隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事会 | 31 | | 第一节 | 董事 | 31 | | 第二节 | 董事会 | 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 45 | | 第七章 | 监事会 | 48 | | 第一节 | 监事 | 48 | | 第二节 | 监事会 | 50 | | 第八章 | 党建工作 | 53 | | 第一节 | 党组织机构设置 | 53 | | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为隆华 科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 对隆华科技2023年度内部控制评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。 1、纳入评价范围的主要单位 股份公司本部：隆华科技集团（洛阳）股份有限公司。 北京中电加美环保科技有限公司，为公司全资子公司，主要从事环境保护工程的 技术开发、咨讯、服务、管理。 隆华智能电气（洛阳）有限公司，为公司全资子公司，主要从事工业动力配置设 备及其零配件制造与销售。 三诺新材料科技（洛阳）有限公司，为公司全资子公司，主要从事化工产品生产 销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 单位：元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占用资 金余额 2023 年度占用累计发 生金额（不含利息） 2023 年度占用资 金的利息（如有） 2023 年度偿还累计 发生金额 2023 年期末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 小计 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 小计 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初往来资 金余额 2023 年度往来累计发 生金额（不含利息） 2023 年度往来资 金的利息（如有） 2023 年度偿还累计 发生金额 2023 年期末往来资金 余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、非 经营性往来） 控股股东、实际控制人 及其附属企业 上市公司的子公司及其 附属企业 丰联科光电（洛阳）股份有限公司 子公司 其他应收款 9 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－013 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议于 2024 年 4 月 22 日上午 9：30 以现场及通讯相结合会议方式在公司一号 会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事 长李占明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事吕国会以通讯 表决方式出席会议。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议： 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 董事会听取了总经理刘玉峰先生所作《2023 年度总经理工作报告》，认 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10484 号 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司全体股东： 我们审计了隆华科技集团（洛阳）股份有限公司(以下简称"隆华科 技")2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2024年4月22日 出具了报告号为信会师报字[2024]第ZB10486号的无保留意见审计报 告。 隆华科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是隆华科技管理层的 责任。我们将汇总表所载信息 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300263[6] - 公司注册地址位于洛阳空港产业集聚区，办公地址在河南省洛阳市洛龙区开元大道288号会展国际13-13A层[7] - 公司网址为www.lhkjjt.com，电子信箱为zqb@lhkjjt.com[7] - 公司董事会秘书为张源远，联系电话为0379-67891813[7] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市黄浦区南京东路61号4楼[7] 财务表现 - 公司2023年营业收入为2,467,153,920.09元，较上年增长7.22%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为126,770,514.93元，较上年增长97.15%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为137,797,398.96元，较上年增长142.60%[8] - 公司2023年末资产总额为6,323,489,956.25元，较上年末增长3.86%[8] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,157,018,031.34元，较上年末增长2.26%[8] 产业布局与发展 - 公司积极围绕发展新质生产力布局产业链，已形成电子新材料、高分子复合材料和节能环保产业板块[13] - 公司以科技创新引领产业体系升级，不断转化科技成果为现实生产力，推动高质量发展和协同提升新局面[13] 产品与技术创新 - 公司在光伏领域积极布局钙钛矿、异质结和叠层电池等多条赛道，研发新型靶材实现质的突破[21] - 公司的钼靶材主要用于TFT的栅极、源极和漏极金属电极[22] - 公司的ITO靶材广泛应用于TFT-LCD/AMOLED等半导体显示面板溅射镀膜生产线[26] 市场拓展与合作 - 公司在航空市场业绩稳步增长，保持市场核心竞争地位[17] - 公司紧跟国家政策机遇，充分发掘自身优势和潜力，打造新质生产力，开展国际合作[117] 内部管理与治理 - 公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规要求，建立健全了公司治理结构[120] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：副总经理、财务总监段嘉刚解聘，监事会主席张韶轩离任[127] 资金运作与投资 - 公司2023年募集资金总额为79,892.83万元，实际募集资金净额为78,680.14万元，募集资金总体使用情况说明为向不特定对象发行可转换公司债券[97] - 公司通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日，已使用32,168.00万元，且在到期前将该部分募集资金归还募集资金专用账户[101] 人力资源与员工福利 - 公司员工数量合计为2,063人，其中本科及以上学历人数为490人[152] - 公司实行与岗位价值相匹配的薪酬政策，建立了绩效管理方式[153]

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－017 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司全体股东： 为加强和规范内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期 可持续发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）,隆华科技集团（洛阳）股份有 限公司（以下简称"公司"）结合实际经营情况与所处环境，以 2023 年内控建设 为基础，持续优化内控体系和运行机制。 公司董事会、董事会审计委员会、公司内部审计部门对公司 2023 年度内部 控制体系设计和执行的有效性进行了全面的检查。在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－019 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：低风险类商业银行、证券公司等理财产品。 2、投资额度：总额度不超过 50,000 万元（含），在上述额度内，资金可以循环 滚动使用。 3、风险提示：公司投资的委托理财产品必须属于低风险类，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及 金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含控股子公司）在确保资金安 全、流动性的基础上以自有流动资金通过商业银行理财及其他理财工具（不包括风 险 ...

会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会5次、股东大会2次[3] - 2023年度独立董事出席1次董事会提名委员会、1次薪酬与考核委员会会议[4] 沟通情况 - 2023年4月1日，独立董事与年审会计师沟通2022年度审计计划执行情况[5] - 2023年4月10日，独立董事与公司人员沟通2022年度及2023年一季度经营情况[6] - 2023年8月22日，独立董事与公司人员沟通2023年半年度财务状况[6] - 2023年10月20日，独立董事与公司人员沟通2023年三季度财务状况[8] 意见发表情况 - 2023年4月13日，第五届董事会第八次会议对多项事项发表独立意见[10] - 2023年4月20日，第五届董事会第九次会议对聘任高管事项发表独立意见[11] - 2023年8月28日，第五届董事会第十次会议对2023年半年度情况发表独立意见[11] - 2023年10月25日，第五届董事会第十一次会议对供应链金融业务事项发表独立意见[11]

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－020 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"或"公司"）于2024 年4月22日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项 目建设及确保资金安全的情况下，使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管 理，期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可以 循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1474号"文核准，公司向不特定对 象发行7,989,283张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额为798,928,300 元。扣除承销保荐费、律师费、资信评级费等其他发行费用 ...