会议情况 - 开山集团第六届董事会第三次会议于2024年8月22日通讯召开，7位董事均参加表决[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》，7票同意[1][2] - 审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》，7票同意[3] 信息披露 - 《2024年半年度报告》全文及其摘要详见巨潮资讯网同日信息[2] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》详见巨潮资讯网同日信息[3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 15 日收到控股股东开山控股集团股份有限公司（以下简称"开山控股"）的告 知函，获悉其所持有本公司的部分股份已办理解除质押的手续，具体事项如 下： 开山集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 一、股东股份解除质押基本情况 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-037 三、备查文件 如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | | 累计质押数 | 合计占其 | 合计占公 | 已质押股份限 | | 未质押股份限 | | | 股东名称 | （股） | 持股比例 | 量（股） | 所持股份 | 司总股本 | 售和冻结、标 | 占已质押 | 售和冻结合计 | 占未质押 | | | | | | 比例 | 比例 | 记合计数量 | ...

开山集团股份有限公司 关于子公司发行境外债券结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 28 日、2024 年 7 月 16 日召开第六届董事会第二次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于子公司拟发行境外债券的议案》，公司控股子公司 PT Sorik Marapi Geothermal Power（以下简称"SMGP"）拟发行不超过 4 亿美元（含 4 亿美元） 的境外债券，期限不超过 15 年，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在巨潮 资讯网披露的《关于子公司拟发行境外债券的公告》（公告编号：2024-032）。 截至本公告披露日，SMGP 已完成本次 3.5 亿美元境外债券发行工作，具体 情况如下： 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-036 7、到期日：2031 年 8 月 5 日 8、债券利率：7.75%（半年付息一次） 9、发行价格：债券面值的 100%平价发行 10、担保方式：本次境外债券的担保措施如 ...

3. 本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是 指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-035 开山集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 | 股东人数(名) | 6 | | --- | --- | | 股东代表股份数（股） | 26,967,574 | | 股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例 | 2.7140% | 3）出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表合计持股情况： | 股东及股东代表总人数(名) | 12 | | --- | --- | | 股东代表股份数（股） | 600,041,744 | | 股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例 | 60.3885% | 开山集团股 ...

会议安排 - 2024年6月28日召开第六届董事会第二次会议，审议召开2024年第一次临时股东大会的议案[3] - 2024年6月28日刊登召开2023年度股东大会的通知[4] - 2024年7月16日下午14:00现场会议在上海临港召开[4][5] 股东情况 - 现场出席股东及代理人6名，代表股份数573,074,170股，占比57.6745%[6] - 网络投票股东6名，代表股份数26,967,574股，占比2.7140%[6] - 中小投资者9名，代表股份数32,881,774股，占比3.3092%[8] 议案表决 - 审议《关于子公司拟发行境外债券的议案》，获通过[9][12] - 该议案同意600,009,244股，占比99.9946%[11] - 中小投资者对该议案同意32,849,274股，占比99.9012%[11]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-034 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派方案已获 2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如 下： 开山集团股份有限公司 一、股东大会审议通过利润分配情况 2023 年年度权益分派实施公告 1、公司于2024年5月17日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，具体方案为：公司拟以现有股本993,635,018股为 基数，按每10股派发现金红利1元（含税），本次派发现金红利总金额 99,363,501.80元，剩余未分配利润结转到以后年度分配。若在分配方案实施前 公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案及其调整 原则一致。 4、本次权益分派方案实施距股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过 两个月。 ...

新策略 - 开山股份第六届战略委员会2024年第一次会议于6月28日召开[1] - 审议子公司拟发行境外债券议案，3票同意[1] - 控股子公司拟发行不超4亿美元境外债券，用于一般用途等[1]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2024 年 6 月 28 日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 17 日以电子邮件方式通知全体监事，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监 事 3 人，会议由监事会主席方燕明主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 审议通过了《关于子公司拟发行境外债券的议案》 经审议，监事会认为：控股子公司 PT Sorik Marapi Geothermal Power 发 行不超过 4 亿美元（含 4 亿美元）的境外债券，有关募集资金将用于 SMGP 的一 般公司用途、债务置换、偿还设备采购款等，该事项有利于公司拓宽融资渠道及 优化融资结构，推动公司持续稳定运行，不存在损害公司及全体股东，特别是中 小股东利益的情形。因此，同意公司本次境外债发行事宜，并同意提交公司股东 大会审议。 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-031 开山集团 ...

境外债发行 - 控股子公司SMGP拟发行不超4亿美元境外债[1] - 期限不超15年[1] - 上市地点为新加坡或其他境外交易所[2] 审核与授权 - 发行事项已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[1] - 股东大会决议及董事会授权有效期均为24个月[2][3][4] 资金用途与担保 - 募集资金用于一般公司用途、债务置换等[2] - 公司不为本次境外债提供担保[2] 审批情况 - 已取得国家发改委《企业借用外债审核登记证明》[5]