法律纠纷金额 - 漳州兴源生态损害赔偿33,223.5元[2] - 漳州兴源被判处罚金五十万元[5] - 多起与杭州兴源环保设备有限公司纠纷涉案金额不等，最高2,506,760.00元[7][8] 公司策略 - 漳州兴源对厂区升级改造，设计应急预案[10] - 公司与诏安县相关方签提前终止特许经营权回购协议[10] - 回购完成后将启动漳州兴源注销工作[11]

营业收入与利润表现 - 营业总收入达4.72亿元，同比增长2.74%，连续两年增长，较去年同期增加1258.47万元 [1] - 归母净利润为-3493.04万元，但亏损同比收窄5314.37万元，连续两年改善 [1] - 摊薄每股收益为-0.02元，较去年同期提升0.03元，连续两年上涨 [3] 现金流与资产负债结构 - 经营活动现金净流出4988.08万元 [1] - 资产负债率达92.28%，处于较高水平 [3] 盈利能力指标 - 毛利率为13.50%，较上季度提升2.34个百分点 [3] - ROE（净资产收益率）为-62.06% [3] 营运效率指标 - 总资产周转率为0.05次，与去年同期持平且连续两年上涨，同比提升8.04% [3] - 存货周转率为1.82次，同比增长23.22%，较去年同期增加0.34次 [3] 股权结构 - 股东总户数为3.08万户，前十大股东持股比例合计46.52% [3] - 新希望投资集团为第一大股东，持股13.76%；宁波锦奉智能科技持股12.48%位列第二 [3]

核心事件概述 - 兴源环境全资子公司漳州兴源因干扰污染源监测设备被刑事定罪 判处罚金50万元 总经理及生产运营经理分别被判处有期徒刑（缓刑）[1][4][5] - 子公司运营的城东污水处理厂29年BOT特许经营项目遭政府提前回购并终止 回购金额约2895万元[1][6][10] - 公司声称该子公司为非重要子公司 事件不会对正常生产经营产生重大影响[1] 法律判决细节 - 违法行为涉及将化学需氧量和氨氮监测设备采样管接入装有不明液体的塑料瓶 导致监测数据严重失真[4][5] - 法院认定子公司违反国家规定 构成破坏计算机信息系统罪[5] - 直接责任人总经理吴志国被判有期徒刑一年八个月（缓刑二年） 生产运营经理王登科被判有期徒刑一年五个月（缓刑一年八个月）[5] 项目终止原因 - 特许经营项目提前终止主因进水浓度长期严重超过设计处理能力 无法保证出水稳定达标[10] - 项目于2016年6月签署 特许经营期29年 2019年6月正式运营 实际运营约5年后终止[6][10] - 终止协议由诏安县四都镇人民政府、诏安工业园区管理委员会与公司共同签署[10] 公司应对措施 - 公司声称终止决定基于战略规划及未来收益评估 后续将启动子公司注销程序[11] - 涉案扣押物（塑料瓶）被法院没收[5]

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-075 兴源环境科技股份有限公司 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组行为，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》的相关规定，本次回购协议签署在公司董事会审批权限范围内，无 需提交股东大会审议。 二、交易标的基本情况 本次交易标的为福建省诏安县城东污水处理厂特许经营权资产。该项目位于 福建省诏安县，污水处理能力为 1.2 万吨/日。 根据福建普和会计师事务所有限公司出具的《诏安县城东污水处理厂 BOT 项目投资款支出专项审计报告》[闽普和专审字[2025]0279 号]，项目专项投资审 计金额为 43,614,241 元。参照提前终止补偿协议中不可抗力造成的终止，经双 方友好协商，项目账面价值为 36,094,544 元。 关于城东污水处理厂 BOT 项目政府回购并提前终止特许经营权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 26 日召开第 六届 ...

公司治理安排 - 公司将于2025年9月15日召开第五次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于修订公司部分制度的议案 [1] - 议案包括《关于修订的议案》等多项内容 [1]

兴源环境科技股份有限公司 章程 二 O 二五年八月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司系由原杭州兴源过滤机有限公司整体变更，并由全体发起人采取发起设 立方式设立；公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照， 持 有 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91330000609124409H （ 原 营 业 执 照 号 为 330184000024440）。 第三条 公司于 2011 年 9 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1400 万股，于 2011 年 9 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：兴源环境科技股份有限公司 英文名称：Xingyuan Environment Technolo ...

董事会审计委员会议事规则 兴源环境科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥审计委员会对兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《兴 源环境科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司 董事会下设审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作。审计委员会独立履行职权，向董事会报告并对董事会负 责，不受公司其他部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由五名董事会成员组成，为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业操 守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、 评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 任期与会议规定 - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[4] - 会议提前三日通知，紧急可豁免[11] - 成员连续两次不出席，董事会可撤其职务[11] 会议召集与表决 - 召集人负责主持，不能履职时推举他人[12] - 三分之二以上成员出席可举行，决议全体过半通过[12] - 表决方式有举手表决等[12] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[13] - 议事规则由董事会审议、解释和修改[17]

第一章 总 则 第一条 为建立、完善兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上市公司治理准则》《兴源环境科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战略 规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第二章 人员组成 董事会战略委员会议事规则 兴源环境科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 8 月） 第八条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会成员。 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略 委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责召集和主持战略委员会会议。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会任期与董事 ...

董事会组成 - 董事会由十一名董事组成，含四名独立董事[4] - 设董事长一名，由全体董事过半数选举产生[4] - 职工人数三百人以上时，有一名职工代表董事，由职工民主选举产生[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[4] 会议召开 - 每年至少召开两次定期会议，提前十日通知全体董事[9] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持，提前三日通知[9] - 定期会议变更通知需提前三日发出，不足三日顺延或需全体与会董事认可[10] - 临时会议变更需事先取得全体与会董事认可并做好记录[11] 专门委员会 - 下设战略、审计等专门委员会，成员全为董事[7] - 审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员为非上市公司高管董事，召集人为独立董事会计专业人士[7] 会议规则 - 需过半数董事出席方可举行，董事不得接受超两名董事委托代为出席[13] - 董事连续两次未亲自出席等情况应书面说明并披露[13] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托其他独立董事出席，董事会30日内提议召开股东会解除其职务[14] - 表决方式有举手表决等，每位董事一票表决权[16] - 审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[17] - 做出决议须经全体董事过半数通过，一人一票[18] - 二分之一以上与会董事认为提案无法判断时，会议暂缓表决[19] 会议记录与档案 - 会议记录应包含届次、日期等内容，出席人员需签名[19] - 会议档案由董事会秘书保存，期限为10年[20] 经费 - 董事会经费列入公司年度管理费用[22]