公司人事 - 2024年10月24日召开第一次职工代表大会[2] - 选举辛艳蕊为第五届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 辛艳蕊1981年生，大专学历，湖南大学会计专业毕业[5] - 2010年至今历任金信诺多岗位，现任审计部经理等[5] - 辛艳蕊未持股，无关联关系，无违规等情况[5]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单公布[1] - 核心骨干黄唯获授50,000股，占授予总量15.53%，占股本0.0076%[2] - 预留授予部分合计获授50,000股，占授予总量15.53%，占股本0.0076%[2] - 激励对象累计获授不超股本1%，有效计划标的股票不超20%[2] - 预留授予激励对象不包括特定人员[2]

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-080 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年 第十一次会议于 2024 年 10 月 24 日以电话方式通知，于 2024 年 10 月 24 日上 午 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 1、审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限 制性股票的议案》 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会 2024 年第十一次会议 决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 ...

激励计划时间线 - 2024年1月9日审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年2月1日股东大会通过激励计划相关议案[13][17] - 2024年10月24日审议通过预留授予议案[14] 预留授予情况 - 计划授出预留的5.00万股，授予1名对象[14][15] - 授予日为2024年10月24日，价格8.54元/股[14][15][17] 合规情况 - 财务报告及内控审计无否定或无法表示意见[18] - 上市后36个月内利润分配合规[18] - 激励对象近12个月无违规[19] 信息披露 - 已履行必要信息披露义务，需持续履行[21]

激励计划授予安排 - 2024年3月14日首次授予日，8.54元/股向92人授予27.19万股[5] - 2024年10月24日预留授予日，8.54元/股向1人授予5万股[1][6][7][11] 激励对象情况 - 黄唯获授5万股，占总股本0.0076%，占预留授予股份100%[11] - 预留授予激励对象为核心骨干人员[17] 费用摊销 - 5万股预留授予需摊销总费用7.42万元，2024 - 2026年分别摊销1.01、4.77、1.64万元[14] 合规情况 - 激励计划各环节均符合规定，授予条件已满足[21] - 公司及激励对象具备主体资格[19][20]

激励计划 - 预留授予激励对象符合《激励计划》要求[1] - 激励对象为核心骨干人员，无不得成为激励对象情形[1] - 激励对象名单符合任职资格和条件，监事会同意[2][3] - 授予日为2024年10月24日，授予价格8.54元/股[3] - 向1名激励对象授予5.00万股限制性股票[3]

会议信息 - 公司第四届监事会2024年第十次会议于2024年10月24日上午11:00通讯表决召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[4] 激励计划 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，激励对象符合要求[3] - 激励计划预留授予日为2024年10月24日，授予价格8.54元/股[4] - 向1名激励对象授予5.00万股限制性股票[4]

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-079 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月 11日9:15—15:00期间的任何时间。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第四届董事会 2、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年10月11日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月11 日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； 其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 165,731,271 股，占公司有表决 权股份总数的 25.0291％。 3、会议主持人：公司董事长黄昌华先生 4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室 ...

股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会通知于9月26日公告[5] - 大会于10月11日14:00在深圳南山召开[6] - 网络投票时间为10月11日9:15 - 15:00[6] 股东投票情况 - 出席股东及代理人421名，代表股份219,137,673股，占比33.0947%[7] - 现场投票股东及代理人3名，代表股份165,731,271股，占比25.0291%[8] - 网络投票股东418名，代表股份53,406,402股，占比8.0656%[9] 议案表决结果 - 《关于控股子公司增资扩股暨关联交易议案》总体同意217,593,803股，占比99.2955%[13] - 该议案中小股东同意5,638,726股，占比78.5054%[13] - 《关于部分募投项目实施主体股权结构调整议案》总体同意217,425,203股，占比99.2185%[14] - 该议案中小股东同意5,470,126股，占比76.1581%[15]

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-076 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 任期即将届满，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》 "） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳金信 诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司于 2024 年 10 月 8 日召开第四届监事会 2024 年第九次会议，审议通过了《关于 监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，公司第四届监事会同 意提名吴骅先生、李可佳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票 制选举出 2 名非职工代表监事，并将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，公司第五届监事会监事任期 ...