会议信息 - 隆华科技第六届董事会第二次会议于2024年10月28日下午2:00召开[4] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[4] 议案审议 - 《2024年第三季度报告》审议程序合规，表决同意9票，反对0票，弃权0票[5][6] - 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，表决同意9票，反对0票，弃权0票[7][9] - 审议通过《关于全资及控股下属公司与银行开展供应链金融业务的议案》，表决同意9票，反对0票，弃权0票[10][11]

公司信息 - 公司证券代码为300263，简称为隆华科技，债券代码为123120，简称为隆华转债[1] 会议与架构 - 2024年10月28日召开第六届董事会第二次会议[3] - 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[3] 子公司变动 - 全资子公司洛阳科博思新材料科技有限公司存续分立，新设洛阳思维诺新材科技有限公司[3] 业务拓展 - 为加强国际市场业务拓展，成立国际事业部[3]

会议信息 - 公司第六届监事会第二次会议于2024年10月28日下午1:30召开[4] - 会议通知于2024年10月22日以邮件方式送达[4] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[4] 议案审议 - 审议通过《关于〈2024第三季度报告〉的议案》[5] - 《关于〈2024第三季度报告〉的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[6]

可转换公司债券 - 2021年7月30日发行798.9283万张，总额79,892.83万元[3] - 2021年8月23日在深交所挂牌交易[5] - 转股期限为2022年2月7日至2027年7月29日[3][6] - 转股价格于2024年9月13日修正为6.15元/股[7][8][10] - 2024年第三季度因转股减少95,700元，转股14,563股[11] - 截至2024年9月30日，剩余金额797,958,800元[11] 流通股情况 - 2024年6月28日，限售股131,946,725股，占比14.59%[11] - 2024年6月28日，无限售股772,386,842股，占比85.41%[11] - 2024年9月30日，限售股155,821,998股，占比17.23%[11] - 2024年9月30日，无限售股748,526,132股，占比82.77%[11]

报告公司投资评级 - 报告公司投资评级为"增持" [2] 报告核心观点 - 公司泡沫材料、靶材等新材料业务推动营收稳中有升,工业换热器领域领军企业,同时向新材料领域积极转型升级 [2] - 公司节能环保板块、高分子复合材料板块和电子新材料业务(靶材及超高温特种材料)均有不同程度的增长 [2] - 靶材业务上半年营收和盈利能力提升显著,丰联科光电靶材业务实现营收和净利润大幅增长 [2] - 公司依托子公司三诺新材积极开展萃取分离业务,未来有望成为公司新的增长点 [2][3] 财务数据分析 - 2024-2026年公司预计营业收入分别为27.50/29.54/31.79亿元,净利润分别为1.75/1.84/2.05亿元,对应EPS为0.19/0.20/0.23元 [4] - 公司2024-2026年预计PE为28.22/26.84/24.10倍 [4] - 公司2024年上半年实现营业收入12.22亿元,同比增长3.03%;实现归母净利润1.05亿元,同比下滑11.50% [2] - 公司2024年上半年综合毛利率为24.46%,较去年同期增加0.68个百分点 [2] - 公司2024年上半年销售费用率、管理费用率、财务费用率和研发费用率合计为14.01%,较去年同期增加1.16个百分点 [2]

人事变动 - 选举李占强为董事长、李波波为副董事长，任期三年[5] - 聘任刘玉峰为总经理等高级管理人员，任期三年[8] - 聘任杨华威为证券事务代表，任期三年[10] - 聘任刘少锋为审计部负责人，任期三年[12] 薪酬与转股 - 李波波和刘召杨2024年度薪酬均为100万元[15] - “隆华转债”转股价格向下修正为6.15元/股，9月13日生效[16] 股份持有 - 李占强持有公司股份37,988,400股[22] - 刘玉峰持有公司股份9,700股[25] - 李江文持有公司股份795,375股[27] - 张源远持有公司股份380,000股[29]

股东大会参与情况 - 175名股东及代理人代表279,528,671股，占比31.3720%[6] - 165名中小投资者代表20,824,704股，占比2.3372%[6] 人员选举情况 - 非独立董事李占强获同意271,604,613股，占比97.1652%[8] - 独立董事胡春明获同意271,593,641股，占比97.1613%[12] - 股东代表监事兰春铭获同意271,607,243股，占比97.1661%[16] 议案表决情况 - 《关于董事会提议向下修正隆华转债转股价格的议案》同意268,077,067股，占比95.9454%[18] - 中小股东对该议案同意9,373,100股，占比45.2763%[18] 会议时间 - 网络投票时间为2024年9月12日9:15 - 15:00[5] - 现场会议于2024年9月12日14:30召开[5] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开与表决程序符合规定[7]

会议安排 - 2024年8月27日决定召集第二次临时股东大会[5] - 8月28日刊登股东大会通知[5] - 9月12日下午15:00在洛阳召开股东大会[6] 参会情况 - 出席股东及代理人175人，持股279,528,671股，占比31.3720%[8] - 现场13人，持股260,026,067股，占比29.1832%[10] - 网络投票162人，持股19,502,604股，占比2.1888%[10] 表决结果 - 非独立董事等获高比例同意票[12][14][17][22] - 出席股东表决同意268,077,067股，占比95.9454%[25] - 中小股东表决同意9,373,100股，占比45.2763%[25] 决议情况 - 股东大会审议议案获有效表决通过[26] - 第二次临时股东大会决议合法有效[27] - 法律意见书9月12日生效[27][29]

公司治理结构 - 2024年9月12日完成董事会、监事会换届及人员聘任[3] - 第六届董事会有6名非独立董事和3名独立董事[3] - 第六届监事会有2名股东代表监事和1名职工代表监事[5] 人员变动 - 换届后吕国会、张彦立、王晓凤不再任职[8] - 李占明不再任董事及董事长，出任名誉董事长[8] 人员持股 - 李占明持股95,501,092股，为控股股东、实际控制人[8]

会议信息 - 隆华科技第六届监事会第一次会议于2024年9月12日下午4:30召开[4] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[4] 选举结果 - 选举兰春铭先生为公司第六届监事会主席，任期三年[5] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[6] 人员信息 - 兰春铭先生1979年生，研究生学历，现任相关职务[10] - 截至公告日未持股，与控股股东无关联，无不良情形[10]