证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-105 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第四届董事会 2、会议召开时间 现场会议召开时间：2023年9月14日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月14日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月14 日9:15—15:00期间的任何时间。 3、会议主持人：公司董事长黄昌华先生因出差无法主持本次股东大会，经 列席会议的董事选举，本次股东大会由公司董事郑军先生主持。 4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-106 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足日常经营资金需求，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）向江苏银行股份有限公司深圳分行申请授信业务，公司子公司常州安泰诺 特种印制板有限公司（以下简称"常州安泰诺"）、赣州金信诺电缆技术有限公司 （以下简称"赣州电缆"）为前述授信业务提供连带责任保证担保，担保的最高债 权本金额为4,500万元，保证期间为债务履行期届满之日后满三年之日止。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司子公司为公 司提供担保的事项只需相关子公司履行审议程序后披露，无需提交公司董事会或 股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、基本信息 | 公司名称 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 | | --- | --- | | 公司类型 | 股份有限公司（上市） | | 法定代表人 | 黄昌华 | | 注册资本 | 57,715.3834 万人民币 | | ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-102 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2023 年第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"金信诺"）第四届董 事会 2023 年第十二次会议通知于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件的方式送达各位 董事，会议于 2023 年 9 月 7 日上午 10:00 在公司 27 楼会议室以通讯表决方式召 开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先 生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次 会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 为进一步激活公司技术创新能力，保持行业竞争优势，推动公司实现长期可 持续发展，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式 ...

一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的独立意见 经核查，我们认为：公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》等有关规 定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。公司本次回购的股份用于实 施员工持股计划或股权激励，将进一步完善公司长效激励机制，充分调动核心团 队的积极性，有利于提升投资者对公司的信心，维护全体股东利益，促进公司持 续健康发展。公司本次回购资金来源为公司自有资金，根据公司的经营、财务、 研发、资金等情况，本次回购股份不会对公司的经营、财务状况和未来发展产生 重大不利影响，不会影响公司的上市地位，不会影响到公司债务履行能力和持续 经营能力。 深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事 对第四届董事会 2023 年第十二次会议 相关事项发表的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，作为深圳金信诺高新技术股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就公司第四届董事会 2 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-103 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （2）拟回购股份用途：员工持股计划或者股权激励。 （3）回购方式：集中竞价交易 （4）拟回购的价格区间：不超过人民币 13.25 元/股（含）。 （5）拟回购的数量及占公司总股本的比例：500,000-1,000,000 股（含），按 股数上限来算占公司总股本比例为 0.15%。 （6）拟回购的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 月内。 （7）拟用于回购的资金总额：不超过人民币 1,325 万元（含）。 （8）资金来源：自有资金。 2、相关股东是否存在减持计划 公司董事蒋惠江先生于 6 月 28 日委托公司披露其减持计划，计划于该减持 计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持公司股份不 超 101,649 股（占公司总股本 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-104 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于回购公司股份的报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 （3）回购方式：集中竞价交易 （4）拟回购的价格区间：不超过人民币 13.25 元/股（含）。 （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （2）拟回购股份用途：员工持股计划或者股权激励。 （5）拟回购的数量及占公司总股本的比例：500,000-1,000,000 股（含），按 股数上限来算占公司总股本比例为 0.15%。 （6）拟回购的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 月内。 （7）拟用于回购的资金总额：不超过人民币 1,325 万元（含）。 （8）资金来源：自有资金。 2、相关股东是否存在减持计划 公司董事蒋惠江先生于 6 月 28 日委托公司披露其减持计划，计划于该减持 计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持公司股份不 超 101,649 股（占公司总股本的 0.0154%， ...

