证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-122 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届监事会 2023 年第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2023 年 第十次会议通知于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议， 出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》 公司本次调整募集资金投资项目《卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项 目》的推进进度，是结合公司自身财务状况及该募投项目实际推进情况、投资进 度等情况做出的审慎决定。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法 ...

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计情况的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为深圳金信诺 高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"、"公司"）2022 年向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易（2023 年修订）》等有关规定，对公司 2024 年度日常关联交易预计情况 进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、公司与赣州发展金信诺供应链管理有限公司的日常关联交易 预计情况 （一）日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 2023 年 12 月 5 日，金信诺召开第四届董事会 2023 年第十四次会议审议通 过《关于公司 2024 年度与赣州发展金信诺供应链管理有限公司日常关联交易预 计的议案》。因业务发展和经营需要，公司及控股子公司 2024 年度预计拟与关 联方赣州发展金信诺供应链管理有限公司（以下简称"金信诺供应链" ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳金信诺高新技术股份有限公司（下称"公司"） 的治理机制，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立 董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有 关规定以及《公司章程》《公司信息披露管理制度》等相关规定，结合公司年报 编制和披露实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义 务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。 第二章 独立董事年报工作职责及程序 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应当向独立董事汇报公司本年 度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，必要时安排独立董事 对有关重大问题进行实地考察；公司财务总监应当向独立董事汇报本年度的财务 状况和经营成果情况。 第四条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报 告披露前，严 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-128 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于修订并新增公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步提升规 范运作水平，完善公司治理结构，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称 "公司"）全面梳理了现有的相关治理制度。结合公司实际情况，于 2023 年 12 月 5 日召开的第四届董事会 2023 年第十四次会议，审议通过《关于修订并新增公 司部分管理制度的议案》，修订和新增了部分治理制度，本次具体新增和修订的 制度如下： | 序号 | 名称 | 类型 | 是否提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 并根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）的规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应 当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事。独立董事 每年在公司现场工作 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 12 月修订） 第八条 公司财务部门作为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受 1 第一章 总 则 第一条 为规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保的管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国民法典》、中国证券监督管理委员会（以下简称"证 监会"）颁布的相关规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制 度。 第二条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担 保产生的债务风险。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份，为他人（包括公 司的控股子公司）提供的保证、抵押或质押。具体种类包括但不限于借款担保、 银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函提供担保和为其他债务提供担保。 第四条 本制度所称单项，是指单笔担保资产金额或者为某一公司累计担 保金额。 第五条 本制度所指控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够 决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-124 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于公司向相关业务方申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、其他说明 公司本次授信额度最终以相关业务方实际审批的金额为准，本次授信的额度 不等同于公司实际融资金额。具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来 确定，在授信额度内以各相关业务方与公司实际发生的融资金额为准。 特此公告。 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2023 年 12 月 6 日 一、情况概述 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开的第四届董事会 2022 年第十次会议审议通过了《关于公司向相关业务方 申请授信额度的议案》，公司拟向相关业务方申请的授信额度为不超过人民币 40 亿元，授信适用期限自股东大会通过之日起至下次股东大会审议新授权或相关业 务方授信合同结束日期止。 公司于2023年12月5日召开第四届董事会2023年第十四次会议审议通过了 《关于公司向相关业务方申请授信额度的议案》，公司拟继续向相关业务 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善深圳市金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的业绩考核与评价体系，制订科学、有效 的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，依照公 司章程和董事会授权履行职责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，在 委员范围内由董事会选举产生。薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬与考核委员 会会议。 薪酬 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-130 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"金信诺"）分别 于2023年1月19日和2023年2月6日召开第四届董事会2023年第一次会议和2023年 第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议 案》，同意为保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、供应链金融机构、 综合性金融服务机构、融资租赁公司、担保公司、企业集团财务公司、其它金融 机构、非金融机构等）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动 资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保 理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需要 （包括但不限于履约担保、产品质量担保、融资租赁、保理、保证、代付等业务） 的顺利完成，为子公司提供担保的总额度为人民币180,000万元。其中，公司为资 产负债率为70%以上的子公司提供担保的额度 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 董事会秘书工作规则 （2023 年 12 月修订） 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制订本规则。 第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会秘书。董事会 秘书由董事长提名，董事会聘任。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规、 规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第四条 董事会秘书应由具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权 事务等工作三年以上的自然人担任。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。 第六条 董事会秘书可由公司董事兼任。但如某一行为应由董事及董事会 秘书分别作出时，则该兼任公司董事会秘书的人士不得以双重身 ...