会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、1次股东大会[3] - 2023年独立董事召集4次审计委员会会议[4] - 2023年独立董事参加1次薪酬与考核委员会会议[5] - 2023年12月18日召开1次独立董事专门会议[7] 议案审议情况 - 2023年3月10日审议通过与开山银轮日常关联交易预计议案[11] - 2023年4月20日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[11] - 2023年4月20日审议通过续聘2023年度财务审计机构议案，聘期一年[12] - 2023年4月20日审议通过非独立董事辞职暨补选非独立董事议案[12] 意见发表情况 - 2023年3月10日对关联交易情况发表事前认可意见[5] - 2023年4月20日对续聘2023年度财务审计机构等发表事前认可意见[5] - 2023年5月31日对董事长辞职发表独立意见[6] - 2023年8月22日对2023年半年度募集资金存放与使用情况等发表独立意见[7] - 2023年度独立董事未对本年度董事会议案及非董事会议案其它事项提出异议[14]

开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了第五 届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-014 开山集团股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 为满足公司及子公司的业务发展和日常经营需要，公司拟统筹安排对外担保 事项，为公司全资及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信（用信品种包括 但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、 保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包 被 担 保 人 名 称 ： KS Orka Renewables Pte Ltd 及 其 子 公 司 、 LMF Unternehmensbeteiligungs GmbH 及其子公司、Open Mou ...

会计政策变更 - 2024年4月24日会议审议通过会计政策变更议案[2][6] - 准则解释第17号自2024年1月1日起施行[3] - 变更后准则解释第17号所涉事项按其执行，未涉及部分不变[5] 相关意见 - 本次变更无需提交股东大会审议，符合规定，无重大影响[2][6][7] - 董事会和监事会认为变更合理，同意变更[8][9]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期将满，决定换届选举[2] - 提名方燕明、赵晓伟为非职工代表监事候选人[2] - 第六届监事会任期三年，就任前第五届继续履职[2][3] 候选人信息 - 方燕明1968年3月生，现任开山控股党委副书记，无公司股票[6] - 赵晓伟1969年10月生，现任开山控股办公室主任，无公司股票[6][7]

开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了第五 届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于 续聘公司2024年度财务审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）担任公司2024年度审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-011 开山集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | | | 首席合伙人 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润158,153,437.75元[1] - 按净利润10%提取法定盈余公积15,815,343.78元[1] 利润分配 - 拟以993,635,018股为基数，每10股派现1元，共派现99,363,501.80元[2] - 剩余未分配利润1,617,286,968.66元结转[2] 会议决议 - 第五届董事会、监事会会议通过利润分配预案[3][4]

财务分配 - 拟以993,635,018股为基数，每10股派发现金红利1元，派现99,363,501.80元，剩余利润结转[7][8] 授信担保 - 同意公司及子公司2024年度申请80亿元综合授信额度[17] - 2024年度为子公司提供不超过6亿元担保[18] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案全票通过[2][3][4][5][6][8][9][10][12][13][14][17] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》非关联董事全票通过[16] 其他事项 - 2023年度无控股股东及关联方非经营性占用资金和担保情况[12] - 同意续聘天健会计师事务所为2024年度财务审计机构[14] - 同意会计政策变更[13] - 2023年度募集资金使用无违规[10] - 公司法人治理和内控制度完善有效[9] - 核销部分应收款项合规无重大影响[20] - 继续接受控股股东财务资助暨关联交易[21] - 制定《会计师事务所选聘制度》[22] - 确定2024年度高级管理人员薪酬[23] - 出具独立董事独立性情况专项意见[24] - 提名顾宏宇等4人为第六届董事会非独立董事候选人[25] - 提名林猛等3人为第六届董事会独立董事候选人[27] - 2024年5月17日下午14：00召开2023年度股东大会[28]

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3890 号 开山集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了开山集团股份有限公司（以下简称开山股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 开山股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-021 特此公告。 开山集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月二十四日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满， 根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司于2024年4月24日召开职工 代表大会，经与会职工代表充分讨论表决后，一致通过选举刘广园先生为公司第 六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 刘广园先生将与公司2023年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同 组成公司第六届监事会，任期3年。 为确保监事会的正常运行，在第六届监事会监事就任前，公司第五届监事会 监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行监事义务和职责。 开山集团股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 第六届监事会职工代表监事简历 截至目前，刘广园先生未持有公司股票。与公司董事、其他监事、高级管理 人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证 监会及其他有 ...

开山集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 开山集团股份有限公司全体股东： 一、公司基本情况 开山集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由原浙江开山通用机械 有限公司采用整体变更方式设立的股份有限公司，于 2002 年 7 月 11 日在浙江省 工商行政管理局登记注册。2021 年 5 月 13 日，公司完成了工商变更登记并换发 营业执照，名称由浙江开山压缩机股份有限公司改为开山集团股份有限公司。 2021 年 12 月 9 日，公司注册地址由浙江省衢州市迁至上海市自由贸易试验区临 港新片区。公司现持有统一社会信用代码为 9133000074100296XK 的营业执照， 注册资本 99363.5018 万元，股份总数 993,635,018 股（每股面值 1 元）。公司股 票于 2011 年 8 月 19 日在深圳证券交易所挂牌交易。 本公司属于通用机械制造行业。经营范围：膨胀机、膨胀发电机的制造和销 售，气体压缩机械制造，泵及真空设备制造，风机、风扇制造，制冷、空调设备 制造，机械设备销售，机械电气设备销售，机械零件、零部件销售，润滑油销售， 机械设备租赁，电子、机械设备维护（不含特种设 ...