公司基本信息 - 公司股票简称金信诺，代码300252，上市于深圳证券交易所[22] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1176429344.93元，上年同期1249928714.94元，同比减少5.88%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30201738.84元，上年同期33019708.69元，同比减少8.53%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5725748.63元，上年同期13570356.06元，同比减少57.81%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额38419467.91元，上年同期 - 85466063.03元，同比增加144.95%[27] - 本报告期基本每股收益0.05元/股，上年同期0.06元/股，同比减少16.67%[27] - 本报告期稀释每股收益0.05元/股，上年同期0.06元/股，同比减少16.67%[27] - 本报告期末总资产5746489744.09元，上年度末5444167789.61元，同比增加5.55%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2441430289.03元，上年度末1893215624.81元，同比增加28.96%[27] - 2023年上半年营业收入11.76亿元，同比减少5.88%；营业成本9.96亿元，同比减少4.64%[56] - 销售费用3780.80万元，同比增加4.96%；管理费用6068.66万元，同比增加0.85%；财务费用1555.64万元，同比减少0.11%[56] - 所得税费用109.43万元，同比增加142.17%；研发投入9733.59万元，同比增加27.51%[56] - 经营活动现金流量净额3841.95万元，同比增加144.95%；投资活动现金流量净额-2.34亿元，同比减少100.55%；筹资活动现金流量净额4.42亿元，同比增加128.07%[56] - 现金及现金等价物净增加额2.52亿元，同比增加4152.85%[56] - 研发投入占营业收入比例为8.27%，资本化研发支出占研发投入的比例为55.63%，资本化研发支出占当期净利润的比重为179.28%[60] - 投资收益为 -2678788.17 元，占利润总额比例 -7.84%，因外汇衍生品投资亏损所致[64] - 公允价值变动损益为 13303319.51 元，占利润总额比例 38.94%，因其他非流动金融资产公允价值变动所致[64] - 资产减值为 -472154.30 元，占利润总额比例 -1.38%，因计提存货跌价准备所致[64] - 营业外收入为 386515.46 元，占利润总额比例 1.13%，因收到罚款及违约金所致[64] - 营业外支出为 1166686.66 元，占利润总额比例 3.42%，因非流动资产报废损失及支付赔偿金、违约金所致[64] - 信用减值损失为 -1349403.51 元，占利润总额比例 -3.95%，因计提应收款项坏账增加所致[64] - 资产处置收益为 337740.55 元，占利润总额比例 0.99%，因处置固定资产产生收益所致[64] - 其他收益为 25685407.65 元，占利润总额比例 75.19%，因收到与收益相关的政府补助以及递延收益摊销所致[65] - 应收账款本报告期末金额为12.52亿元，占总资产21.79%，较上年末比重增加2.47%[67] - 存货本报告期末金额为3.89亿元，占总资产6.78%，较上年末比重减少3.10%[67] - 短期借款本报告期末金额为15.51亿元，占总资产27.00%，较上年末比重减少5.43%[67] - 交易性金融资产本期购买金额为49.6亿元，出售金额为39.3亿元，期末数为1.03亿元[69] - 衍生金融资产期初数为513.55万元，本期公允价值变动为 - 307.58万元，期末数为224.40万元[69] - 受限资产合计93.29亿元，包括货币资金4.51亿元、固定资产2.70亿元等[71] - 报告期投资额为1.08亿元，上年同期投资额为2416.46万元，变动幅度为348.76%[72] - 金融衍生工具初始投资成本为513.55万元，本期公允价值变动损益为307.58万元，期末金额为224.40万元[75] - 募集资金总额为5.32亿元，报告期投入1.52亿元，已累计投入1.52亿元[77] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[77] - 高速率线缆、连接器及组件生产项目承诺投资24500万元，调整后22300万元，截至期末累计投入1295.88万元，投资进度5.81%，本报告期实现效益-35.93万元[79] - 高性能特种电缆及组件生产项目承诺投资9600万元，调整后8000万元，截至期末累计投入0元，投资进度0.00% [79] - 卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目承诺投资7900万元，调整后7000万元，截至期末累计投入0元，投资进度0.00% [79] - 补充流动资金承诺投资17500万元，调整后13984.15万元，截至期末累计投入13984.15万元，投资进度100.00% [79] - 