证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-121 兴源环境科技股份有限公司 关于关联方不收取公司及子公司借款利息及担保费暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 30 日召开 第六届董事会第十五次会议，以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过 了《关于关联方不收取公司及子公司借款利息及担保费暨关联交易的议案》，关 联董事李建雄回避表决。具体情况如下： 一、关联交易事项概述 为支持公司高质量发展，优化资产负债结构，改善企业现金流，提升持续经 营能力，新希望投资集团有限公司（以下简称"新投集团"）向公司出具了《关 于不收取兴源环境科技股份有限公司及其子公司部分借款利息及担保费的函》， 同意不收取公司及子公司部分借款利息及担保费合计 17,000.00 万元；宁波兴奉 国业股权投资有限公司（以下简称"兴奉国业"）向公司出具了《关于不收取兴 源环境科技股份有限公司 2025 年度担保服务费的函》《关于不收取杭州兴源环保 设备有限公司 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议于2025年12月30日以通讯方式召开。会议通知已于2025年12月30日以电子邮件 方式送达全体董事，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，本次会议的 通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有 关规定。与会董事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于关联方不收取公司及子公司借款利息及担保费暨关联 交易的议案》 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-120 兴源环境科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 为化解公司债权债务风险，加快公司应收账款回收，杭州中艺生态环境工程 有限公司伊春分公司（以下简称"杭州中艺伊春分公司"）与黑龙江伊春森工集 团山鼎建筑工程有限责任公司（以下简称"森工山鼎建筑"）签订《债权转让协 议》，杭州中艺伊春分公司将应收伊春市山水林田湖草生态保护修复建设工程指 挥部债权中的3,500万元转让至森工山鼎建筑，抵扣杭州中艺伊春分公司应付森 工山 ...

公司股价与交易数据 - 12月29日，公司股价下跌0.78%，成交额6152.45万元 [1] - 当日获融资买入639.20万元，融资偿还376.68万元，实现融资净买入262.52万元 [1] - 截至12月29日，公司融资融券余额合计1.60亿元，其中融资余额1.60亿元，占流通市值的4.05% [1] 融资融券状况 - 公司当前融资余额超过近一年70%分位水平，处于较高位 [1] - 12月29日融券偿还、卖出均为0股，融券余量为0股，融券余额为0元 [1] - 公司融券余额超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] 公司基本概况 - 公司全称为兴源环境科技股份有限公司，位于浙江省杭州市余杭区，成立于1992年7月15日，于2011年9月27日上市 [1] - 公司主营业务涉及水处理综合解决、养殖生态环保、生态园林及流域治理、科技创新与环保装备四大板块 [1] - 公司主营业务收入构成为：环境综合治理及其他占47.85%，环保装备及智慧环保占39.46%，农业农村生态占12.70% [1] 股东与财务表现 - 截至12月10日，公司股东户数为2.90万户，较上期减少3.33%；人均流通股为53547股，较上期增加3.45% [2] - 2025年1-9月，公司实现营业收入7.09亿元，同比增长1.21% [2] - 2025年1-9月，公司归母净利润为-5688.89万元，同比增长63.10% [2] 分红情况 - 公司自A股上市后累计派现8925.63万元 [3] - 近三年，公司累计派现0.00元 [3]

核心事件概述 - 兴源环境子公司琼中鑫三源水务投资管理有限公司涉及重大诉讼，案件处于一审阶段，尚未开庭审理 [1] - 原告叶云平就建设工程施工合同纠纷起诉被告，涉案金额达1585万元 [1] - 公司表示目前无法评估本次诉讼对公司财务状况、本期利润或期后利润的影响 [1]

涉案金额 - 案件总涉案金额为1585万元[3] - 原告请求支付工程款及利息共1584.720187万元[4] - 多起公司间纠纷涉案金额不等，如青岛昊龙100万元[7] 案件阶段 - 青岛昊龙案处诉前调解阶段[7] - 多起案件处于一审、立案、仲裁阶段[7][8]

