本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第六 届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，因公司经 营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）及《新开普电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，经公司董事长兼总经理杨维国先生提名， 董事会提名委员会审核，聘任李海威先生为公司副总经理（简历见附件），任期 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 李海威先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《创业 板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任 公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除 的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的纪律处分，亦不是失信被执 ...

2024年度财务决算报告 新开普电子股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，由于银行投资、行业招标进度放缓，造成公司中标、发货、验收 推迟，给新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）业务拓展带来了较大压力， 公司围绕战略规划及经营计划开展经营管理工作，稳中求进，不断提升产品竞争 力，高质量完成项目交付，同时加大应收款及存货管理，提升公司资产周转效率， 优化公司现金流。各经营板块齐心协力，推进公司稳健发展，本年度公司实现营 业收入 98,419.95 万元，同比下降 7.27%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,020.96 万元，同比上升 2.51%。 现将 2024 年财务决算的有关情况汇报如下： 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，已经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审计验证，并于 2025 年 4 月 22 日出具了信会师报字[2025] 第 ZG11691 号标准无保留意见的审计报告。 二、2024 年度经营业绩 （一）总体经营情况 单位：人民币元 | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 增减 ...

关于会计政策变更的公告 特别提示： 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）的相关规定对公司会计政策进行变更，本次会计政策变更是公 司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会 和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，现 将有关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及时间 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-016 新开普电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《企业数据资源相关会计处 理暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》执行。 除上述变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 2023 年 8 月，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定 ...

l 2024年社会责任报告 新开普电子股份有限公司 股票简称: 新开普 关于本报告 一、报告简介 本报告阐述了2024年度新开普电子股份有限公司在社会、环境和治理方面的履职理念，旨在加强 各利益相关方与公司之间的理解和联系，本报告未经第三方审验。本报告不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、编制依据 本报告是根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作 》的相关要求，并结合公司的实际情况编写而成。 三、时间范围 本报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，为增加报告可比性和完整性，部分内容适度向前 延伸。 股票代码: 300248 四、组织范围 新开普及合并报表范围 五、数据说明 本报告中的经营数据来源于经过审计的公司年报，其他数据来源于公司各相关部门提供的数据，利 益相关方的信息。 六、指代说明 为了便于表述及方便阅读，在本报告中，新开普电子股份有限公司简称"公司"或"新开普"。 七、报告获取 本报告经公司2025年4月22日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过，与公司2024年年度报 告同时发布，可在中国证券监督 ...

南京证券股份有限公司 关于新开普电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为新开 普电子股份有限公司（以下简称"新开普"或"公司"）2015 年度非公开发行 股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件的相关规定，对新开普 2015 年度非公开发行股票募集资金 2024 年度存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下： | 智慧教育研发产业基地项目 | 14,800.46 | | --- | --- | | 永久补充流动资金 | 12,000.00 | | 加：利息收入扣除手续费净额 | 3,790.54 | | 3、募集资金专用账户期末余额 | 901.24 | 注：上表内数字合计数据存在尾差的，均为四舍五入导致。 公司以前年度合计已使用募集资金27,397.28万元，以前年度合计收到的银 行存款利息和理财产品收益扣除银行手续 ...

新开普电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG11693 号 新开普电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 关于新开普电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报[2025]第ZG11693号 新开普电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的新开普电子股份有限公司（以下简称"贵 公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们 ...

新开普电子股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-018 特别提示： 1、2024 年度审计意见类型为标准的无保留意见。 2、本次不涉及变更会计师事务所。 3、董事会、审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 2024 年度内部控制自我评价报告 新开普电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合新开普电子股份有限公司（以下简称 "公司"或"新开普"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 新开普电子股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括：新开普、北京迪科远望科技有限公司、上海 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用累计 | 2024年度占用 | 2024年度偿 | 2024年期末 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含 | 资金的利息(如 | 还累计发生 | 占用资金余 | 因 | 占用性质 | | | | | | | 利息） | 有) | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性 ...

新开普电子股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事 务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2024 年末，立信拥有合伙 人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人 ...