2023年公司拟使用不超过3.7亿元闲置募集资金进行现金管理，2023年半年度累计使用45600万元[80] - 截至2023年6月30日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为36248.62万元，其中专户25948.62万元，现金管理余额10300万元[80] - 委托理财资金合计49600万元，未到期余额10300万元，逾期未收回金额及已计提减值金额均为0 [83] - 期货初始投资金额513.56万元，本期公允价值变动损益-307.59万元，期末金额224.4万元，占公司报告期末净资产比例0.09% [84] - 远期结售汇初始投资金额0万元，本期公允价值变动损益-612.54万元，期末金额25168.1万元，占公司报告期末净资产比例10.31% [84] - 衍生品投资合计初始投资金额513.56万元，占比10.40%，本期公允价值变动损益-920.13万元，报告期内购入金额63288.24万元，售出金额38101.71万元，期末金额25392.5万元 [84] - 投资期货衍生品产生公允价值损益-307.59万元，投资收益462.05万元 [85] - 投资外汇远期业务产品产生公允价值损益-612.54万元，投资收益-1467.04万元 [85] - 截止2023年6月30日，公司总资产87,648.40万元，净资产23,063.75万元[99] - 2023年1 - 6月，公司营业总收入31,286.35万元，净利润1,600.91万元[99] - 截止2023年6月30日，深圳金信诺高新技术股份有限公司总资产21289.96万元，净资产11194.84万元；2023年1 - 6月营业总收入5325.43万元，净利润 - 557.47万元[101] - 截止2023年6月30日，金信诺高新技术巴西有限公司总资产4798.26万元，净资产2477.77万元；2023年1 - 6月营业总收入2840.04万元，净利润623.10万元[101] - 截止2023年6月30日，金信诺光纤光缆（赣州）有限公司总资产8107.18万元，净资产2454.13万元；2023年1 - 6月营业总收入2364.03万元，净利润513.05万元[102] - 截止2023年6月30日，集智信号国际有限公司总资产21144.83万元，净资产 - 136.65万元；2023年1 - 6月营业总收入5138.97万元，净利润 - 340.88万元[103] - 截止2023年6月30日，常州安泰诺特种印制板有限公司总资产60076.17万元，净资产35925.77万元；2023年1 - 6月营业总收入10239.42万元，净利润 - 772.61万元[104][105] - 截止2023年6月30日，信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司总资产70949.72万元，净资产 - 935.29万元；2023年1 - 6月营业总收入5088.58万元，净利润 - 1885.36万元[106] - 截止2023年6月30日，深圳讯诺总资产23649.58万元，净资产2253.50万元；2023年1 - 6月营业总收入5151.64万元，净利润 - 553.24万元[107][108] - 截止2023年6月30日，中航信诺（营口）高新技术有限公司总资产31048.11万元，净资产14453.41万元；2023年1 - 6月营业总收入28837.16万元，净利润851.47万元[109] - 截止2023年6月30日，深圳领创星通总资产6339.00万元，净资产2402.28万元；2023年1 - 6月营业总收入1876.53万元，净利润421.24万元[110] - 截止报告期末，公司商誉金额为10,788.82万元，若被并购公司经营恶化需计提减值，将影响业绩[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司线缆/连接器/组件类产品是销售收入占比最大的品类[42] - 2023年上半年特种产品开拓突破航天以及卫星领域市场份额，新型射频元器件产品具备列装性能[43] - 通信线缆及光纤光缆本报告期产能19076.9万米、产量10643.3万米、销量12470.2万米、营业收入435647874.63元、毛利率19.52%，上年同期产能14081.1万米、产量12376.9万米、销量11368.8万米、营业收入603517823.06元、毛利率17.25%[49] - 通信组件及连接器与卫星及无线通讯产品本报告期产能1426.27万PCS、产量811.56万PCS、销量1279.15万PCS、营业收入610909810.58元、毛利率17.50%，上年同期产能964.37万PCS、产量852.7万PCS、销量1119.45万PCS、营业收入439916209.63元、毛利率22.52%[50] - PCB系列本报告期产能46.8万平方米、产量9.62万平方米、销量9.03万平方米、营业收入118990476.96元、毛利率 - 13.96%，上年同期产能34.5万平方米、产量19.09万平方米、销量15.22万平方米、营业收入193392512.81元、毛利率 - 2.42%[50] - 通信电缆及光纤光缆营业收入4.36亿元，同比减少27.82%，毛利率19.52%，同比增加2.27%[58] - 