业绩相关 - 孙公司SMGP第四机组完成测试投入运营，净发电功率27.07兆瓦[1] - SMGP前四期机组总净发电功率141.53兆瓦[1] 运营问题 - AAE05井致AAE平台回温慢，三口生产井间断供蒸汽[2] - T - 07ST井蒸汽压力未达并入管网要求[2] 未来规划 - SMGP正钻探平台V第一口井，为第五机组供热源[2] 其他情况 - SMGP报告热源情况获修改功率批准，免罚款[2]

证券代码：300257 证券简称： 开山股份 公告编号：2023-058 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 开山集团股份有限公司 关于控股股东部分股票质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东开山控股集团股份有 限公司（以下简称"开山控股"）持有公司 566,162,342 股，占公司股份总数的 56.98%。本次质押后，开山控股持有上市公司股份累计质押数量为 243,009,375 股，占其持有公司股份数量的 42.92%，占公司总股本的 24.46%。 一、 股东股份质押基本情况 开山集团股份有限公司近日接到控股股东开山控股集团股份有限公司的通 知，获悉开山控股将其持有的公司部分股份办理了股票质押业务，相关质押登记 手续已办理完毕。具体事项如下： | | 是否为 控股股 | | 占其 | 占公 | 是否 为限 售股 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

市场扩张和并购 - 2023年8月13日审议通过收购Orpower22公司100%股份协议[3] - 2023年12月28日交易交割条件满足，收购款足额支付[5] - 2023年12月28日交易交割工作依约完成，获股份证书及董事任免文件[5] 未来展望 - 标的公司将申请审批，满足PISSA、PPA生效条件[6] - 标的公司将遴选35兆瓦地热发电项目供应商、分包商[6] - 标的公司将开始地热模块发电设备设计及制造工作[6]

委员会设置 - 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会[2] - 各委员会均由三名董事组成[4] 人员要求 - 薪酬与考核、审计、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 审计委员会成员应至少包括一名会计专业人士[4] 会议规则 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[16] - 提名、薪酬与考核、战略委员会需时可开临时会议，由召集人或三分之二以上委员提议且三分之二以上委员出席[16] - 董事会专门委员会会议决议需经全部委员过半数通过方有效[16] 会议流程 - 证券投资部提前5天通知各委员参会，通知方式多样[16] - 委员会委员可委托其他委员出席会议并表决，授权委托书不迟于表决前提交[16] 其他规定 - 会议表决事项与委员有利害关系时该委员应回避且无表决权，无法形成有效审议意见时相关事项由董事会直接审议[17] - 董事会专门委员会召开会议可邀请公司其他人员列席[18] - 董事会专门委员会会议应有会议记录并由出席委员和记录人签字[17] - 会议通过的议案须遵循相关规定，以书面形式报告董事会[18] - 会议文件、决议、记录交董事会秘书统一存档，至少保存十年[18] - 委员会委员对所议事项及决议负有保密义务[18] - 公司应为专门委员会提供必要工作条件，必要时可聘请中介机构，费用由公司承担[18] - 本细则由董事会负责制定和解释，自审议通过之日起生效[20]

会议信息 - 公司第五届监事会第十九次会议于2023年12月18日通讯召开[1] - 会议通知于2023年12月4日以邮件及电话发出[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 担保决策 - 监事会同意为子公司贷款提供1600万美元和4.3亿元人民币担保[1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[1]

会议组织 - 独立董事至少每年开一次专门会议，提前三天通知[2] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[4] 会议职权 - 行使特别职权需经专门会议过半数同意[3] - 关联交易等事项经专门会议审议且全体独立董事过半数同意，才可提交董事会[4] 会议表决 - 表决实行一人一票，方式有举手表决、书面表决和通讯表决[5] 会议协助 - 证券投资部协助专门会议召开，负责联络等工作[6] 制度相关 - 出席会议的独立董事有保密义务[10] - 制度由董事会制定、解释和修订，审议通过生效[13]

独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[7] - 有证券期货违法犯罪等情况不得担任独立董事[9] 独立董事提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 选举两名及以上独立董事实行累积投票制[13] 独立董事任期与补选 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[13] - 辞职或被解除职务致比例不符等，60日内完成补选[14] 独立董事履职要求 - 每年对独立性情况自查，董事会每年评估并披露[8] - 行使部分职权需全体过半数同意，公司及时披露[17] - 连续两次未出席董事会会议，董事会提议解除职务[18] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[20] - 每年现场工作时间不少于十五日[22] 专门委员会规定 - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[10] - 审计委员会相关事项经成员过半数同意提交董事会[21] - 提名委员会拟定选择标准和程序并提建议[21] 公司支持与保障 - 指定专门部门和人员协助独立董事履职[27] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[27] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[29] - 制订并披露独立董事津贴标准[29]

会议情况 - 开山集团第五届董事会第二十四次会议于2023年12月18日通讯召开，7名董事全参会[1] 审议事项 - 审议通过为子公司出口买方信贷银团贷款提供担保议案[1][2] - 审议通过修订《独立董事工作制度》议案[3][4] - 审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案[5] - 审议通过修订《董事会专门委员会工作细则》议案[6]

担保信息 - 拟为控股子公司提供1600万美元和4.3亿元人民币出口买方信贷银团贷款连带责任保证担保[2][3][6][8] - 担保范围含本金及利息等费用，保证期间三年[6] - 贷款期限90个月（含6个月宽限期）[2] 被担保人情况 - 实收资本14910万美元，公司持股95%[5] - 2022年度资产107201.94万美元、负债63967.78万美元、营收6612.14万美元[5] - 2023年9月30日资产114850.12万美元、负债69191.96万美元、营收6081.32万美元[5] 公司担保情况 - 已为该子公司提供担保4550万美元和4.368亿元人民币[3] - 累计对外担保额度40.75亿元（含本次），实际余额27.23亿元，占净资产47.05%[9] - 对合并报表外单位担保余额0元，无逾期担保贷款[9] 决策情况 - 2023年12月18日董事会审议通过担保议案[3]

开山集团股份有限公司 关于全资子公司开山可再生能源发展有限公司承建 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2023-053 Sosian Menengai地热项目投入商业运营的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 20 日，开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到 Sosian Menengai Geothermal Power Limited 公司（Sosian Menengai 地热能有限公司， 以下简称"SMGPL"或"业主"）转来的肯尼亚电力和照明公司（简称"KPLC"） 总经理兼 CEO Dr.(ENG.) Joseph Siror11 月 15 日签署的致 SMGPL 公司董事总经 理 Mr. Venugopala S. Varanasi 的信函，KPLC 确认 SMGPL 电站的全面商业运营 日期为 2023 年 11 月 6 日。 这份信函同时宣告了公司为 SMGPL 以 EPC 方式建设的 Sosian 地热电站圆满 成功。业主 SMGPL 和购电方 KPLC，以及地热资源开发商和提 ...