公司管理层情况 - 公司实控人杨维国2023年4月24日因涉嫌泄露内幕信息罪被刑拘[2] - 2023年5月18日杨维国被取保候审[2] - 2024年杨维国取保候审因期限届满解除[2] 公司运营情况 - 杨维国正常履职，公司生产经营正常[2]

股东大会信息 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会，现场9:30，网络9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月13日[2] - 审议13项议案及独立董事2023年度述职报告[4][5] 投票相关 - 对中小投资者表决单独计票并披露结果，提案7、8相关股东回避表决[5][6] - 网络投票代码为350248，简称新开投票，填报表决意见为同意、反对、弃权[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[15] 登记信息 - 登记方式分法人、自然人、异地股东三种，不接受电话登记[7] - 登记时间为2024年5月16日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[8] - 登记地点为河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号公司证券事务部[8] 议案内容 - 涉及2023年度财务决算报告、审计报告等财务相关议案[19] - 有2023年度利润分配预案的议案[19] - 包含2024年度董事、监事薪酬政策的议案[19] - 有续聘2024年度审计机构的议案[19] - 涉及2024年度向银行申请综合授信额度的议案[19] - 有2023年度计提资产减值准备及资产核销的议案[20] - 有使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[20] - 有使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案[20]

关于收到软件产品增值税退税的公告 经国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局核准同意，新开普电子股份 有限公司（以下简称"公司"）所属期为 2024 年 1 月-2 月的软件产品收入实际 税负超过 3%的部分享受即征即退的税收优惠政策，公司于 2024 年 4 月 26 日收 到上述软件产品增值税退税款共计 1,036,292.19 元。 新开普电子股份有限公司 关于收到软件产品增值税退税的公告 根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入公司 2024 年度其他收益， 将对公司 2024 年度损益产生积极影响。 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中华人民共和国财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通 知》（财税[2011]100 号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软 件产品（含嵌入式软件），按规定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。 二〇二四年四月二十九日 第 1 页 共 1 页 特此公告。 新开普电子股份有限公司 董 ...

关于新开普电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划之调整首次授予人数、 授予数量及第一个归属期归属条件未成就 日本明星客 并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项的 北京植德律师事务所 法律意见书 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 5 层邮编：100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower,No.1 Dongzhimen SouthStreet, Dong cheng District,Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于新开普电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划之调整首次授予人数、 授予数量及第一个归属期归属条件未成就 并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项的 法律意见书 植德(证)字[2023]017-3 号 二〇二四年四月 北京植德律师事务所 Merits&Tree Law Offices 植德(证)字|2023|017-3 号 致: 新开普电子股份有限公 ...

2023年度财务决算报告 现将2023年财务决算的有关情况汇报如下： 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，已经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审计验证，并于 2024 年 4 月 24 日出具了信会师报字[2024] 第 ZG11383 号标准无保留意见的审计报告。 二、2023 年度经营业绩 （一）总体经营情况 单位：人民币元 | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,061,398,529.17 | 1,069,700,751.73 | -0.78% | 1,016,658,372.35 | | 营业利润 | 111,205,872.08 | 130,402,234.66 | -14.72% | 190,052,525.99 | | 归属于上市公司普通股 | 107,512,869.92 | 112,420,430.23 | -4.37% | 161,003,302.45 | | 股东的净利润 | | | | ...

新开普电子股份有限公司 1 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11500 号 新开普电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对新开普电子股份有限公司（以下简称"新开普"） 董事会就 2023 年 12 月 31 日新开普财务报告内部控制有效性作出的 认定执行了鉴证。 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11500 号 新开普电子股份有限公司 内部控制鉴证报告 | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 内部控制自我评价报告 | 目 | 录 | 页 次 1-4 | 一、董事会对内部控制的责任 新开普董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控 制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 ...

证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-005 新开普电子股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司""新开普"）第六届董事会第十二 次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 9：30 在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件及书面方 式送达全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席 本次会议的董事 7 人，分别为杨维国先生、华梦阳先生、李玉玲女士、陈亮先生、 王振华先生、朱永明先生、司志刚先生，其中董事陈亮先生以通讯方式出席本次 会议。会议由董事长杨维国先生召集和主持，公司监事陈振亚先生、王葆玲女士、 张建英女士，董事会秘书兼副总经理赵泓越女士（曾用名：赵璇）、副总经理焦 征海先生、杨长昆先生、杨文寿先生、赵鑫先生列席了会议。本次会议采用现场 书面及通讯方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司 ...

财报与会议安排 - 公司2023年年度报告于2024年4月26日披露[1] - 2024年5月16日15：00–17：00举行2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆互动平台参与[1] 参会人员 - 董事长、总经理杨维国等出席业绩说明会[1]

NEWCAPEC ELECTRONICS CO., LTD. 地址：郑州市高新技术产业开发区迎春街18号 电话：0371-56599758 传真：0371-56599716 邮箱：zqswb@newcapec.net http://www.newcapec.com.cn 2023 年社会责任报告 股票代码：300248 关于本报告 报告简介 本报告阐述了2023年度新开普电子股份有限公司在社会、环境和治理方面的履职理念，旨在加强各利益相关 方与公司之间的理解和联系，本报告未经第三方审验。本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 编制依据 本报告是根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》的相关要求，并结合公司的实际情况编写而成。 时间范围 本报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，为增加报告可比性和完整性，部分内容适度向前延伸。 组织范围 新开普及合并报表范围。 数据说明 本报告中的经营数据来源于经过审计的公司年报，其他数据来源于公司各相关部门提供的数据，利益相关方的信息。 指代说明 为了便于表述及方便阅读，在本报告 ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-015 新开普电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 （三）投资期限 自公司股东大会审议通过之日起有效，单个投资产品的投资期限不超过12 个月，在授权额度内滚动使用。 （四）资金来源 资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效率，合理利 用闲置自有资金，增加公司收益，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过， 公司（含公司全资子公司、控股子公司）拟使用不超过人民币50,000万元的部分 闲置自有资金适时进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内 有效，在授权额度内滚动使用，在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该 项投资决策并签署相关合同文件。同意截至前次股东大会授权有效期末未到期的 现金管理产品到期赎回。以上议案尚需提交股东大会审议。详细情况公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情 ...