通信组件及连接器营业收入5.51亿元，同比增加41.34%，毛利率16.25%，同比减少6.42%[59] - PCB系列营业收入1.19亿元，同比减少38.47%，毛利率-13.96%，同比减少11.54%[59] 行业市场情况 - 预计2025年全国至少有350万 - 360万个5G基站，2022年底已建设231.2万个，未来每年按50至60万站规划建设[35] - 全球4G平均占有率为62%，5G仅占13%，西欧5G渗透率11%，印度、南美、中东和北非等地区3%[36] - 2023年中国国防预算编列为15,537亿元人民币，同比增长7.2%[36] - 我国服务器市场规模由2019年的182亿美元增长至2022年的273.4亿美元，复合年均增长率达14.5%，预计2023年增至308亿美元[38] - 2021年中国卫星互联网行业市场规模达到292.48亿元，预计2025年达446.92亿元，2021 - 2025年复合增长率11%[39] - 全国应急通信领域约4.5万用户，需约10万个卫星移动通信终端、约4.5万个卫星便携数据终端和约6,000个车载动中通，国内应急领域通讯终端市场超5亿元[40] 产品技术指标 - 公司半柔线缆适用技术指标为工作频率0 - 6GHz，PIM≤ - 120dBm（频率为600 - 2600MHz时）[48] - 板对板连接器产品适用技术指标为工作频率0 - 6GHz，回波损耗23dB@0 - 3GHz，18dB@3 - 6GHz；插入损耗0.1dB@0 - 3GHz，0.2dB@3 - 6GHz；PIM≤ - 130dBm（频率为600 - 2600MHz时）[48] - 常州安泰诺特种印制板有限公司PCB产品适用技术指标为层数1 - 12层，板厚0.2 - 3.2mm，最小机械孔0.2mm，最小线宽线距4/4mil，最小阻焊桥4mil，层间对准度≤3mil，最大厚径比10:1，背钻stub≤8mil，阻抗公差±10%，三阶互调≤ - 110dBm[48] 公司资质与荣誉 - 截至目前公司累计主导或参与制修订并已发布的IEC标准共有22项、国家标准8项、国家军用标准2项、行业标准10项[51] - 截至报告期，公司拥有授权专利合计633项，其中发明专利104项，实用新型497

深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事 对第四届董事会 2023 年第十一次会议 相关事项发表的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，作为深圳金信诺高新技术股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就公司第四届董事会 2023 年第十一次 会议相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保情况的专项说明和独立意见 1、报告期内，公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》的规定，与关联方没有发生非正常资金往来，不存在将资金直接或间接地提 供给关联方使用的各种情形。 2、报告期内，公司担保均已按照相关法律法规的规定履行了审批程序并进 行信息披露。对外担保事项符合《公司法》《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》《深圳证券 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 深圳讯诺科技有限公司股东 拟转让股权涉及的 深圳讯诺科技有限公司 股东全部权益 资产评估报告 ▪天源评报字〔 2023 〕第 0511 号 共一册 第一册 TIANVIAN 天源 CO 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333020139202300345 | | --- | --- | | 合同编号: | 1000086734 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天源评报字(2023) 第0511号 | | 报告名称: | 深圳讯诺科技有限公司股东拟转让股权涉及的深圳 讯诺科技有限公司股东全部权益资产评估报告 | | 评估结论: | 24,973,199.72元 | | 评估报告日: | 2023年08月24日 | | 评估机构名称: | 天源资产评估有限公司 | | 答名人员: | 刘小明 (资产评估师) 会 员编号:33180129 | | | 徐春芬 (资产评估师 会员编号:33180164 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说 明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745号）同意，公司向特定对象发行人民 币普通股8,500.00万股，发行价格为6.26元/股，募集资金总额为人民币53,210.00万元，扣除发 行费用人民币1,925.85万元，实际募集资金净额为人民币51,284.15万元。其中新增注册资本及 股本为人民币8,500.00万元，资本公积为人民币42,784.15万元。上述募集资金已于2023年1月10 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的 募集资金到账事项出具了《验资报告》（中汇会验﹝2023﹞0032 号），确认募集资金到账。 （二）募 ...