第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》等有关规定和《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本办法。 第二条 本办法对公司、公司股东、董事、监事及高级管理人员具有约束 力，公司、公司股东、董事、监事和高级管理人员必须遵守。 第二章 关联方关联交易的确认 第三条 公司关联交易是指公司及公司控股子公司与关联方之间发生的 转移资源或义务的事项，而不论是否收取价款，确定关联交易应遵循实质重于形 式原则。公司关联交易包括但不限于下列事项： （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关联交易管理办法 （2023 年 12 月修订） （三） 提供财务资助（含委托贷款）； （四） 提供担保（指上市公司为他人提供的担 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-121 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2023 年第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2023 年 第十四次会议通知于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议 于 2023 年 12 月 5 日上午 10:00 在公司 27 楼会议室以通讯表决方式召开。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和 主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召 集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》 为满足子公司日常经营需要，预计公司2024年度为子公司提供人民币 215,000万元担保额度。其中，公司为资产负债率为7 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-123 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）子公司日常经 营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、供应链金融机构、综合 性金融服务机构、融资租赁公司、担保公司、企业集团财务公司、其它金融机构、 非金融机构等）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷 款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出 口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需要（包括 但不限于履约担保、产品质量担保、融资租赁、保理、保证、代付等业务）的顺 利完成，预计公司2024年度为子公司提供人民币215,000万元担保额度。其中，公 司为资产负债率为70%以上的子公司提供担保的额度为人民币170,000万元，公司 为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度为人民币45,000万元，担保方式 包括但不限 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 商品期货、期权套期保值内部控制制度 （2023 年 12 月修订） 第五条 本制度适用于公司及本公司的分公司、子公司和经营部门。 第六条 公司应以公司及其分公司、子公司名义设立专门的期货、期权套 期保值交易账户，不得使用他人账户进行期货、期权套期保值业务。 第二章 组织机构及职责 第七条 董事会是公司期货、期权套期保值业务的最高决策机构。主要职 责为： (一) 审批公司期货、期权套期保值业务的管理制度和管理工作程序； 第一章 总则 第一条 为规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 商品期货、期权套期保值业务，增加公司应对原料市场价格波动风险的手段，提 升公司对原料市场的价格把握和风险管控能力，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等国家有关法律、法规以及《深圳金信诺高新技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定及修订本管理制度。 第二条 公司在期货、期权市场以从事套期保值交易为主 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-120 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 600,000 股，占公司目前总股本 662,153,834 股的比例为 0.0906%。 一、回购股份基本情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开第四届董事会 2023 年第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金不超过人民币 1,325 万元 （含）以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票 500,000- 1,000,000 股（含），用于员工持股计划或者股权激励，回购的价格不超过人民币 13.25 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购 股份方案之日起不超过 12 个月。 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-119 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于公司 2022 年员工持股计划股份出售完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员工持股计划 （以下简称"本次员工持股计划"）所持有的公司股票已全部出售完毕，根据中国 证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司 2022 年员 工持股计划（草案）》（以下简称"《草案》"）等相关规定，现将本次员工持股 计划的相关情况公告如下： 一、本次员工持股计划的基本情况 1、公司于 2022 年 5 月 20 日召开第四届董事会 2022 年第四次会议、第四届 监事会 2022 年第二次会议，并于 2022 年 6 月 6 日召开 2022 年第二次临时股东 大会，审议通过了《公司 2022 年员工持股计划（草案）》等相关议案，具体内 容详见公司于 2022 年 5 月 21 日、2022 年 6 月 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-118 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开第四届董事会 2023 年第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金不超过人民币 1,325 万元 （含）以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票 500,000- 1,000,000 股（含），用于员工持股计划或者股权激励，回购的价格不超过人民币 13.25 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购 股份方案之日起不超过 12 个月。