1 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年年度报告 2025-012 2025 年 4 月 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年年度报告全文 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李占强、主管会计工作负责人张源远及会计机构负责人(会计 主管人员)王亚杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司不存在因经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响 的风险因素。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构 成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够 的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2025 年 3 月 31 日公司总股本扣除回购专用证券账户已回购股份 13,324,630 股后股本 891,13 ...

可转债情况 - 2021年7月30日发行79,892.83万元可转换公司债券[3] - 转股价格现为6.15元/股，多次从7.76元/股调整[4][7][8][10] - 转股期限自2022年2月7日至2027年7月29日[3][6] - 2025年一季度“隆华转债”因转股减少40,000元[11] - 截至2025年3月31日，“隆华转债”剩余797,272,500元[11] 股份情况 - 2025年一季度限售股从155,821,998股减至131,946,725股[11] - 2025年一季度无限售股从748,631,215股增至772,512,989股[11] - 2025年一季度总股本从904,453,213股增至904,459,714股[11] 其他 - 可转换公司债券2021年8月23日起在深交所挂牌交易[5]

文章核心观点 隆华科技(洛阳)装备有限公司成立，由隆华科技全资持股，介绍了其法定代表人、注册资本及经营范围 [1] 公司信息 - 公司名称为隆华科技(洛阳)装备有限公司 [1] - 法定代表人为兰春铭 [1] - 注册资本10000万元 [1] - 由隆华科技全资持股 [1] 经营范围 许可项目 - 特种设备制造、设计，道路货物运输(不含危险货物)，需经相关部门批准，以批准文件或许可证件为准 [1] 一般项目 - 机械设备研发、销售，通用设备、零部件制造与销售，机械零件加工与销售 [1] - 专用设备制造(不含许可类专业设备制造)，炼油、化工生产专用设备制造与销售，特种设备销售 [1] - 汽轮机及辅机、除尘技术装备、制冷空调设备制造与销售，环境保护专用设备制造 [1] - 技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广，固体废物、水污染治理及防治服务 [1] - 工业设计、节能管理服务，工程和技术研究试验发展，新材料技术研发与推广 [1] - 电子专用材料制造、销售与研发，合成材料制造(不含危险化学品)与销售 [1] - 高性能纤维及复合材料、金属结构、金属包装容器及材料制造与销售 [1] - 货物进出口、技术进出口，新型金属功能材料销售 [1] - 有色金属合金、金属材料制造与销售 [1]

会议信息 - 公司第六届监事会第四次会议于2025年1月2日下午3:30召开[4] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[4] 议案审议 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关事项议案[5][6] - 审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票议案[7][10] 激励计划 - 授予日为2025年1月2日[9] - 以3.85元/股向63名激励对象授予1100万股第二类限制性股票[9]

激励计划 - 公司2024年12月16日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[3] 自查情况 - 自查期为2024年6月14日至12月16日[4] - 21名核查对象自查期买卖公司股票，20名在知悉激励计划前交易[6] - 1名激励对象知悉后交易，自愿放弃参与本次激励计划[6] 制度与管理 - 公司已建立信息披露及内幕信息管理相关制度[7] - 激励计划筹划论证采取保密措施并登记相关人员[7] - 激励计划公开披露前6个月未发现内幕交易行为[7]

激励计划时间线 - 2024年12月16日审议通过激励计划相关议案[2] - 2024年12月17 - 26日公示拟授予激励对象名单[3] - 2025年1月2日审议通过调整激励计划相关事项[2][4] 激励计划调整 - 激励对象人数由64人调整为63人[5] - 限制性股票总量仍为1100万股[5] 合规情况 - 调整符合规定，不影响财务和经营成果[6] - 监事会认为调整合法合规[7] - 法律意见书认为调整及授予符合规定[8][9]

限制性股票激励 - 2024年中层管理人员、骨干获授限制性股票1100万股[1] - 获授股票占授予总数比例为100%[1] - 获授股票占公司股本总额比例为1.22%[1] - 激励对象人数为64人[1]

激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划激励对象人数由64人调整为63人[5] - 授予的限制性股票总量不变，仍为1100万股[5] 激励计划授予 - 确定2025年1月2日为授予日向激励对象授予限制性股票[7] - 授予价格为3.85元/股[7] - 向63名激励对象授予1100万股第二类限制性股票[7] 议案表决 - 《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[6] - 《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[8]

股权激励授予信息 - 2025年1月2日为授予日，以3.85元/股向63名激励对象授予1100万股第二类限制性股票[4][29][37] - 授予的限制性股票数量占公司股本总额的1.22%[5][32] 归属期与比例 - 第一个归属期12 - 24个月，归属比例40%[13] - 第二个归属期24 - 36个月，归属比例30%[13] - 第三个归属期36 - 48个月，归属比例30%[13] 激励对象限制 - 董事和高管任职期每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[14] - 激励对象获授限制性股票归属前须任职12个月以上[19] 考核相关 - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[20] - 净利润增长率K≥Km时，公司层面归属比例X = 100%[21] - 激励对象绩效分三等级，归属比例分别为100%、80%、0%[23] - 2025 - 2027年净利润增长目标为100%、200%、300%（定比2023年）[24] 测算数据 - 2025年1月2日收盘价6.91元/股用于测算公允价值[34] - 历史波动率分别为39.69%、30.40%、29.21%[35] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[35] - 1100万股限制性股票摊销总费用3627.28万元，2025 - 2027年分别为2321.08万元、924.29万元、381.91万元[35] 审核意见 - 监事会认为公司具备实施股权激励主体资格，激励对象主体资格合法有效[37] - 法律意见书认为激励计划调整及授予事项符合规定，授予条件已成就[38]

激励计划流程 - 2024年12月16日召开会议审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年12月17 - 26日对激励对象名单内部公示[14] - 2025年1月2日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] 激励计划调整 - 激励对象人数由64人调整为63人，限制性股票总量1100万股不变[16] 激励计划授予 - 2025年1月2日为授予日，3.85元/股向63人授予1100万股[18][19]