隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会（以下简称"委员会"）的职责，进一步规范公司董事和高 级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的相关规定，设立董事会提名委员会，并制订本细则。 第二条 委员会是董事会专门机构，对董事会负责，主要负责对公司董 事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第三条 委员会根据《公司章程》规定的职责范围履行职责，独立工作。 (一) 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序； (二) 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核； (三) 对提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员事项向董事会提 出建议； 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委 员在董事会会议结 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2023－078 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次会议于 2023 年 11 月 20 日上午 9：30 以现场及通讯相结合会议方式在公司一 号会议室召开，会议通知于 2023 年 11 月 16 日以邮件方式送达。本次会议由公司 董事长李占明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的有关规定。 与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议： 一、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 《关于〈公司章程〉等制度修订内容对照表》及《董事会议事规则》（2023 年 11 月）详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 表决结果：同意 ...

营业收入及利润 - 隆华科技集团2023年第三季度营业收入为707.36亿元，同比增长32.48%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为57.95亿元，同比下降5.00%[5] - 隆华科技集团2023年第三季度营业总收入为18.93亿元，较上期增长11.99%[18] - 净利润为19.33亿元，较上期增长16.94%，归属于母公司股东的净利润为17.71亿元[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.36亿元，同比增加67.79%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.38亿元，较上期大幅下降，主要由于支付的各项税费增加[20] - 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-1.64亿美元[21] 资产负债 - 报告期末普通股股东总数为46,972股，前十名股东中李占明持股比例最高为10.56%[12] - 公司2023年第三季度财报显示，流动资产总额为3,236,110,510.46元，较年初略有下降[16] - 公司2023年第三季度财报显示，非流动资产总额为2,885,306,691.24元，较年初有所增长[16] - 公司2023年第三季度财报显示，流动负债合计为1,705,497,492.65元，较年初略有下降[17] - 公司2023年第三季度财报显示，非流动负债合计为1,076,526,482.30元，较年初有所增长[17] - 公司2023年第三季度财报显示，所有者权益合计为3,339,393,226.75元，较年初有所增长[17]

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2023－076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日以邮件送达的方式向全体监事发出了关于召开第五届监事会第十次会议（以下简 称"会议"）的通知，会议于 2023 年 10 月 25 日上午 8：30 在公司一号会议室以现 场会议方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主 席兰春铭先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 全体监事经充分合议并表决，审议通过如下决议： 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 监事会 二〇二三年十月二十五日 1 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2023－077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 3、业务额度：根据公司第五届董事会第八次会议及2022年度股东大会审议通 过的《关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的议案》，供应链金融业务将 在公司董事会及股东会审议通过的对三诺新材及三诺化工授信额度范围内开展，额 度合计不超过1亿元人民币，公司对上述公司开展供应链金融业务提供无条件付款 责任担保。 1 关于全资及控股下属公司与银行开展供应链金融业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资及控股下属公司与银行 开展供应链金融业务的议案》。为提高资金使用效率，增强供应链保障能力，公司 全资子公司三诺新材料科技（洛阳）有限公司（以下简称"三诺新材"）及控股孙 公司洛阳市三诺化工有限公司（以 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2023－075 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于全资及控股下属公司与银行开展供应链金融业务的议案》 《关于全资及控股下属公司与银行开展供应链金融业务的公告》详见中国证监 会指定创业板信息披露网站。 独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站上的相关公告。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议于 2023 年 10 月 25 日上午 9：30 以现场及通讯相结合会议方式在公司一 号会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 19 日以邮件方式送达。本次会议由公司 董事长李占明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高 级管理人员列席会议。本次会议的召开 ...

一、关于全资及控股下属公司与银行开展供应链金融业务的独立意见 公司全资及控股下属公司开展供应链金融业务有利于增强供应链保障能力，更好 地满足公司供应链业务多样化的资金需求，不会对公司正常经营的资金状况产生影响， 公司对全资及控股下属公司履行支付供应商到期货款的义务能够有效控制。因此，我 们一致同意相关公司开展供应链金融业务。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司独立董事 吕国会、胡春明、董治国 二〇二三年十月二十五日 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第五届董事会第十一次会议，作为公司独立董事我们参加了会议，根据《上市公 司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对 第五届董事会第十一次会议相关事项进行了认真的核查，现就相关事项发表如下独立 意见： 1 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2023－072 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及持有公司股份的董事、监事、高级管 理人员自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股 东、实际控制人李占明先生、李占强先生、李明强先生、李明卫先生及持有公司股 份的董事、总经理刘玉峰先生；董事、副总经理李江文先生；董事田国华先生；监 事杨海静女士；副总经理、董事会秘书张源远先生出具的《关于自愿不减持公司股 份的承诺函》。现将相关情况公告如下： 特此公告。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 董事会 二〇二三年十月十六日 | 承诺主体 | 职务 | 持股数量（股） | 占目前总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 李占明 | 控股股东、实际控制人 | 95,501,092 | 10.56 | | 李占强 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2023－071 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 截至目前，公司本次回购股份实施期限已届满，回购方案已实施完毕。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，现将本次回购 股份的具体情况公告如下： 一、本次回购公司股份的实施情况 本次实际回购时间区间为 2022 年 9 月 23 日至 2023 年 9 月 19 日。截至目前， 公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 13,324,630 股，占 公司目前总股本的 1.47%，最高成交价为 8.33 元/股，最低成交价为 7.19 元/股，支付 的总金额为 101,000,172.59 元（含交易费用）。至此，公司股份回购方案已实施完毕， 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、本次回购公司股份实施情况与回购公司股份方案不存在差异的说明 公司本次实际回购的实施期限、回购股份数量、回购比例、回购价格、回购资金 总额等均符合公司董事会审议通过的回购 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2023－070 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300263 证券简称：隆华科技 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司79,892.83万元可转换公司 债券已于2021年8月23日起在深交所挂牌交易，债券简称"隆华转债"，债券代码 "123120"。 （三）可转换公司债券转股期限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《隆华科技集团（洛 阳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》 的有关约定，本次可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2021年8月5日） 满六个月后的第一个交易日（2022年2月7日）起至可转债到期日（2027年7月29日） 止。 4、转股期限：2022 年 2 月 7 日至 2027 年 7 月 29 ...