根据公司章程第二十五条规定，本次回购事项 无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 7 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-117 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足日常经营资金需求，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）分别向中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称"建设银行"）、 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称"浦发银行"）申请相关授 信业务，公司子公司常州安泰诺特种印制板有限公司（以下简称"常州安泰诺"）、 赣州金信诺电缆技术有限公司（以下简称"赣州电缆"）拟为前述业务提供连带责 任保证担保，担保的最高债权本金分别为8,000万元和15,000万元，保证期间为债 务履行期届满之日后三年止。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司子公司为公 司提供担保的事项只需相关子公司履行审议程序后披露，无需提交公司董事会或 股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）基本信息 | 公司名称 | 深圳金信诺高新技术 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-116 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于公司参与投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"金信诺"）于 2023 年 3 月与深圳市尚道众盈投资基金管理有限公司（以下简称"尚道投资"）以及其他 合伙企业有限合伙人，签署了《嘉兴尚道国丰股权投资合伙企业（有限合伙）合 伙协议》，共同投资嘉兴尚道国丰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"投 资基金"或"合伙企业"），具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司与专业机构合作参与投资基金的 公告》（公告编号：2023-037），投资基金备案编码 SZN585。截至目前，投资 基金实际规模 25,200 万元，公司以自有资金实缴出资 3,000 万元人民币，实际出 资比例 11.9048%，为合伙企业之有限合伙人之一。 合伙企业进行项目投资后，公司与投资基金管理人探讨，拟转让公司持 ...

财务状况 - 2023年第三季度，金信诺营业收入为4.35亿，同比下降26.31%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.5亿，同比下降358.41%[5] - 公司总资产为55.19亿，较上年度末增长1.37%[5] - 公司流动资产合计为3,222,901,080.00元，较年初有所增长[15] - 公司非流动资产合计为2,295,952,957.26元，较年初有所增长[16] - 公司流动负债合计为2,896,873,153.73元，较年初有所减少[16] - 公司非流动负债合计为156,298,356.59元，较年初有所减少[17] - 公司营业总收入为1,611,970,235.05元，较上期有所下降[17] - 公司营业总成本为1,641,102,632.17元，较上期有所增加[17] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目包括政府补助、资产处置损益等[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目[6] 财务费用及投资情况 - 2023年第三季度，金信诺高新技术公司财务费用增长213.96%[9] - 2023年第三季度，金信诺高新技术公司投资收益下降330.26%[9] - 2023年第三季度，金信诺高新技术公司公允价值变动收益增长4067.00%[9] - 2023年第三季度，金信诺高新技术公司信用减值损失增长85.55%[9] - 2023年第三季度，金信诺高新技术公司资产处置收益增长609.67%[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0，较上年同期增长195.07%[5] - 2023年第三季度，金信诺高新技术公司经营活动产生的现金流量净额增长195.07%[9] - 2023年第三季度，金信诺高新技术公司投资活动产生的现金流量净额下降132.07%[9] - 2023年第三季度，金信诺高新技术公司筹资活动产生的现金流量净额增长25.47%[9] - 经营活动现金流出小计为1,153,282,024.73元，较去年同期减少了1,030,937,501.99元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-349,012,376.11元，较去年同期减少了198,620,439.93元[21] 股东情况 - 金信诺高新技术公司报告期末普通股股东总数为49,220股，前10名股东中黄昌华持股比例最高，为20.82%[9] - 金信诺高新技术公司限售股份变动情况显示，期末限售股中黄昌华和郑军的限售原因为高管锁定，拟解除限售日期为公司董事、监事、高级管理人员在任[12] 业务表现 - 公司PCB业务前三季度亏损约6,262万元，对公司前三季度整体业绩造成较大的负面影响[13] - 公司因汇率波动发生外汇衍生产品损失约2,536万元[13] - 公司目前业绩实现情况与原预期计划出现偏离，但仍将积极争取达成中长期目标[14] - 公司系统卫星业务目前仍在持续投入期，且行业需求仍未明显释放[14]