隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第五条 内幕人员应将载有内幕信息的文件、软（磁）盘、光盘、录音（像） 带、会议记录、决议等资料妥善保管，不准借给他人阅读、复制，更不得交由他 人代为携带、保管。 1 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范隆华科技集团（洛阳）股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》 等有关法律、法规及《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息、内幕信息知情人根据《证券法》等法律、法 规、规范性文件及公司信息披露管理相关制度的有关规定确定。 第二章 职能部门及职责分工 第三条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会应当保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 第四条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责办理公司内幕信 息管理的具体工作及内幕信息知情人的登 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 累积投票实施制度 第一条 为进一步完善隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，规范公司选举董事的行为，保证股东充分行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件及《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，出席 股东会的股东(以下简称"出席股东")所拥有的投票权数等于其所持有的股 份数乘以该次股东会应选董事人数之积，出席股东可以将其拥有的投票权数全 部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权数分散投向多位董事候选 人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 公司在一次股东会上选举两名以上（包括两名）的董事时，应 当采取累积投票制，以保障公司中小股东有机会将代表其利益和意见的董事候 选人选入董事会。公司应在召开股东会的通知中，明确提示该次董事选举将采 用累积投票制。 第四条 公司独立董事和非独立董事的选举分开进行。 第五条 股东会召开前，公司董事会秘书应负责组织制作符合累积投票 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第四条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。 公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的 信息不违反国家保密规定。 第五条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》等相关法律法规，并根据《隆华科技集团（洛阳）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《信息披露与投资者关系管理制度》 等有关规定，特制 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 公司经理人员及其构成发生变动应经董事会审议批准。 第三章 经理人员的责任 第六条 公司经理人员应当忠实、勤勉地履行职责，履行职责应当符合 公司全体股东的最大利益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权 范围内处理公司事务，不得利用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。 第七条 经理人员在自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公 司和股东的最大利益为行为准则，并保证： （一）列席股东会和董事会，并对股东、股东代表、董事的质询进行答复。 第一条 为规范隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理、副总经理和其他高级管理人员（以下简称"经理人员"）的职务行为， 提高公司管理效率和管理水平，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定，制订本细则。 第二条 本细则所称公司经理人员，包括公司总经理、副总经理，以及 《公司章程》规定的除董事会秘书以外的其他高级管理人员。 第三条 本细则对公司经理人员的主要管理职能作出规定，并对公司总 经理、副总经理的职责权限与分工作出规定。 第二章 经理人员的构成 第四条 公司 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强、规范隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件及《隆华 科技集团（洛阳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安 全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资 金，不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 第五条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，子公司或受控制的其他企业也应遵守本募 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《隆华科技 集团（洛阳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 （一） 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度； （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四） 具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司下 属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。公司聘任会计师事务所从事其他 法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 信息披露与投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法 权益，实现公司价值和股东利益最大化。根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《隆华科技集团（洛 阳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种（以下统称 "证券"）交易价格可能或已经产生较大影响的信息，具体标准根据《上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》《规范运作指引》的有关规定确定。 本制度所称"公开披露"是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《上市规则》《规范运作指引》和深圳证券交易所其他 相关规定， ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 公司章程 目 录 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 - 股东和股东会 . | | 第一节 股东 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 股东会的召开 . 第六节 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 . | | 第一节 董事 | | 第二节 独立董事 | | 第三节 董事会 . | | 董事会专门委员会 . 第四节 | | 第六章 高级管理人员 | | 第七章 党建工作 51 | | 第一节 党组织机构设置 . | | 第二节 公司党委职权 | | 第三节 公司纪委职权 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 53 | | 第一节 财务会计制度 | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 . | | 第九章 通知和公告 ...

关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律法 规、规范性文件和《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规，遵循诚实信用、 平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利 益。违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第四条 公司全资、控股子公司与公司关联人之间发生的关联交易行为适 用本制度。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第二章 关联关系、关联人及关联交易 第五条 本制度所称关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、 高级管理人员与其直接或者间接控制 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[5] 临时股东会召开情形 - 董事人数不足6人等情形下需召开临时股东会[5][6] 股东会提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应10日内反馈，同意5日内发通知[7][8] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 通知与股权登记 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00等[21] 会议变更 - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，若有需提前2个工作日公告[14] 主持与述职 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时按顺序主持[20] - 年度股东会上董事会应报告过去一年工作，独立董事应述职[22] 关联交易与表决 - 股东会审议关联交易事项时，关联股东可阐明观点并回应质疑[24] - 股东会采取记名方式投票表决，每一股份享有一票表决权[30] 投票权征集与回避 - 公司董事会等可公开征集股东投票权[31] - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决[30] 累积投票制 - 股东会就选举董事表决时可实行累积投票制[32] 计票与结果公布 - 股东会对提案表决前应推举股东代表计票和监票，当场公布结果[33] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[37] 方案实施 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等方案[38] 决议撤销 - 股东可在股东会决议做出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[39] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限为十年[39][40] 法律意见 - 公司召开股东会应聘请律师出具法律意见并公告[41] 规则生效与执行 - 本规则经董事会制订和解释，股东会审议通过后生效施行并修订[43] - 本规则未尽事宜按相关规定执行，抵触时按公司章程执行[43] 公告定义与数字规定 - 本规则所称公告指在规定媒体和证券交易所网站公布信息[43] - 本规则中“以上”“内”含本数，其他不含本数[43]