深圳市佳创视讯技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 众环专字（2024）0600020号 目 录 起始页码 鉴证报告 说明 内部控制自我评价报告 1 内部控制鉴证报告 众环专字（2024）0600020 号 本鉴证报告仅供佳创视讯 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 巩启春 中国注册会计师： 深圳市佳创视讯技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"佳创视讯"）管 理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。佳创视讯管理层的责 任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部 控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对佳创视讯截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市佳创视讯技术 股份有限公司（以下简称"佳创视讯"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机 构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的要求，对佳创视讯 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并 出具本核查意见。核查情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可﹝2022﹞2878 号文《关于同意深圳 市佳创视讯技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对 象发行 A 股股票 17,757,518 股，每股发行价格为人民币 5.32 元，募集资金总额 为人民币 94,469,995.76 元，扣除与本次发行有关费用 4,137,507.06 元（不含增 值税），实际募集资金净额为人民币 90,332,488.70 ...

公司结构 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名，副董事长1名[9] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[9] 内控标准 - 以2023年度合并报表数据确定财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[31][34] - 确定财务与非财务报告内控缺陷评价定性标准[31][34] 内控情况 - 报告期内不存在财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[38][39] 未来策略 - 加强人员法规和制度学习，增强合规意识[40] - 按要求健全各项内部控制制度[40] 保荐评价 - 保荐机构认为公司治理结构完善，内控机制运行有效[41]

培训信息 - 招商证券于2024年4月9日对佳创视讯相关人员进行2023年度持续督导培训[1] - 培训地点为佳创视讯会议室[2] - 参加人员包括公司控股股东、实际控制人等[3] 培训内容与效果 - 培训重点为募集资金使用等规定，小组解答问题并提供资料[4] - 培训助提升公司规范运作和信息披露质量[6]

招商证券股份有限公司 关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：佳创视讯 保荐代表人姓名：罗政 联系电话：0755-83081312 保荐代表人姓名：黎强强 联系电话：0755-83081312 现场检查人员姓名：黎强强 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2024 年 4 月 9 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：查阅历次董事会、监事会、股东大会会议资料，包括会议通知、会议决议、 会议记录、签到表、公告等；查阅公司章程及三会制度；查看公司办公楼、厂房等主要生产 经营场所；核查是否存在同业竞争的情形。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否 ...

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-009 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于董事、副总经理离职的公告 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、副总经理詹华波先生的书面辞职报告。詹华波先生因个人原因，申请辞去其所担任 的公司董事、副总经理职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。詹华波先生所负 责工作已做好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。詹华波先生辞职后，公 司董事会人数未低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，詹华 波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将根据法定程序尽快完成董事的补选 工作。 詹华波先生担任第六届董事会董事的原定任期至2026年5月18日止。截止本公告披 露日，詹华波先生未持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公司股份。 詹华波先生担任公司董事、副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对 詹华波先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告！ 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会 2024年4月1日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 ...

持有本公司股份96,969股（占本公司总股本比例0.0225%）的公司监事李 小龙先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式 减持本公司股份不超过24,242（占本公司总股本比例0.0056%） 。 深圳佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司监 事李小龙先生的《关于减持公司股份计划告知函》，现将相关情况公告如下： | 一、 股东持股基本情况 | | --- | 证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-008 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于公司监事股份减持计划的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股东姓名 | 任职情况 | 截至本公告日持股数量 | 占公司现有总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | 李小龙 | 监事 | 96,969 | 0.0225% | 6、拟减持价格区间：视减持时的市场价格而定。 作为公司监事，李小龙先生承诺：在其任职期间内，每年转让的比例不超 过其所持本公司股份总数的2 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市佳创视讯技术 股份有限公司（以下简称"佳创视讯"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机 构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的要求，对佳创视讯使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查， 并出具本核查意见。核查情况如下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 投资总 | 拟使用募集资金金 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 额 | 额 | 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市佳创视讯技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2878 号）同意，公司向 特定对象发行 A 股股票 17,757,518 股，每股发行价格为人民币 5.32 元，募集资 金总额为人民币 94,469,995.7 ...

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-005 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《公司法》及公司章程，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年3月11日在深圳市南山区深圳国际创新谷1栋A座15楼公司会 议室以现场的方式召开了公司第六届监事会第四次会议。公司监事李小龙先生、 胡勇先生、刘军先生出席会议，召开程序、参加会议监事人数及表决程序符合有 关法律规定及公司章程规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由公司监事李小龙先生召集和主持。会议以书面表决的方式，审议 并通过了如下议案： 1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 经审议，同意公司使用不超过人民币1,500万元（含）闲置募集资金进行现 金管理，公司使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高资金的使用效率和收益， 不影响公司生产运营和募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资 金用途和损害股东利益的情况。具体内容详见公司同日披露于巨 ...

006 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用不超过 1,500 万元的闲置募集资金用于现金管理。相关情况公告如下： 证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024- 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市佳创视讯技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2878 号）同意，公司向 特定对象发行 A 股股票 17,757,518 股，每股发行价格为人民币 5.32 元，募集 资金总额为人民币 94,469,995.76 元，扣除与本次发行有关费用 4,137,507.06 元（不含增值税），实际募集资金净额为 90,332,488.70 元。上述募集资金于 2023 年 1 月 16 日到账，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集 资金的到位情况进行了验证并出具众 ...