证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-114 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届监事会 2023 年第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会 1、审议通过《2023年第三季度报告全文》 经审议，监事会认为董事会编制 2023 年第三季度报告的程序符合法律、法 规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、经与会监事签字的公司第四届监事会 2023 年第九次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2023 年 第九次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2023 年 10 月 27 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室以 现场+通讯会议的方式召开。本次会议由 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年1月19 日和2023年2月6日召开第四届董事会2023年第一次会议和2023年第一次临时股 东大会审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意为 保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、供应链金融机构、综合性金融服 务机构、融资租赁公司、担保公司、企业集团财务公司、其它金融机构、非金融 机构等）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项 目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、 外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需要（包括但不限于 履约担保、产品质量担保、融资租赁、保理、保证、代付等业务）的顺利完成， 为子公司提供担保的总额度为人民币180,000万元。其中，公司为资产负债率为 70%以上的子公司提供担保的额度为人民币123,000万元，公司为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为人民币57,000万元，担保方式包括但不限于保证、 抵 押 、 质 押 等 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 20 日 在 巨 潮 资 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于对深圳证券交易所半年报问询函的回复 1.2023 年上半年，你公司实现净利润 3,020 万元，同比下降 8.53%，其中 计入当期损益的政府补助金额 2,530 万元，扣非后净利润为 573 万元，同比下 降 57.81%。你公司于 2023 年 4 月 7 日披露《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》显示，公司业绩考核指标为 2023-2025 年三个会计年度净利润目标值分 别为 2 亿元、3 亿元、4 亿元。你公司在 2023 年 4 月 26 日披露的对我部问询函 的回复中，结合公司近五年现有业务销售规模的平均值及目前行业发展趋势等， 认为该业绩考核指标的设置具有合理性。 （1）请结合你公司2023年上半年净利润实现情况及你公司前期对2023-2025 年三年净利润的预测情况、2023 年 4 月 26 日回函前后订单签订和变化情况、公 司收入是否具有季节性特征等，说明 2023 年上半年净利润较业绩考核指标差异 较大的原因及合理性，你公司前期业绩考核指标的设置是否合理。 【回复】 ① 公司推出股权激励时设置业绩考核指标的背景及思路 公司于今年一季度开始筹划推 ...

中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳证券交易所 《关于对深圳金信诺高新技术股份有限公 司的半年报问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 中汇会专[2023]9571 号 深圳证券交易所： 关于深圳证券交易所 《关于对深圳金信诺高新技术股份有限公司 的半年报问询函》 有关财务问题回复的专项说明 由深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称公司或金信诺公司)转来的贵 所于 2023 年 9 月 28 日下发的《关于对深圳金信诺高新技术股份有限公司的半年报 问询函》(创业板半年报问询函〔2023〕第 19 号，以下简称问询函)奉悉。我们作 为金信诺公司的年报会计师，对问询函中需要我们回复的财务问题进行了审慎核 查。现就问询函有关财务问题回复如下: 中国 ...

一、减持计划的主要内容 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-111 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于董事提前终止减持计划的公告 董事蒋惠江先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司董事减持预披露的公 告》（公告编号：2023-081），公司董事蒋惠江先生计划自前述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 101,649 股（占公 司总股本的 0.0154%）。 二、提前终止减持计划的情况 截至本公告披露日，蒋惠江先生尚未实施上述减持计划，目前持有公司股份 406,597 股，占公司总股本的 0.0614%。 近日，公司收到蒋惠江先生出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》。 经综合考虑，蒋惠江先生决定终止本次减持计划。 三、备查文件 1、蒋惠江先生出具的《关于提前终止股份减持计 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-110 公司收到《问询函》后，积极对《问询函》中涉及的问题进行落实、分析。 因部分问题仍需要落实，公司向深圳证券交易所申请延期，争取在 2023 年 10 月 19 日前完成回复并及时履行披露义务。 公司对延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息 均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2023 年 10 月 12 日 关于延期回复深圳证券交易所半年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对深圳金信诺高新技术股份有限 公司的半年报问询函》（创业板半年报问询函〔2023〕第 19 号）（以下简称"问 询函"），要求公司在 2023 年 10 月 12 日前，针对《问询函 ...

关于对深圳金信诺高新技术股份有限公司 的半年报问询函 创业板半年报问询函〔2023〕第 19 号 深 圳 证 券 交 易 所 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 ： 1 月 26 日回函前后订单签订和变化情况、公司收入是否具有 季节性特征等，说明 2023 年上半年净利润较业绩考核指标 差异较大的原因及合理性，你公司前期业绩考核指标的设置 是否合理。 （2）请结合回复（1），说明你公司生产经营是否发生 重大不利变化，是否影响你公司 2023 年业绩考核指标完成， 并充分提示风险。 2.报告期末，你公司与实际控制人控制的深圳市金泰诺 技术管理有限公司（以下简称"金泰诺"）的往来款余额为 2.52 亿元，计提坏账准备 2,441 万元，《2023 年半年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》显示，该笔 往来款主要系 2021 年公司与实际控制人黄华昌、金泰诺于 2021 年 12 月 31 日进行的一揽子交易所形成。前期公告显示， 相关交易资产包括股权、债权及土地房产所有权，交易总价 3.32 亿元，截至目前金泰诺尚未支付剩余转让款项 2.42 亿 元，你公司称主要系合同约定的付款条件未达成。请结合 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-108 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于子公司为公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足日常经营资金需求，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）向澳门国际银行股份有限公司广州分行（以下简称"澳门国际银行"）申 请授信业务，公司子公司赣州金信诺电缆技术有限公司（以下简称"赣州电缆"） 为前述授信业务提供连带责任保证担保，担保的主债权本金为2,400万元，保证期 间为债务履行期限届满日起三年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司子公司为公 司提供担保的事项只需相关子公司履行审议程序后披露，无需提交公司董事会或 股东大会审议。 | | 生产、销售（不含专营、专控、专卖及限制项目）、技术服务及技术咨 | | --- | --- | | | 询；普通货运；增材制造设备、耗材、零件、软件的技术研发、生产及 | | | 销售；海洋工程专用设备、导航、气象及海洋专 ...

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中航证券有限公司 | 被保荐公司简称：金信诺 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：余见孝 | 联系电话：0755-33066804 | | 保荐代表人姓名：杨滔 | 联系电话：0755-33066804 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21-23层 www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳金信诺高新技术股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳金信诺高 新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"或"公司"）委托，指派本所律师出 席公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及 《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 会议表决程序和表决结果的合法性等有关事 ...