核心事件 - 隆华转债于8月29日迎来最后一个转股日 收市后未转股债券将停止转股并被强制赎回 [1] - 强制赎回价格定为100.22元/张 未转股投资者可能面临重大投资损失 [1] 操作时间节点 - 8月29日收市前持有隆华转债的投资者仍可执行转股操作 [1] - 8月29日收市后未转股债券将立即停止转股功能 [1] 财务安排 - 公司对剩余可转债按100.22元/张的价格执行强制赎回条款 [1]

公司业务进展 - 兆恒科技已与多家低空飞行器厂家开展沟通合作并实现产品供应 [1] - 公司正配合客户进行测试研发工作 [1] - 当前相关产业尚未形成规模产出 [1] 行业发展趋势 - 低空经济产业目前处于起步发展阶段 [1] - 公司将密切关注低空经济发展趋势 [1]

债券发行 - 2021年7月30日公司发行798.9283万张可转换公司债券，发行总额79,892.83万元[10] - 2021年8月23日“隆华转债”在深交所挂牌交易[11] 转股信息 - 转股期限自2022年2月7日起至2027年7月29日止[12] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[31] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，转股新增股份于转股申报后次一个交易日上市流通[31] 赎回情况 - 最后转股日为2025年8月29日，当日收市后未转股的“隆华转债”将按100.22元/张强制赎回[3] - “隆华转债”当期年利率为2.40%，扣税后赎回价格以中国结算核准为准[6] - 赎回条件满足日为2025年8月8日[7] - 停止交易日为2025年8月27日，赎回登记日为2025年8月29日，赎回日为2025年9月1日[8] - 停止转股日为2025年9月1日，资金到账日为2025年9月4日，投资者赎回款到账日为2025年9月8日[8] - 2025年7月21日至2025年8月8日有十五个交易日公司股票收盘价格高于当期转股价格（6.10元/股）的130%（即7.93元/股），触发赎回条款[9] - 若三十个交易日内发生转股价格调整，调整日前按调整前价格和收盘价计算，调整日及之后按调整后计算[19] - “隆华转债”赎回价格为100.22元/张，其中当期应计利息约0.22元/张，票面利率2.40%，计息天数33天[21][22][23] - 赎回对象为截至2025年8月29日收市后在中国结算登记在册的全体“隆华转债”持有人[24] - “隆华转债”自2025年8月27日起停止交易[26] - “隆华转债”自2025年9月1日起停止转股[27] - 2025年9月1日为“隆华转债”赎回日，赎回完成后将在深交所摘牌[27] - 2025年9月4日为发行人资金到账日，2025年9月8日为赎回款到达持有人资金账户日[27] 其他情况 - 公司控股股东等在赎回条件满足前六个月内不存在交易“隆华转债”的情形[30] - 备查文件包括第六届董事会第六次会议决议等[32]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入15.15亿元 同比增长23.95% [1] - 归母净利润1.12亿元 同比增长5.83% [1] - 扣非净利润1.05亿元 同比增长13.29% [1] - 研发投入6121.51万元 同比增长12.18% [4] 电子新材料业务 - 高端靶材应用于G2.5-G11全世代TFT-LCD和AMOLED半导体显示面板生产线 [2] - 成为京东方、天马微电子、TCL华星、韩国LGD等全球主流面板企业主要供应商 [2] - 2025年2月突破国产G8.6 AMOLED显示技术大尺寸银合金管靶制备难题 [2] - 2025年6月两款产品通过韩国三星品质稽核与产品验证并实现批量供货 [2] - HITO靶材在异质结铜互连技术上效率较同行高0.1% [2] - IZO靶材在钙钛矿领域验证增益超1% [2] - 新型低铟、无铟高效靶材研发取得重大突破 [2] - 大直径钨丝绳稳定出货 [2] 高分子复合材料业务 - 树脂复合材料和橡塑材料广泛应用于轨道交通、绝缘防护等领域 [3] - PMI系列结构泡沫材料是民用飞机等飞行器用碳纤维复合材料配套关键材料 [3] - 2025年7月聚甲基丙烯酰亚胺吸波泡沫（EPMI）项目获评"国际先进"水平 [3] - PVC结构泡沫在耐热、低树脂吸收量方面领先 广泛应用于风电等领域 [3] 节能环保业务 - 高效复合型冷却（凝）器技术多次入选国家重点推广技术目录 [3] - 成功入围中石化、中石油等四大央企空冷器框架短名单 [3] - 凝结水处理及污水处理业务在新能源、电力等行业稳步推进 [3] - 萃取剂产品应用于湿法冶金、稀土分离、盐湖提锂、电池金属回收等领域 [3] 研发创新 - 持续强化体系化研发创新实力 [4] - 聚焦电子新材料、高分子复合材料和节能环保三大核心业务 [4] - 推动各业务板块协同发展 [4] - 积极投身绿色低碳转型升级 [4]

