可转债情况 - 2021年7月30日发行79,892.83万元可转换公司债券[3] - 2021年8月23日“隆华转债”在深交所挂牌交易[5] - 转股期限自2022年2月7日至2027年7月29日[3][6] - 2024年9月13日转股价格修正为6.15元/股[4][7][8][10] - 2024年第四季度转股减少646,300元，转股105,083股[11] - 截至2024年12月31日剩余可转债金额797,312,500元[11] 股本情况 - 2024年9月30日限售股155,821,998股，占比17.23%[11] - 2024年9月30日无限售流通股748,526,132股，占比82.77%[11] - 2024年第四季度总股本增加105,083股，截至12月31日为904,453,213股[11]

股权激励 - 2024年限制性股票激励计划调整事项合法合规[2] - 公司具备实施股权激励主体资格[3] - 授予日为2025年1月2日，授予价格3.85元/股[3] - 激励对象63名，授予1100万股第二类限制性股票[3]

激励计划审议 - 2024年12月16日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[3] 激励对象公示 - 公示时间为2024年12月17日至26日，方式为公司OA平台[3] 激励对象资格 - 监事会确认激励对象主体资格合法有效，无异议[4][8] - 激励对象为中层及骨干，不含董监高等[7]

公司基本信息 - 公司于2011年9月16日在深交所创业板发行上市，证券简称“隆华传热”，股票代码“300263”[13] - 公司注册资本为人民币90,433.3567万元[14] 激励计划相关 - 2024年12月16日公司召开会议审议通过激励计划相关议案[18] - 激励对象64人，包括中层管理人员和核心技术（业务）骨干[23] - 拟授予限制性股票总量1100万股，占公司股本总额1.22%[28] - 限制性股票授予价格为每股3.85元[40] - 激励计划有效期最长不超过60个月[32] - 归属期分三个阶段，比例分别为40%、30%、30%[37] - 激励对象任职期间每年转让股份不得超25%，离职后半年内不得转让[39] - 激励计划考核年度为2025至2027年[54] - 2025 - 2027年净利润增长目标值定比2023年分别为100%、200%、300%[55] - 激励对象绩效考核优秀、良好、不合格时归属比例分别为100%、80%、0%[58] 程序与条件 - 激励计划须经出席股东大会的股东所持表决权2/3以上通过[63] - 激励对象名单公示期不少于10天，监事会需在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[63][67] - 公司应自查内幕信息知情人及激励对象在草案公告前6个月内买卖公司股票情况[63] - 公司已承诺不为激励对象提供贷款及其他任何形式财务资助[69]

与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议： 1、审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议 案》 | 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－081 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议于 2024 年 12 月 16 日上午 10：00 以现场及通讯相结合会议方式在公司一号 会议室召开，会议通知于 2024 年 12 月 11 日以邮件方式送达。本次会议由董事长 李占强先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事田国华先生、独 立董事胡春明先生、董治国先生、孙峙先生以通讯表决方式出席会议。全体监事和 高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的有关规定。 二、董事 ...

未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 二、制定本规划的主要考虑因素 公司制定本规划的主要考虑因素是对投资者特别是中小投资者的合理投资回报 和公司的长远可持续性发展。公司将综合分析公司所处发展阶段、社会资金成本、 外部融资环境等因素，并充分考虑公司实际经营状况、资金需求、盈利规模、现金 流量状况和股东投资回报需求等情况，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分 配政策合理性、连续性和稳定性。 三、未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 （一）利润分配的方式及间隔期 公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配利润，优先采用现金分红的 利润分配方式。公司原则上进行年度利润分配，在有条件的情况下，公司可以进行 中期利润分配。 根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司监 管指引第10号——市值管理》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，为进一步健全和完善隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配决策和监督机制，强化回报股 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月2日召开[5] - 征集对象为截至2024年12月26日登记在册股东[13] 征集表决权 - 征集期限为2024年12月27 - 30日[13] - 征集涉及《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案[9] 委托投票 - 需提交《独立董事公开征集表决权授权委托书》等文件[14] - 送达地址为洛阳市洛龙区开元大道288号会展国际13层[17]

募集资金情况 - 发行7,989,283张可转债，募资798,928,300元[3] - 扣除费用后，实际募资净额786,801,414.71元[3] 资金用途变更 - 2024年6、7月通过变更募资用途议案[6] - 变更为剩余资金永久补充流动资金[6] 账户与协议 - 2024年完成专户注销，协议终止[3][6] - 公司及子公司签《募集资金三方监管协议》[4]

新策略 - 2024年公司向64名中层及骨干授予1100万股限制性股票[1] - 中层及骨干获授股票占授予总数比例100%[1] - 中层及骨干获授股票占公告日股本总额1.22%[1]

会议信息 - 公司第六届监事会第三次会议于2024年12月16日9：30召开，通知12月11日送达[4] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[4] 议案审议 - 审议通过限制性股票激励计划相关三项议案，表决均全票通过[5][7][10] 后续安排 - 召开股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[11] - 监事会在股东大会前5日披露审核意见及公示情况说明[11]