换届选举 - 公司第五届董事会、监事会任期2024年12月1日届满，决定提前换届[3] - 2024年8月26日选举田国华、杨海静分别为董事、监事[3] 人员构成 - 田国华与5名非独董、3名独董组成第六届董事会[3] - 杨海静与2名股东代表监事组成第六届监事会[3] 持股情况 - 截至公告日，田国华持股282,800股[7] - 截至公告日，杨海静持股5,000股[8]

独立董事提名 - 隆华科技董事会提名孙峙为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无不良记录[27][32] - 被提名人无重大失信记录，任职公司数量及时长合规[34][36][38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[39] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[39]

债券发行与交易 - 2021年7月30日发行79,892.83万元可转换公司债券[4] - 2021年8月23日债券在深交所挂牌交易[6] 转股相关 - 转股期限自2022年2月7日至2027年7月29日[7] - 2024年5月29日转股价格调整为7.69元/股[8][9] - 2024年8月触发转股价格向下修正条款[3][12] - 董事会提议修正转股价格并提交审议[3][14]

会议情况 - 公司第五届监事会第十三次会议于2024年8月27日下午3:00召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 换届选举 - 公司监事会决定提前进行换届选举[4] - 提名兰春铭、赵自俭为第六届监事会股东代表监事候选人[4] - 该议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议[6]

公司信息 - 隆华科技证券代码为300263，债券代码为123120[1] 监事会换届 - 公司第五届监事会提前换届选举，原任期2024年12月1日届满[3] - 2024年8月27日会议审议通过换届议案[3] - 兰春铭、赵自俭为股东代表监事候选人，任期三年[3] - 职工代表杨海静将加入第六届监事会[3] 候选人情况 - 兰春铭、赵自俭截至公告日未持股，无关联关系[6]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于9月12日召开[2] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为9月5日[6] 选举信息 - 应选非独立董事5人，独立董事3人，股东代表监事2人[6][9] - 选举非独立董事票数=股份总数×5[17] - 选举独立董事票数=股份总数×3[18] - 选举股东代表监事票数=股份总数×2[20] 投票信息 - 提案4需2/3以上表决权审议通过[9] - 网络投票代码350263，简称为隆华投票[15] - 深交所交易系统9:15—9:25等时段可投票[21] - 深交所互联网投票系统9:15－15:00可投票[23] 登记信息 - 登记时间为9月6日8:30－11:30等[11] - 登记资料9月6日16:00前送达证券部[10]

独立董事提名 - 隆华科技董事会提名胡春明为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[22][23] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[27][32] - 被提名人无不良记录，任职上市公司数量合规[34][36] - 被提名人在隆华科技连续任职未超六年[38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[39] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[39]

人员提名 - 董治国被提名为隆华科技第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 本人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[26][29][31] - 本人无重大失信等不良记录，任职公司数量合规[33][35] - 本人在隆华科技连续任职未超六年[37] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[38]

董事会提名 - 公司同意提名李占强等五人为第六届董事会非独立董事候选人[1] - 公司同意提名胡春明等三人为第六届董事会独立董事候选人[2]

独立董事提名 - 孙峙被提名为隆华科技第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚批评[26][29][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在隆华任职未超六年[35][36] 承诺声明 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 若任职不符资格将及时报告并辞职[38]