开山集团股份有限公司第六届董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等要求，开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事林猛、谭跃进、钟承江的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事林猛、谭跃进、钟承江的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 开山集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十一日 ...

开山集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履 行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断加强内部控制， 完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2024 年工作情况 汇报如下： 一、2024 年度经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 423,496.94 万元，同比上升 1.64%；营业利 润 37,026.86 万元，同比下降 23.07%；利润总额 37,009.85 万元，同比下降 22.46%；实现归属于上市公司股东的净利润 32,042.02 万元，同比下降 26.05%。 报告期末，公司总资产 1,707,783.37 万元，同比上升 19.93%；股东权益 655,530.05 万元，同比上升 5.54%。 二、2024 年度公司治理情况 （一）董事会召开情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》《公司章程》赋予的职责，严格执行 股东大会各项决议 ...

报告披露 - 公司2024年度报告及摘要将于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[1] 会议审议 - 2025年4月21日公司召开相关会议，审议通过《关于<2024年度报告>及其摘要的议案》[1]

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-015 开山集团股份有限公司 关于2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第六届 董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于2025年度 公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，其中董事和监事薪酬方案尚 需提交公司2024年度股东大会审议。 根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等相关制度，结合公司经 营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2025年度董事、监事及高级 管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起 至新的薪酬方案审批通过之日止，高级管理人员薪酬方案适用期限自公司第六届 董事会第七次会议审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬标准 在公司内部任职的非独立董事 ...

公司基础信息 - 公司注册资本99363.5018万元，股份总数993,635,018股[1] - 2002年7月11日登记注册，2021年5月13日完成工商变更登记、名称变更[1] - 2021年12月9日注册地址由浙江省衢州市迁至上海市自由贸易试验区临港新片区[1] - 2011年8月19日公司股票在深圳证券交易所挂牌交易[1] 人员情况 - 截至2024年12月31日，公司有3669名员工[5] - 截至2024年12月31日，公司具有高级职称18人、中级职称113人、初级职称61人[5] - 截至2024年12月31日，公司硕士及以上学历106人、本科学历526人、大专学历765人[6] 内部控制 - 公司内部会计控制制度目标包括规范会计行为等[3] - 公司建立内部会计控制制度遵循符合法规等原则[4] - 公司为实现目标建立了控制环境等内部控制要素[5] - 公司建立了职责分工控制等内部控制制度[10] - 公司定期对各项内部控制进行评价并纠正偏差[10] 内控缺陷标准 - 营业收入潜在错报重大缺陷定量标准为错报超总额2%等[11] - 资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报超总额1%等[11] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[13][14] - 董事等滥用职权等情形至少认定为财务报告内控“重要缺陷”[12] - 未依公认会计准则选应用会计政策至少认定为财务报告内控“重要缺陷”[12] - 公司经营活动严重违法属非财务报告内控重大缺陷定性标准[12] - 公司违法受轻微处罚属非财务报告内控重要缺陷定性标准[12]

开山集团股份有限公司 2024 年度财务报表 1、合并资产负债表 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 3,224,209,062.76 | 629,057,432.09 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 2,684,553.87 | 7,255,789.16 | | 应收账款 | 897,249,260.22 | 1,117,727,643.61 | | 应收款项融资 | 320,628,677.32 | 349,904,212.39 | | 预付款项 | 80,747,582.48 | 66,939,145.23 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 28,891,669.99 | 37,942,866.89 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-014 开山集团股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开了第六 届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度为 子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及子公司的业务发展和日常经营需要，公司拟统筹安排对外担保 被 担 保 人 名 称 ： KS Orka Renewables Pte Ltd 及 其 子 公 司 、 LMF Unternehmensbeteiligungs GmbH 及其子公司、Open Mountain Energy LLC 及其子公司、Kaishan Renewable Energy Development Pte. Ltd 及其子公司、Kaishan MEA FZE、Orpower Twenty Two Li ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-013 开山集团股份有限公司 关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开了第六 届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于向银行申请2025年度综合授信额度 的议案》，具体情况如下： 为满足公司不断扩展的经营规模、业务转型和海外地热市场开拓需要，2025 年公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，包括但不限于：中国进出口银行浙 江省分行、中国进出口银行上海分行、中国银行衢州分行、中国工商银行衢州市 分行、中国建设银行衢州分行、中国交通银行衢州分行、浙商银行衢州市分行、 中信银行衢州分行、中国民生银行杭州分行、北京银行股份有限公司衢州分行、 北京银行股份有限公司上海分行、中国农业银行衢州市分行、中国农业银行上海 分行、浦发银行衢州支行、广发银行股份有限公司金华分行、华夏银行衢州分行、 中国邮政储蓄银行衢州市分行、上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区 分行、中国光大银行上海临港新 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-016 开山集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：本次股东大会是2024年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第七次会议决定于 2025年5月30日召开2024年度股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年5月30日（星期五）下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年5月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月30日9:15-15:00的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 ...

财务分配 - 公司拟以993,635,018股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），拟派发99,363,501.80元[6] 授信与担保 - 公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度80亿元[13] - 公司2025年度为子公司提供累计担保额度新增不超过8亿元[15] 会议与议案 - 第六届监事会第六次会议于2025年4月21日召开，应参加会议监事3人，实际参加3人[1] - 《关于<2024年度监事会工作报告>》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[1][2][3][5][6][7][9][10][11][12][14][15][16] - 《关于<2024年度财务决算报告>》等议案尚需提请公司2024年度股东大会审议[2][5][6][7][11][12][13][14][15] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》全体监事回避表决，提交公司2024年度股东大会审议[17] 审计相关 - 天健会计师事务所为公司2024年度财务报告审计，出具标准无保留意见报告[5] - 公司拟继续聘用天健会计师事务所作为2025年度审计机构，聘期一年[11] 资金情况 - 公司报告期内及以前年度不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金和为其提供担保的情况[8]