新开普电子股份有限公司 关于募投项目结项并注销相关募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行股票募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）"智慧教育研发产业基地项目"拟使用募集资金金额 已使用完毕并已达到预定可使用状态，公司决定对上述募投项目进行结项并注销 对应的募集资金专户。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 关于募投项目结项并注销相关募集资金专户的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-026 经中国证券监督管理委员会《关于核准新开普电子股份有限公司非公开发行 股票的批复》证监许可【2016】1324 号文核准，公司以非公开发行的方式发行 13,000,000 股人民币普通股（A 股），发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额为 325,000,000.00 元，扣除各项发行费用共计 11,213,679.30 元（含进项税 577,387.85 元），实际募集资金净额为 313,786,320.70 元。立信会计师事务所（特殊普通合 伙 ...

在非校园市场，公司依托技术复用优势拓展政企与农水领域，智慧政企解决方案收入占比达15.08%， 新增中韩石油化工、福耀玻璃（600660）等行业龙头客户；智慧农业业务收入同比增长43%，在山西孝 义、河南伊川等地打造智慧灌溉、水肥一体化标杆项目，助力农业数字化转型。K12及中职市场新增客 户超1100所，"1+3"数字食堂监管平台在河南、湖北等地快速落地，覆盖700余所中小学，打开基础教育 信息化增量空间。 从政策层面来看，《教育强国建设规划纲要》的发布，推动了教育信息化持续投入，为公司核心业务提 供长期赛道支撑。新开普前瞻性布局AI+教育，星普大模型实现校园私域数据本地化训练，降低高校算 力投入门槛；信创领域，南昌大学等项目完成全场景可信支付覆盖，适配国产化技术体系，契合国家信 息安全战略。 作为国内高校智慧校园领域龙头，新开普在校园信息化产品的市场占有率超过40%，业务覆盖清华大 学、北京大学等千余所高校。2024年，公司持续深化"码卡脸"一校通等核心解决方案，"码卡脸"一校通 平台新增中国科学技术大学、香港城市大学(东莞)等近40所高校客户，老客户升级改造项目近50所，在 生物识别支付(如北京科技大学掌 ...

AI应用概念股盘初下挫，新开普（300248）跌超7%，新国都（300130）跌超6%，新致软件、每日互动 （300766）、拓尔思（300229）等多股下挫。 ...

会议相关 - 2025年4月22日召开第六届董事会第十七次会议，7名董事全到[2] - 公司将于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[26] 报告审议 - 审议通过《2024年度董事会工作报告》等多项报告，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][10] 津贴与审计 - 独立董事2025年度津贴为7.2万元（含税）/人，提交2024年年度股东大会审议[11] - 审议通过续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构的议案，需提交股东大会审议[13] 资金相关 - 公司及子公司2025年度拟向银行申请不超10亿元综合授信额度[14] - 公司拟使用不超5亿元闲置自有资金进行现金管理[18] 科研投入 - 公司2025年启动科研项目预计投入6480万元[22] 股票相关 - 2023年已授予但未归属的962.50万股第二类限制性股票将作废[23] - 《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》获6票同意通过，关联董事回避表决[24] 人事聘任 - 《关于聘任公司副总经理的议案》获全体董事7票同意通过[25]

关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-013 新开普电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2024年度利润分配预案：以截止2024年12月31日公司总股本476,348,393 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.80 元人民币（含税），合计派发现金 股利为人民币 38,107,871.44 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。 2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、审议程序 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第六届 董事会第十七次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于审议新开 普电子股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024 年度股东大会审议批准。 二、利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、分配基准：2024 年度 2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2 ...

新开普电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于终止实施2023年限制性股票激励 计划的核查意见 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》和《新开普电子股份有限公司章程》等有关规定， 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会就终止 实施2023年限制性股票激励计划的事项履行了审议程序，并发表核查意见： 在公司继续实施股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果的情 况下，终止实施本次激励计划符合公司的整体发展方向，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形，不影 响公司管理层及核心员工的勤勉尽责，相关人员将继续认真履行工作职责，为 股东创造价值。公司董事会薪酬与考核委员会同意将本事项提交公司第六届董 事会第十七次会议审议。 新开普电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 二〇二五年四月二十二日 第 1 页 共 1 页 ...

证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-021 新开普电子股份有限公司 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第 六董事会第十七次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止实 施 2023 年限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"），对于 298 名激励对象已获授但尚未归属的 962.50 万股第二类限制性股票进行作废，与之配套的《新开普电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。现将有关事项说明 如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 5 月 16 日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议通 过了《关于<新开普电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<新开普电子股份有限 ...

新开普电子股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11692 号 新开普电子股份有限公司 内部控制审计报告 | | | 二、 内部控制自我评价报告 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11692 号 新开普电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了新开普电子股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 （本页无正文） 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控 ...

新开普电子股份有限公司 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11691 号 审计报告及财务报表 新开普电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-113 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11691 号 新开普电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了新开普电子股份有限公司（以下简称贵公司）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重 ...

植德律师事 北京植德律师事务所 关于新开普电子股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划事项的 北京植德律师事务所 Merits&Tree Law Offices 法律意见书 植德(证)字[2023]017-4 号 二〇二五年四月 植德(证)字[2023]017-4 号 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 12 层邮编: 100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower,No.1 Dongzhimen SouthStreet, Dong cheng District,Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于新开普电子股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划事项的 法律意见书 致:新开普电子股份有限公司 北京植德律师事务所(以下称"本所")接受新开普电子股份有限公司(以 下称"新开普"或"公司"）的委托,担任公司实行 2023年限制性股票激励计 划(以下称"本次激励计划 ...