兴源环境科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、 独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席有关会议，认真审议 各项议案，并就有关事项客观地、独立地发表意见，维护公司、全体股东特别是 中小股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度，公司共召开 4 次审计委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议。 本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格 按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。本人出席情况如下： | 独立董事 | 应出席次 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 数 | | 次数 | 次数 | | | | 审计委员会 ...

兴源环境科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、 独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席有关会议，认真审议 各项议案，并就有关事项客观地、独立地发表意见，维护公司、全体股东特别是 中小股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人路加，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，清华大学 工学硕士学位。曾受聘于多个地方政府担任外部顾问，参与区域绿色发展顶层设 计，为多家上市公司和大型企业开展战略咨询。曾任施耐德电气（中国）有限公 司商务咨询部总经理、战略规划部经理。现任启迪瑞景能源环境科学研究院（北 京）有限公司副董事长、院长，北京市密云区密云水库生态文明建设研究中心法 定代表人，世界银行、亚洲开发银行、APEC 外部专家，北京可持续发展教育协会 副会长， ...

签字注册会计师：姜均先生，2014 年成为注册会计师，2012 年开始从事上 市公司审计工作，2014 年开始在四川华信执业；2024 年开始为本公司提供审计 服务。近三年签署 4 家上市公司的年度审计报告。 兴源环境科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信（集团）会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）作为公司 2024 年度年报 审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对四川华信 2024 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为四川华信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）前身为泸州会计师事务所， 成立于 1988 年 6 月，1996 年获得证券相关业务审计资格，1998 年 1 月改制为四 川华信（集团）会计师事务所有限责任公司。2013 年 11 月转制为四川华信（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）。自 1996 年取得证券、期货审计资格 ...

兴源环境科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《公司法》《证券法》以及《公司章程》等法律法规的要求，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。 监事认真履行监督职责，通过列席公司董事会，出席股东大会，了解和掌握公司 的经营决策、财务状况和生产经营情况，并对董事、高级管理人员履职情况的合 法性、合规性进行了有效监督。监事会认为，公司董事、高级管理人员在报告期 内勤勉尽职，全面落实了股东大会的各项决议，不存在损害公司和股东权益的情 形。现将 2024 年主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司共召开 12 次监事会，会议的组织、召开及表决均合法、独 立。会议具体情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | 审议事项 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | 2024 | | 年 2 | 关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决 | | | 第十九次会议 | 月 | 2 | 日 | 议有效期的 ...

董事会工作报告 兴源环境科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职 守、积极有效地行使职权，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开 展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2024 年度董事 会工作报告如下： 一、报告期内公司主要经营情况回顾 2024 年，公司各项业务有序开展，经营计划稳步推进，以压滤机为代表的装 备制造基石产业持续发力，以储能与双碳为代表的创新业务加速推进，环境综合 治理业务取得积极进展，全年实现营业收入 10.51 亿元，较去年同期增长 43.64%。 2024 年，公司经营活动净现金流显著提升，实现了从量变到质变的飞跃。尽管 2024 年公司毛利与上年同期相比由亏转盈，有较大幅度增加，因受到财务费用 和历史工程减值损失的影响，2024 年归属于上市公司股东的净利润为-3.02 亿 元，但较去年同期大幅减亏近 70%。 2024 年 12 月 24 日，宁波锦奉智能科技有限公司受让新希望投资集团有限 公司 10%股 ...

兴源环境科技股份有限公司董事会 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情 况的报告》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 兴源环境科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

川华信专（2025）第 0646 号 目录： 1、专项说明 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SICHUANHUAXIN(GROUP)CPA(LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 兴源环境科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 兴源环境科技股份有限公司 专项说明 兴源环境科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 川华信专（2025）第 0646 号 兴源环境科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了兴源环境科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司 ...

关联交易数据 - 2025年预计向关联人采购原材料200万元，2024年实际39.58万元[3] - 2025年预计向关联人销售产品等10000万元，2024年实际9360.39万元[3] - 2025年预计向关联人提供劳务550万元，2024年实际373万元[3] - 2025年预计日常关联交易总金额10750万元，已发生2136.28万元，2024年实际9471.47万元[5] - 2024年向关联人采购原材料实际23.45万元，预计350万元，差异 - 93.30%[7] - 2024年向关联人销售产品等实际9375.84万元，预计10450万元，差异 - 10.28%[8] - 2024年向关联人提供劳务实际0万元，预计2500万元，差异 - 100.00%[8] - 2024年实际发生日常关联交易9399.29万元，预计13300万元，差异 - 29.33%[8] 关联公司情况 - 淄博汇德饲料机械2024年营收1322万元，净利润 - 1234万元[10][11] - 青岛新航工程管理2024年营收11399万元，净利润3768万元[12] - 北京新希望六和生物科技2024年营收1746822.01万元，净利润 - 46390.79万元[13][14] 关联交易相关安排 - 2025年度日常关联交易价格按政府定价等顺序确定[17] - 预计事项经股东大会通过后签协议[19] - 2026年1月1日起暂按2025年度预计额度执行[21] 关联交易意义 - 关联交易利于公司提升竞争力，拓展农业生态业务[20]

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-027 二、导致亏损的主要原因 1、公司毛利与上年同期相比有较大幅度增加，同时报告期内处置一处经营 房产取得较大资产处置收益，能够覆盖公司销售费用、管理费用、研发费用等支 出，但尚无法覆盖财务费用、减值损失等亏损。 2、因公司存量有息负债余额较高，年度财务费用较高。 3、个别应收类资产收款不及预期、运营类资产经营收益未达预期，计提了 较大金额的预期信用损失及资产减值损失。 兴源环境科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润为 -2,763,974,162.33 元,实收股本为 1,553,807,314.00 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-033 兴源环境科技股份有限公司 住所：安徽省滁州市凤阳县经济开发区凤翔大道 268 号 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 关于公司全资子公司投资建设储能电站的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《关于公司全资子公司投资建设储能电站的议案》。现将具体情况公告如下： 一、项目投资概述 储能双碳业务是公司坚定发展的创新赛道，为加强优质资产储备，加快储 能业务布局，公司全资子公司滁州嘉储科技有限公司（以下简称"滁州嘉储"） 拟与凤阳正泰太阳能科技有限公司（以下简称"凤阳正泰"）签订建设规模为 18MW/55MWh 的二期储能电站项目。滁州嘉储负责储能电站项目的投资、建设， 项目计划投资额为 4,575 万元。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组行为，无需经 ...