证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-050 雅本化学股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 二〇二四年七月九日 2024年5月14日，公司披露了《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集 资金的公告》（公告编号：2024-038），已将"滨海基地新增生产线项目"用于暂时 补充流动资金的募集资金6,300万元提前归还至募集资金专户。 2024年7月8日，公司将上述用于暂时补充流动资金的"南通基地新增生产线项目" 闲置募集资金3,500万元提前归还至募集资金专户，使用期限自公司董事会审议通过 之日起未超过12个月，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代 表人。 截至本公告披露日，公司已将前述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 9,800 万元全部归还至募集资金专户。 特此公告。 雅本化学股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月22日召开第五届董 事会第十三次（临时）会议和第五届监事会第十二次（临时）会议，分别审 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-049 雅本化学股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 1 月 25 日，雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十六次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会议审议通过 了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》，为满足子公司的 经营发展需要，公司同意为甘肃兰沃科技有限公司（以下简称"兰沃科技"） 办理银行授信等业务提供担保。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在巨潮 资讯网上披露的《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的公告》（公 告编号：2024-012）。2024 年 2 月 28 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审 议通过了上述议案。 二、担保的进展情况 公司名称：甘肃兰沃科技有限公司 注册资本：10,000万元 1、为满足日常经营发展需要，兰沃科技向中信银行股份有限公司苏州分行 （以下简称"中信银行苏州分行"）申请不超过人民币 10,000 万元的授 ...

股东大会时间 - 2024年5月22日刊登2023年年度股东大会通知公告[5] - 2024年6月13日14时30分召开现场会议，9:15至15:00为网络投票时间[5][6] 投票情况 - 现场表决股东2名，代表261,773,539股，占比27.1744%[7] - 现场和网络投票股东17名，代表265,220,124股，占比27.5322%[7] 议案结果 - 多项2023年度相关议案同意票265,089,539股，占比99.9508%且均获通过[10][12][14][16][18] 合规说明 - 股东大会表决程序和结果、召集及召开程序等均合法有效[19][20]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年6月13日在江苏南通如东召开，有网络投票[3] - 出席股东及代理人17人，代表股份265,220,124股，占比27.5322％[3] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意占比99.9508％，中小股东同意占比98.2566％[6] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决同意占比99.9508％，中小股东同意占比98.2566％[10] - 《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》总表决同意占比99.9508％，中小股东同意占比98.2566％[11]

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-046 雅本化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"股东大会"）现场会议于 2024 年 5 月 31 日下午 14:30 在太仓市港 口开发区北环路 18 号 2 楼会议室召开；同时使用深圳证券交易所交易系统网络 投票于 2024 年 5 月 31 日交易时间接受网络投票，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2024 年 5 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间接受网络投票。 出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 13 人，代表有表决权的 股份数为 265,149,939 股，占雅本化学股份总数的 27.5249％。其 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于5月16日刊登[5] - 现场会议5月31日14时30分召开，网络投票当日9:15至15:00[5] 投票情况 - 现场表决股东代表261,773,539股，占比27.1744%[8] - 现场和网络投票股东代表265,149,939股，占比27.5249%[8] 议案表决结果 - 《终止部分募投项目并补流议案》同意票265,078,139股，占比99.9729%[11] - 《修订<公司章程>议案》同意票265,078,139股，占比99.9729%[13]

停产情况 - 南通雅本2024年4月10日至6月30日临时停产，6月1日提前复产[3][4] 停产举措 - 调整组织架构、优化人员配置、控制开支[4] - 维修保养生产设施、排查安全隐患[4] - 清理新项目规划区域，优化资源配置[4][5] 经营影响 - 除生产外经营正常，库存满足销售需求[5] - 新项目年内无业绩贡献，停产不影响年度计划[6]

公司动态 - 雅本化学控股子公司为河南艾尔旺新能源环境股份有限公司[2] - 2024年5月17日全国股转系统发布创新层进层决定公告[2] - 艾尔旺满足进层标准，5月20日起调入创新层[2]

股东大会时间 - 2024年6月13日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年6月13日下午14:30[1] - 网络投票时间为2024年6月13日[1] - 会议股权登记日为2024年6月6日[3] 登记相关 - 异地股东登记需于2024年6月12日16:00前送达公司[5] - 会议登记时间为2024年6月13日下午14:00 - 14:30[6] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年6月12日16:00前送达公司[12] 联系方式 - 股东大会联系电话为021 - 32270636，传真为021 - 51159188[6] - 联系地址为上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦A座15层，邮编200062[6] 投票信息 - 普通股投票代码为350261，投票简称为雅本投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统开始时间为2024年6月13日上午9:15，结束时间为下午15:00[20] 选举信息 - 选举非独立董事，等额选举应选3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[16] - 选举监事，差额选举应选2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[17]

公司基本信息 - 公司于2011年8月17日核准首次向社会公众发行人民币普通股2270万股，9月6日在深交所上市[7] - 公司注册资本为人民币96330.9471万元[8] - 公司设立时股本总额为6800万股，均为普通股[15] - 公司股份总额为96330.9471万股，均为人民币普通股[15] 股东信息 - 阿拉山口市雅本投资管理有限公司持股4752.1667万股，持股比例69.88%[15] - 新余科盈投资管理有限公司持股1027.8333万股，持股比例15.12%[15] - 张宇鑫持股680万股，持股比例10%[15] - 新余禧瑞投资管理有限公司持股340万股，持股比例5%[15] 股份交易与限制 - 公司因特定情形收购股份后，属于减少注册资本情形的，应自收购之日起10日内注销[20] - 公司因特定情形收购股份后，部分情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[20] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后6个月内不得转让[22] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高管给公司造成损失时，有权书面请求监事会诉讼[26] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，30日内未诉讼，股东可自行起诉[27] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产累计超最近一期经审计总资产30%的事项[32] - 股东大会审议公司与关联人交易绝对金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易[32] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需经董事会审议后提交股东大会[32] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[33] - 董事人数不足法定最低人数或章程规定人数2/3等情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[42] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人、独立董事3名[71] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知[77] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集[77] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名[82] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[83] - 高级管理人员辞职报告送达董事会时生效，公司应在2个月内完成补选[85] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1名[92] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[92] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[94] 财务报告与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[96] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] - 每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%[98] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[106] - 公司合并、分立、减资时，自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[112][113] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[115]