证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-008 关于监事会主席辞任的公告 新开普电子股份有限公司 监 事 会 新开普电子股份有限公司 二〇二五年四月十四日 关于监事会主席辞任的公告 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于今日收到监事会主 席陈振亚先生提交的书面辞任报告，陈振亚先生因个人原因申请辞去公司第六届 监事会监事、监事会主席职务，辞去上述职务后，陈振亚先生将继续在公司工作。 陈振亚先生原定任期为 2023 年 04 月 13 日至 2026 年 04 月 12 日。 鉴于陈振亚先生的辞任将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，陈振亚先生在公司召开股东 大会补选产生新任监事前继续履行监事及监事会主席职责。公司将按照有关规定， 尽快完成监事补选工作。 截至本公告日，陈振亚先生持有公司股份 165,000 股，陈振亚先生所持股份 将继续严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所 ...

北京植德律师事务所 关于新开普电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0026号 二〇二五年四月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于新开普电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0026 号 致：新开普电子股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见 ...

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-007 新开普电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 一、会议召开和出席情况 1、新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大 会于 2025 年 4 月 11 日 9:30 在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 715 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年4月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 11 日 9:15 至 2025 年 4 月 11 日 15:00 期间的任意时间。公司已于 2025 年 3 月 26 日以 公告形式发布《新开普电子股份有限公司关于召开 2025 年第一 ...

股东大会信息 - 公司定于2025年4月11日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年4月11日9:30，网络投票时间为2025年4月11日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年4月7日[2] 议案审议 - 审议《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[4] 登记信息 - 登记时间为2025年4月10日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[6] - 登记地点为河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号公司证券事务部[6] 投票信息 - 网络投票代码为350248，投票简称为新开投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月11日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月11日9:15 - 15:00[15] 备查文件 - 备查文件为第六届董事会第十六次会议决议[10]

关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-004 新开普电子股份有限公司 | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般 | | 项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、 | 项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、 | | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术 | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术 | | 进出口；非居住房地产租赁；计算机软硬件及外围 | 进出口；非居住房地产租赁；计算机软硬件及外围 | | 设备制造；信息系统集成服务；信息系统运行维护 | 设备制造；信息系统集成服务；信息系统运行维护 | | 服务；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；供应用 | 服务；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；供应用 | | 仪器仪表制造；移动终端设备制 ...

股东大会信息 - 公司定于2025年4月11日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年4月11日9:30，网络投票时间为2025年4月11日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年4月7日[2] 议案审议 - 审议《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[4] 登记信息 - 登记时间为2025年4月10日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[6] - 登记地点为河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号新开普证券事务部[6] 投票信息 - 投票代码为350248，投票简称为新开投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月11日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月11日9:15 - 15:00[15] 备查文件 - 备查文件为第六届董事会第十六次会议决议[10]

会议信息 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年3月25日召开，7位董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过增加经营范围及修订章程议案，待股东大会审议[4][5] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[5][6] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会4月11日在郑州召开，现场与网络投票结合[5][6] 经营范围 - 增加经营范围后许可项目新增第一类增值电信业务[4]

文章核心观点 - 新开普发布股价异动公告，称智慧校园AI产品和解决方案已有落地项目，但暂不对业绩造成重大影响 [1] 公司情况 - 新开普深耕聚焦智慧校园领域，重视前沿技术研发应用 [1] - 3月13日晚间新开普发布股价异动公告 [1] - 公司智慧校园AI产品、解决方案已有落地项目，但暂不会对业绩造成重大影响 [1] 行业情况 - 近期市场对人工智能技术及其在教育领域应用关注度较高 [1]

股价情况 - 2025年3月11 - 13日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3][4] - 公司于2025年3月7日已披露《股价异动公告》[3][8] 财报披露 - 预计2025年4月24日披露《2024年年度报告》[8] 产品情况 - 智慧校园AI产品、解决方案已有落地项目，暂不对业绩造成重大影响[3][8] 其他情况 - 公司生产经营正常，内外部环境未变，无应披露未披露事项[6] - 股票异动期控股股东、实控人未买卖股票，无信息披露违规[6][8]

纪要涉及的公司 新开普 纪要提到的核心观点和论据 - **AI业务进展**：在湖南落地智能体相关服务项目，在上海机电学院部署视觉检测服务且交付顺利；销售团队每日约7 - 10场客户交流，市场对新技术兴趣大；若转化50% - 60%现有客户，将带来约十亿人民币市场规模；计划进入教学环节扩大市场空间[4][5] - **产品矩阵及应用场景**：由事业部和AI团队联合驱动，分四个层次，满足高校AI需求并拓展应用场景。模型层面支持智能问答等场景；自媒体创作平台有创建管理功能；应用层面以通用出口为核心涵盖多种服务；智能论述实现高效便捷体验[6][7] - **智能技术应用**：适配生成910芯片，推出深圳9,201一体机方案，与合作伙伴谈A100算力一体机；去年落地湖南项目，今年上海项目落地整体创作平台，研制相关助手丰富应用场景[8] - **联合实验室方向**：与郑州大学合作的实验室围绕先进教学过程和智慧校园生活，提升知识问答等体验，为师生赋能[9] - **项目预算与进展**：学校预算与产品组合报价大致吻合，约两百多万；推进原生AI产品及传统业务加AI改造[12][13] - **业务增长预期**：传统业务加AI元素预期带来增长，产品包括辛苦模型等，一体机适配与华为有讨论，改造预计带来至少10%溢价[14][15] - **辛苦大模型优势**：基于十年以上数据积累，智能问答准确率优异；覆盖多业务场景，理解深刻；解决方案贴近实际应用场景[16] - **数据价值关键因素**：数据价值呈现关键因素为准确率和时效性，客户案例数据准确率达90%，团队训练出高效数据洞察模型[18] - **公司战略与展望**：采取“两条腿走路”战略，输出原生AI能力并改造现有产品；预计2025年实现1.6亿净利润目标，科技变革将带来商业价值变现[15][20] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司拥有1,400多所高校生活服务管理客户和近400所校务管理客户，为AI项目落地奠定基础[2] - 公司全集团约200名销售人员和400名客户服务人员，覆盖全国各省份，计划增加技术型和高端销售，淘汰基础销售员[19]