问题征集时间截至2025年5月12日17:00[2] - 问题征集专题页面访问方式为访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码[2]

综合授信 - 2025年度拟申请不超10亿元综合授信额度[1] - 业务含流动资金、中长期贷款等[1] - 授信银行有中国银行郑州高新区支行等[2] 授信管理 - 有效期至下一年度股东大会审议通过[2] - 额度可循环使用，融资期限协商确定[2] - 董事会授权签署文件，财务部负责实施管理[3] 其他 - 议案需提交2024年年度股东大会审议[1] - 备查文件含相关会议决议[4] - 公告于2025年4月24日发布[5]

新开普电子股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十二日 第 1 页 共 1 页 经核查，上述人员不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》中影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新开普电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》的规定，结合公司 独立董事王振华先生、朱永明先生、司志刚先生出具的《独立董事独立性自查 表》，出具如下专项意见： ...

南京证券股份有限公司 关于新开普电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为新开 普电子股份有限公司（以下简称"新开普"或"公司"）2015 年度非公开发行 股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件的相关规定，对新开普 2015 年度非公开发行股票募集资金 2024 年度存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下： | 智慧教育研发产业基地项目 | 14,800.46 | | --- | --- | | 永久补充流动资金 | 12,000.00 | | 加：利息收入扣除手续费净额 | 3,790.54 | | 3、募集资金专用账户期末余额 | 901.24 | 注：上表内数字合计数据存在尾差的，均为四舍五入导致。 公司以前年度合计已使用募集资金27,397.28万元，以前年度合计收到的银 行存款利息和理财产品收益扣除银行手续 ...

新开普电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11694 号 新开普电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | | 1-2 | | 二、 | 附件 | | | 1-2 | 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司2024 年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有 发现在重大方面存在不一致的情况。 关于新开普电子股份有限公司 非经营性资金占用及 ...

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-011 新开普电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，新 开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截止 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准新开普电子股份有限公司非公开发行 股票的批复》证监许可【2016】1324 号文核准，公司以非公开发行的方式发行 13,000,000 股人民币普通股（A 股），发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额 ...

新开普电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG11693 号 新开普电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 关于新开普电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报[2025]第ZG11693号 新开普电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的新开普电子股份有限公司（以下简称"贵 公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第六 届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，因公司经 营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）及《新开普电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，经公司董事长兼总经理杨维国先生提名， 董事会提名委员会审核，聘任李海威先生为公司副总经理（简历见附件），任期 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 李海威先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《创业 板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任 公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除 的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的纪律处分，亦不是失信被执 ...