证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-093 吴文华先生简历详见附件。 特此公告。 兴源环境科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 29 日 附件 兴源环境科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 29 日召开第 六届董事会第十二次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《关于聘任公司副总经理的议案》。具体情况如下： 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，经公司总 经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任吴文华先生为公司副总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 吴文华先生简历 吴文华先生，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学法 学硕士。曾任亿利生态修复股份有限公司华中事业部总经理助理，兴源环境科技 股份有限公司总经理助理。现任兴源环 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 武鑫 作为 兴源环境科技 股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人 宁波锦奉智能科技有限公司 提名为 兴源环境科技 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过 兴源环境科技 股份有限公 司第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波锦奉智能科技有限公司 现就提名 武鑫 为 兴源环境科技 股份有限公司第 六 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 兴源环境 科技 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 兴源环境科技 股份有限公 司第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-090 兴源环境科技股份有限公司 关于选举非独立董事、独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 29 日召开第 六届董事会第十二次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《关于选举非独立董事的议案》《关于选举独立董事的议案》。具体情况如下： 一、非独立董事辞职情况 公司于近日收到董事董志霞女士递交的书面辞职报告。董志霞女士因工作调 整辞去公司第六届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，董志霞女 士在公司继续担任公司财务总监的职务。董志霞女士的上述职务原定任期届满日 为第六届董事会届满之日（即 2028 年 1 月 21 日）。根据《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定，董志霞女士辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法 定最低人数，其辞职报告自送达公司时生效。截至本公告披露日，董志霞女士未 直接或 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-094 兴源环境科技股份有限公司 关于 2025 年度拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 29 日召开第 六届董事会第十二次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《关于 2025 年度拟续聘会计师事务所的议案》。公司续聘会计师事务所符合财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 6 月（2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 首席合伙人：李武林 四川华信自 1997 年开始一直从 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-098 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审。 兴源环境科技股份有限公司 关于公司及子公司涉及重大诉讼的公告 2、上市公司及子公司所处的当事人地位：兴源环境科技股份有限公司、浙 江兴艺生态环境工程有限公司、浙江水美环保工程有限公司、巴东兴东水务有 限公司均为被告。 3、案件涉案金额：1,212 万元。 4、是否会对上市公司损益产生负面影响：上述案件尚未开庭审理，暂无法 评估本次诉讼对公司财务状况、本期利润或期后利润的影响。 一、重大诉讼案件基本情况 巴东县八宝山服务有限公司（以下简称"八宝山公司"）就建设工程合同 纠纷向湖北省巴东县人民法院起诉湖北省正源市政公用事业有限责任公司（以 下简称"湖北正源"）、浙江兴艺生态环境工程有限公司（以下简称"浙江兴 艺"）、浙江水美环保工程有限公司（以下简称"浙江水美"）、兴源环境科 技股份有限公司（以下简称"公司"、"兴源环境"）、巴东兴东水务有限公 司（以下简称"巴东兴东"）、巴东县住房和城乡建设局（以 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-091 兴源环境科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨怀玉先生简历 杨怀玉先生，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学会 计硕士学位，中国注册会计师非执业资格。曾任致同会计师事务所（特殊普通合 伙）审计经理，首创证券股份有限公司北京分公司高级经理，安永华明会计师事 务所（特殊普通合伙）审计经理，兴源环境科技股份有限公司财务管理中心副总 经理、财务管理部副总经理。现任兴源环境科技股份有限公司职工代表董事、财 务管理部总经理。 兴源环境科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 29 日 附件 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日在公 司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表审议，同意免去詹丽琴女士职工监 事职务，同意选举杨怀玉先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职 工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。本次选举职工 代表董事工作完成后，公司第六届董 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-096 兴源环境科技股份有限公司 关于增加公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 | 申请单位 | 授信金融机构 | 原授信额度最高 | 增加后授信额度 | | --- | --- | --- | --- | | | | 限额（万元） | 最高限额（万元） | | 兴源环境科技股 | 浙商银行股份有 | 15,000 | 40,000 | | 份有限公司 | 限公司 | | | 为提高工作效率，及时办理融资业务，在不超过综合授信额度前提下，公司 董事会授权董事长代表公司与金融机构签署与授信有关的合同、协议、凭证等各 项法律文件。 特此公告。 兴源环境科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 29 日召开 第六届董事会第十二次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过 了《关于增加公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-097 兴源环境科技股份有限公司 关于召开2025年第七次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第七次临时股东会 2、召集人：本次股东会由董事会召集，会议的召集经第六届董事会第十二 次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议日期、时间 现场会议：2025年11月14日(星期五)，下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年11月14 日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为2025年11月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-088 兴源环境科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议于2025年10月29日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月26 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人， 本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司 章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为，公司编制的《2025年第三季度报告》符合相关法律法 规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的 经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日 在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》（公告 编号：2025-089）。 公司《2025年第三季度报告》财务报表部分已经公司第六届 ...