可转债基本信息 - 2021年7月30日公司发行798.9283万张可转换公司债券，发行总额79,892.83万元[9] - 可转换公司债券转股期限自2022年2月7日起至2027年7月29日止[11] - “隆华转债”当前转股价格为6.10元/股[14] 赎回相关信息 - 赎回条件满足日为2025年8月8日[6] - 停止交易日为2025年8月27日，赎回登记日为2025年8月29日，赎回日为2025年9月1日[7] - 停止转股日为2025年9月1日，资金到账日为2025年9月4日，投资者赎回款到账日为2025年9月8日[7] - “隆华转债”赎回价格为100.22元/张，当期年利率为2.40%，应计利息约0.22元/张[5][20] - 赎回对象为截至2025年8月29日收市后登记在册的全体“隆华转债”持有人[23] 触发赎回原因 - 2025年7月21日至8月8日公司股票有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款[19] 转股规则 - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[30] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，转股新增股份于次一交易日上市流通[30] 其他 - 公司控股股东等相关人员在赎回条件满足前六个月内无交易“隆华转债”情形[29] - 备查文件包括第六届董事会第六次会议决议等3份文件[31]

赎回条款触发背景 - 公司股票在2025年7月21日至8月8日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价6.10元/股的130%（即7.93元/股），触发有条件赎回条款 [2] - 公司董事会于2025年8月8日审议通过提前赎回隆华转债的议案，决定行使提前赎回权 [2] 可转债发行基本情况 - 公司于2021年7月30日发行798.9283万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额7.99亿元 [2] - 债券于2021年8月23日在深交所挂牌交易，简称"隆华转债"，代码"123120" [3] - 转股期限自2022年2月7日起至2027年7月29日止 [3] 转股价格调整历史 - 转股价格经历多次调整：从初始7.76元/股逐步调整至6.10元/股 [4][5] - 2024年9月13日向下修正转股价格为6.15元/股 [5] - 最新转股价格6.10元/股自2025年调整生效 [5] 赎回具体安排 - 赎回价格确定为100.22元/张（含当期应计利息0.22元/张） [6][7] - 计息天数为33天（2025年7月30日至9月1日），按年利率2.40%计算 [7] - 赎回登记日为2025年8月29日，赎回日为9月1日 [7][8] - 债券自8月27日起停止交易，9月1日起停止转股 [7] - 赎回资金将于9月8日到达持有人账户 [8] 赎回影响及后续处理 - 本次赎回完成后，隆华转债将在深交所摘牌 [8] - 未转股债券将按100.22元/张强制赎回，与市场价格可能存在较大差异 [1][2] - 转股时不足1股的余额将在转股后5个交易日内以现金兑付 [8]

财务表现 - 上半年营业收入15.15亿元 同比增长23.95% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.12亿元 同比增长5.83% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.05亿元 同比增长13.29% [1] - 基本每股收益0.13元 [1]

可转债发行 - 2021年7月30日公司发行798.9283万张可转换公司债券，总额79,892.83万元[9] - 2021年8月23日可转换公司债券在深交所挂牌交易[10] 转股信息 - 转股期限自2022年2月7日起至2027年7月29日止[11] - 目前“隆华转债”转股价格为6.10元/股，2025年5月27日生效[13] 赎回情况 - 赎回条件满足日为2025年8月8日，停止交易日为8月27日[6] - 赎回登记日为8月29日，赎回日为9月1日[7] - 资金9月4日到中国结算账户，投资者赎回款9月8日到账[7] - 赎回价格100.22元/张，扣税后以中国结算核准价格为准[5][20][21] - 赎回对象为8月29日收市后登记在册的全体“隆华转债”持有人[22] 触发原因 - 2025年7月21日至8月8日有十五个交易日收盘高于转股价格130%触发赎回[8] 其他 - 控股股东等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“隆华转债”交易[28] - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[29] - 当日买进债券当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[29]

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2025－056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及废止部分治理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议 案》及修订公司部分治理制度等相关议案；同日召开第六届监事会第六次会议 审议通过了《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》，现将相关事 项公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，拟取消 监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相 应废止。 第六届监事会主席兰春铭先生、监事杨海静女士、监事赵自俭先生所担任 的监事职务自然免除，仍将在 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 | 洛阳晶联光电材料有限责任公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 38,966,270.80 | 1,639,816.84 | 287,588.89 | 903,224.83 | 39,990,451.70 | 借款、电 | 经营性往来、非经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 费、租金 | 营性往来 | | 北京中电加美环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 112,151,071.87 | | 781,545.94 | 781,545.94 | 112,151,071.87 | 借款 | 非经营性往来 | | 洛阳丰联科绑定技术有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 2,368,575.62 | 5,209,516.02 | | 5,213,305.88 | 2,364,785.76 | 借款、电 | 经营性往来、非经 | | | | | | | | | | 费、租金 | 营性往来 | | 湖南兆恒材料科技有限公司 | 子公司 | 其 ...