2025年A股市场监管态势与违规案例总结 - 2025年证监会及各地证监局对上市公司信息披露违规行为保持高压态势，粗略统计超过80家上市公司领受监管处罚 [1][5] - 监管处罚力度显著加大，罚款金额动辄数百万元，对关键责任人处罚更严厉，甚至采取市场禁入措施 [1][6] - 相较于2019年“顶格罚60万”的时代，2025年对违规信披公司和责任人的罚款上限已分别大幅提升至1000万元和500万元 [1][6] 违规行为涉及的市场板块与类型 - 涉及信披违规的公司不仅包括主板企业，还有众多科创板和创业板企业 [1][6] - 违规类型多样，包括未按期披露定期报告、未及时披露股权冻结、财务造假、虚增收入，以及实际控制人挪用资金等更为隐蔽的违规行为 [1][6] 财务造假的具体案例与手法 - 诺泰生物通过“技术转让+增资”的闭环资金运作虚增营收3000万元，被处以7620万元罚款 [2][8] - *ST紫天连续两年通过虚构业务、提前确认收入等方式，累计虚增收入高达24.99亿元，其在2023年年报中虚增营收占比达78.63% [2][8] - *ST苏吴从2018年至2023年连续多年未如实披露实际控制人，并连续4年虚增营收共计17.71亿元，同时未按规定披露关联方非经营性占用资金47.55亿元 [2][8] - 2025年以来，A股市场已有超过10家上市公司触及重大违法强制退市情形，*ST元成成为2025年第13家因财务造假而触及重大违法强制退市的公司，数量创下历年新高 [2][8] 信息披露违规与关联交易问题 - 信息披露违规覆盖业绩预测失实、关联交易隐瞒、重大诉讼未披露等多类行为 [2][8] - 八一钢铁在2022年至2024年间，与控股股东八钢集团及其关联方发生累计近900亿元的非经营性资金往来，未依法及时披露 [3][9] - 瑞贝卡未在2021年至2024年期间的6份定期报告中，披露与关联方之间累计发生额达23亿元的非经营性资金往来及资金占用事项 [3][9] - 朗进科技涉及一场持续一年半、金额达4.15亿元的资金占用与信披违规，实控人李敬茂决策不予披露并组织指使该行为，公司收到超一千万元罚单 [3][9] 监管追责范围的扩大与投资者维权 - 2025年监管实施全链条追责，不仅处罚上市公司，还对相关责任人、配合造假方及中介机构进行追责 [4][11] - 在*ST高鸿财务造假案中，配合造假的第三方南京庆亚贸易有限公司实控人被给予警告，处以700万元罚款，并采取10年证券市场禁入措施 [2][8] - 卓朗科技案中，时任总经理、副总经理被采取终身证券市场禁入措施；*ST东通案中，实际控制人、时任董事长被处以10年证券市场禁入；贵州百灵董事长姜伟被罚500万元并被采取10年证券市场禁入措施 [4][11] - 多起因上市公司违规引发的证券虚假陈述案件获得胜诉，例如首航高科、金力泰、卓朗科技、兴源环境等，大批股民在律师帮助下获得赔偿 [4][11]

公司融资与关联交易 - 公司于12月24日召开2025年第九次临时股东会并审议通过两项关联交易议案 [1] - 公司审议通过向新希望投资集团有限公司申请借款展期的关联交易议案 [1] - 公司审议通过向新希望（天津）商业保理有限公司申请保理融资的关联交易议案 [1]

投票情况 - 通过现场和网络投票股东240人，代表股份206,746,013股，占比13.3058%[10] - 《借款展期议案》同意205,107,413股，占出席有效表决权股份99.2074%[13] - 《保理融资议案》同意204,217,013股，占出席有效表决权股份98.7768%[14] 合法性 - 律师认为本次股东会召集、召开等均合法有效[15]

公司治理 - 2025年9月15日召开第五次临时股东大会，审议通过修订《公司章程》议案[1] 公司信息 - 注册地址由杭州市余杭区变更为杭州市临平区，完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1] - 统一社会信用代码为91330000609124409H[1] - 法定代表人为邬永本，注册资本壹拾伍亿伍仟叁佰捌拾万柒仟叁佰壹拾肆元[1] - 成立于1992年07月15日，经营范围含水污染治理等[1][2]

股东会情况 - 2025年12月24日召开2025年第九次临时股东会[3] - 现场2名代表400股，占比0.0000%；网络238人代表206,745,613股，占比13.3057%[10] - 中小投资者239人代表12,851,339股，占比0.8271％[10] 议案表决 - 《借款展期暨关联交易议案》同意205,107,413股，占比99.2074%[15] - 《保理融资暨关联交易议案》同意204,217,013股，占比98.7768%[16] - 股东会表决程序及票数符合规定，结果合法有效[19]