股东会议事规则 兴源环境科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为维护兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法 权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《兴源环境科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）以及其他法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司 情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的召集 第四条 股东会会议分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当 ...

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 任期与董事会一致，独立董事成员连续任职不得超过六年[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，定期提前五日、临时提前三日通知成员[13] - 成员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[14] - 会议应由三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体成员过半数通过[14] - 会议记录保存期限不得少于10年[15] 职责与决策流程 - 负责制定董事和高管考核标准、薪酬政策与方案并提建议[7] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[8] - 股权激励计划经股东会审议通过[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准并向股东会说明披露[8] 下设机构与回避规则 - 下设工作组，成员由公司相关部室工作人员担任[5] - 成员与议题有利害关系应回避表决，不足规定人数由全体成员作程序性决议再由董事会审议[17]

兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司漳州兴源水 务有限公司（以下简称"漳州兴源"）于近日收到诏安县人民法院出具的《刑 事判决书》【(2025)闽 0624 初 89 号】，现将有关情况公告如下： 一、案件基本情况 （一）案件当事人 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-077 兴源环境科技股份有限公司 关于子公司收到《刑事判决书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 12 日，诏安生态环境局与漳州兴源签订生态环境损害赔偿协 议，根据该协议，2024 年 6 月 17 日漳州兴源将 33,223.5 元生态损害赔偿金汇 到福建省诏安国有防护林场用于替代修复造林。 二、案件判决结果 公诉机关：福建省诏安县人民检察院 被告：漳州兴源水务有限公司； 吴志国，漳州兴源水务有限公司总经理； 王登科，漳州兴源水务有限公司生产运营经理 （二）基本情况 2024 年 3 月 7 日，漳州市诏安生态环境局(以下称诏安生态环境局)对重点 排污单位漳州兴源进行检查，发现漳州兴源运营的城东污水处理厂化学 ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：兴源环境科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 -2- 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 编制单位：兴源环境科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年期初往 | 2025 年半年度往来累 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度 | 2025 年 6 月期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | 计发生金额（不含利 | 往来资金的利 | 偿还累计发生金 | 末往来资金余 | 往来形成原因 | 往来性质 | | | | | | | 息） | 息 | 额 | 额 | | | | | 琼中鑫三源水务投资管理 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 37,705.66 | 3,720.65 | 2,032.15 | - | 43,458. ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[4] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[6] - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 近三十六个月内有违法犯罪等情况不得担任[7] 独立董事提名与选举 - 董事会或特定股东可提出候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[11] - 满六年36个月内不得再被提名[11] - 选举两名以上实行累积投票制[11] 独立董事履职与离职 - 不符合条件应立即停止履职并辞职[12] - 任期届满前辞职需提交书面报告[12] - 连续两次未出席董事会会议可解除职务[18] 独立董事会议相关 - 专门会议提前3日书面通知，紧急情况可豁免[19] - 记录保存不少于10年[20] - 表决方式多样，有利害关系应回避[20] 董事会专门委员会 - 提名等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[20] - 审计委员会审核事项经同意后提交董事会[21] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[22] 其他规定 - 独立董事每年现场工作不少于十五日[23] - 工作记录等资料保存至少十年[24] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[25] - 聘请中介机构等费用由公司承担[29] - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并披露[29] - 可建立责任保险制度[30] - 规则由董事会拟定，报股东会批准后生效[32]

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-074 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，《兴源环境科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 中与监事会相关的条款亦作出相应修订。《公司章程》经股东大会审议通过后， 《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司非职工代表监事王 璐、李红顺自动解任。 二、关于注册地址变更的情况 根据《杭州市人民政府关于调整杭州市部分行政区划的通知》（杭政函 〔2021〕25 号），杭州市部分行政区划进行了调整，设立临平区，公司注册地 址由"杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路 1588 号"变更为"杭州市 临平区望梅路 1588 号"（本次变更注册地址最终以市场监督管理部门核准登记 为准），公司实际所在位置未发生变动，生产经营未受影响。 三、关于《公司章程》修订的情况 结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修 订，取 ...

项目背景 - 兴源环境全资子公司漳州兴源水务有限公司于2016年6月与诏安县四都镇人民政府签署特许经营协议 负责城东污水处理厂的投资 建设 运营及维护 特许经营期为29年 项目于2019年6月正式运营 [2] 交易标的详情 - 交易标的为诏安县城东污水处理厂特许经营权资产 位于福建省诏安县 污水处理能力为1.2万吨/日 [3] - 经审计 项目专项投资审计金额为4361.42万元 协商后账面价值为3609.45万元 [3] - 截至2025年7月24日评估基准日 特许经营权评估价值与公允价值均为2894.67万元 产权清晰 无抵押或争议 [3] 交易协议要点 - 四方协议解除相关协议 提前终止特许经营权 诏安县四都镇人民政府支付回购款 漳州兴源水务有限公司不再拥有特许经营权并按约定移交资产 [4] - 回购最终交易定价为2894.67万元 分两期支付 第一期支付2026.27万元（70%） 第二期支付868.40万元（30%） [4] - 诏安县四都镇人民政府在协议生效后7个工作日内开具覆盖全部回购款的银行保函 [4] - 资产移交需在90个工作日内完成 包括污水处理厂建筑物 设备等 移交前漳州兴源继续保障运营 移交后诏安工业园区管理委员会结清剩余污水处理费 [4] - 甲方未按时付款需支付违约金 乙方未按时移交也需支付违约金 乙方需如实披露信息 否则甲方或丙方可解除协议并要求退还回购款 [4] 对公司影响 - 提前终止特许经营权合同基于战略规划及未来收益评估 有利于优化资源配置 对公司正常经营无重大影响 未损害公司及全体股东利益 [5]

1、股东大会届次：2025年第五次临时股东大会 2、召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第六届董事会第九 次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议日期、时间 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-076 兴源环境科技股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 现场会议：2025年9月15日(星期一)，下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月15日 上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为2025年9月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票 ...

第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 于2025年8月26日以通讯方式召开。会议通知已经于2025年8月16日以电子邮件方 式送达全体监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、 召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为，公司2025年半年度报告的编制、审核程序符合相关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在中国证监会指定 信息披露网巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》 （公告编号：2025-073）。 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-072 兴源环境科技股份有限公司 二、审议通过《关于城东污水处理厂BOT项目政府回购并提前终止特许经营 权 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-071 兴源环境科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于2025年8月26日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月16日以电 子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会 议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》 的有关规定。本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为，公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要符合相 关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 半年度的经营情况。董事会保证公司 2025 年半年度报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在中国证监 会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度 报告摘要》（公告 ...