深圳金信诺高新技术股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理， 防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定及 修订本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指货币互换、双币种存款、期权等产品或上 述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既 可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易， 也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的外汇衍生品交易业务，控股 子公司进行外汇衍生品交易业务视同公司外汇衍生品交易业务，适用本制度，但 未经公 ...

深圳金信诺高新技术股份公司 内部审计制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（ 以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《公司法》、 《证券法》、《审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规和公司章程的相关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） 提高公司经营的效率和效果； （三） 保障公司资产的安全； （四） 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相 关信息披露内容的真实、准确、完整。 1 第二章 ...

（2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，完善董事会的结构及决策程序，加强董事会独 立性及有效性，确保董事会工作效率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）制定本规则。 第二章 董事 第二条 董事应具备以下任职资格： （一） 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 （二） 具有公司运作的基本知识，熟悉国家的经济政策以及有关法律、法规， 具有与担任董事相适应的能力和经验。 深圳金信诺高新技术股份有限公司 董事会议事规则 （三） 有《公司法》第一百四十六条规定的情形，或有法律、行政法规或部 门规章规定的其他不能担任董事的情形的，不得担任公司的董事。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职 期间出现本条第三款情形的，公司应当解除其职务。 第三条 董事应保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。 第三章 董事会及其职责 第四 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-127 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及变更注册地址的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司治理需求和实际情况，公 司拟变更注册地址，同时对公司章程部分条款进行修订，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 | | 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 | 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 | | 其他有关规定，制订本章程。 | 他有关规定，制订本章程。 | | 第五条 公司住所为深圳市南山区深圳湾科技 | 第五条 公司住所为：广东省深圳市龙岗区宝龙 | | 生态园 10 栋 B 座 26 楼 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-125 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年日常关联交易预计概述 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日 召开第四届董事会 2023 年第十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度与赣州 发展金信诺供应链管理有限公司日常关联交易预计的议案》《关于公司 2024 年度 与深圳市金泰诺技术管理有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》。2024 年因业务分析和经营需要，公司及控股子公司拟与关联方赣州发展金信诺供应链 管理有限公司（以下简称"金信诺供应链" ）发生的日常关联交易不超过人民币 240,000 万元；拟与深圳市金泰诺技术管理有限公司（以下简称"金泰诺"）及其 全资子公司深圳市泰诺技术管理有限公司（以下简称"泰诺管理"）发生的日常 关联交易不超过人民币 5,000 万元。 上述议案经在董事会召开前已经公司独立董事专门会议审议通过。董事会审 议相关 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-129 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日召 开第四届董事会2023年第十四次会议审议并通过《关于召开2023年第五次临时股 东大会的议案》，董事会决定于2023年12月21日召开2023年第五次临时股东大会。 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和 要求。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023年12月21日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月21日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第四条 公司控股股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司社会公众股股东 负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和社会公众股股东的合法权益。 1 第二章 防范控股股东及其他关联方资金占用的原则 第五条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中， 不得占用公司资金。 第六条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人 及其他关联方使用： （一） 为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费 用、承担成本和其他支出； （二） 有偿或无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及 其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称"参股 公司"，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司； （三） 委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动； 第一条 为进一步加强和规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（ 下称"公司"） 及其子公司的资金管理，建立防范控股股东或实际控制人及其他关联方占用公司及其子 公司资 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事 2023 年第一次专门会议通知于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件的方式送达各 位独立董事，会议于 2023 年 12 月 4 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。本次会 议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 二、独立董事专门会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度与赣州发展金信诺供应链管理有限公司 日常关联交易预计的议案》 2024 年因业务分析和经营需要，公司及控股子公司拟与关联方金信诺供应 链发生的日常关联交易不超过人民币 240,000 万元。本次关联交易预计事项是 公司业务发展的必要，遵循了公平、公正的交易原则，所有交易符合国家有关 法律、法规的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次 关联交易的定价公允、合理，交易有利于公司的生产经营。 因此，同意将《关于公司 2024 年度与赣州发展金信诺供应链管理有限公 司日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的会计师事务所，需遵照本制度的规定。选聘会计师事务所从事除财务会 计报告审计之外的其他审计业务的，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数审议同意后，并经董事会、股东大会审议通过，公 司不得在董事会和股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和健全深圳市金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳金信诺高新技 术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司章 程》和董事会授权履行职责，向董事会报告工作。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中二名为独立董事，且独立董事中至 ...