股权激励 - 2024年限制性股票激励计划调整事项合法合规[2] - 公司具备实施股权激励主体资格[3] - 授予日为2025年1月2日，授予价格3.85元/股[3] - 激励对象63名，授予1100万股第二类限制性股票[3]

激励计划审议 - 2024年12月16日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[3] 激励对象公示 - 公示时间为2024年12月17日至26日，方式为公司OA平台[3] 激励对象资格 - 监事会确认激励对象主体资格合法有效，无异议[4][8] - 激励对象为中层及骨干，不含董监高等[7]

公司基本信息 - 公司于2011年9月16日在深交所创业板发行上市，证券简称“隆华传热”，股票代码“300263”[13] - 公司注册资本为人民币90,433.3567万元[14] 激励计划相关 - 2024年12月16日公司召开会议审议通过激励计划相关议案[18] - 激励对象64人，包括中层管理人员和核心技术（业务）骨干[23] - 拟授予限制性股票总量1100万股，占公司股本总额1.22%[28] - 限制性股票授予价格为每股3.85元[40] - 激励计划有效期最长不超过60个月[32] - 归属期分三个阶段，比例分别为40%、30%、30%[37] - 激励对象任职期间每年转让股份不得超25%，离职后半年内不得转让[39] - 激励计划考核年度为2025至2027年[54] - 2025 - 2027年净利润增长目标值定比2023年分别为100%、200%、300%[55] - 激励对象绩效考核优秀、良好、不合格时归属比例分别为100%、80%、0%[58] 程序与条件 - 激励计划须经出席股东大会的股东所持表决权2/3以上通过[63] - 激励对象名单公示期不少于10天，监事会需在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[63][67] - 公司应自查内幕信息知情人及激励对象在草案公告前6个月内买卖公司股票情况[63] - 公司已承诺不为激励对象提供贷款及其他任何形式财务资助[69]

会议信息 - 公司第六届监事会第三次会议于2024年12月16日9：30召开，通知12月11日送达[4] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[4] 议案审议 - 审议通过限制性股票激励计划相关三项议案，表决均全票通过[5][7][10] 后续安排 - 召开股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[11] - 监事会在股东大会前5日披露审核意见及公示情况说明[11]

股权激励 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[3] - 股权激励计划有效期从授权日起未超10年[3] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[4] - 每个归属期时限不少于12个月[4] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] - 股票期权每期可行权比例未超激励对象获授股票期权总额50%[35] 财务与合规 - 最近一个会计年度财报未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 最近一个会计年度财务报告内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 上市后最近36个月未出现未按规定进行利润分配情形[2] 其他 - 监事会认为股权激励计划利于公司发展，无损害股东利益情况[36] - 公司聘请律所出具法律意见书，审核符合《股权激励管理办法》[37] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[40] - 公司不存在金融创新事项[41]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月2日召开[5] - 征集对象为截至2024年12月26日登记在册股东[13] 征集表决权 - 征集期限为2024年12月27 - 30日[13] - 征集涉及《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案[9] 委托投票 - 需提交《独立董事公开征集表决权授权委托书》等文件[14] - 送达地址为洛阳市洛龙区开元大道288号会展国际13层[17]

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－084 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。经第六届董事会第三次会议审议通过，决 定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 1 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制 性股票激励计划的顺利实施，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配 体系，激励公司中层管理人员、核心技术（业务）骨干勤勉地开展工作，保证公司 业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，制定了公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司限 制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保 公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业 绩进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从 而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于 ...

新策略 - 2024年公司向64名中层及骨干授予1100万股限制性股票[1] - 中层及骨干获授股票占授予总数比例100%[1] - 中层及骨干获授股票占公告日股本总额1.22%[1]

未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 二、制定本规划的主要考虑因素 公司制定本规划的主要考虑因素是对投资者特别是中小投资者的合理投资回报 和公司的长远可持续性发展。公司将综合分析公司所处发展阶段、社会资金成本、 外部融资环境等因素，并充分考虑公司实际经营状况、资金需求、盈利规模、现金 流量状况和股东投资回报需求等情况，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分 配政策合理性、连续性和稳定性。 三、未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 （一）利润分配的方式及间隔期 公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配利润，优先采用现金分红的 利润分配方式。公司原则上进行年度利润分配，在有条件的情况下，公司可以进行 中期利润分配。 根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司监 管指引第10号——市值管理》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，为进一步健全和完善隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配决策和监督机制，强化回报股 ...