募集资金情况 - 公司前次募集资金2016年4月19日到账，已超五个会计年度[1] - 最近五个会计年度无首发等方式募集资金情况[1] 本次发行情况 - 公司本次向特定对象发行A股无需编制前次募资使用报告[1] - 本次发行无须聘请会计师对前次募资使用情况出鉴证报告[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月12日[3]

财务造假数据 - 2016年年报虚增营业收入9063.09万元、利润总额2202.07万元[2][9] - 2017年年报虚增营业收入26807.66万元、利润总额3636.86万元[2][9] 监管处罚 - 2024年1月5日被责令改正，警告，罚款200万，时任财务总监罚款80万[2] - 2022 - 2024年多次被采取出具警示函、通报批评、公开谴责等措施[6][7][8][9] 业绩修正 - 2022年预计2021年净利润盈利1000 - 1500万，修正后亏损3500 - 3800万[6] 整改措施 - 2023年5月起对财务报表会计差错追溯调整[5] - 聘请会计师事务所鉴证历年财务报表更正情况[10] - 完善内部控制制度，加强内部审计监督[10] 人事变动 - 原财务总监孙颖辞职，聘任方强为财务总监[10][11] 监管函件 - 2020 - 2022年多次收到监管函并回复[11]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润亏损30,226.20万元，扣非后亏损37,484.17万元[6][10] - 2024年度基本每股收益-0.20元/股，扣非后-0.24元/股[10] - 2024年度扣非后加权平均净资产收益率-29.31%[10] 数据假设 - 假设2025年净利润-30,226.20万元，发行前基本每股收益-0.19元/股，发行后-0.17元/股[9] - 假设2025年净利润-15,113.10万元，较2024年亏损改善50%[6] - 假设2025年盈亏平衡，净利润1000万元[10] 股本与募资 - 向特定对象发行后总股本由1,553,807,314股增至1,793,807,314股，募资49,680万元[6] - 发行假设于2025年9月底完成[6] 未来策略 - 加强募集资金管理，提高使用效率[12] - 全面提升经营管理水平，提高运营效率、降低成本[13] - 严格执行现金分红，保障投资者利益[15] 相关承诺 - 董事、高管承诺保证填补即期回报措施履行[17] - 控股股东承诺不越权干预，履行填补回报措施[19]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为5月29日下午14:00[2] - 网络投票时间为5月29日多个时段[2] - 会议股权登记日为2025年5月23日[2] - 现场会议地点为杭州市临平区望梅路1588号1号会议室[4] - 议案需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[5] - 部分议案为关联交易事项，关联股东应回避表决[5] - 登记时间为2025年5月28日特定时段[6] - 登记地点为杭州市临平区望梅路1588号公司董事会办公室[6] - 普通股投票代码为“350266”，投票简称为“兴源投票”[14] - 联系方式电话为0571 - 88771111，联系人是金昊[9] - 公告发布时间为2025年5月12日[12] 发行股票议案 - 公司2025年度向特定对象发行A股股票方案子议案数为10个[22] - 公司有符合向特定对象发行股票条件等多个相关议案[22][23]

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-039 兴源环境科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于2025年5月12日以通讯方式召开。会议通知已经于2025年5月9日以电子邮件方 式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、 召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 本次会议形成以下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经过对公司实际情 况及相关事项进行自查和论证，监事会认为公司各项条件符合现行法律、法规和 规范性文件中关于上市公司向特定对象发行股票的有关规定，具备本次向特定对 象发行股票的资格和条件。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、逐项审议通过《关于公司 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-038 兴源环境科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面 值为人民币1.00元。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于2025年5月12日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已经于2025年5月9 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人， 本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司 章程》的有关规定。本次会议由董事长邬永本先生主持，与会董事经过认真审议， 形成如下决议： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对照上 市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求逐项自查，认为公司各项条 件符合现行法律、法规和规范 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1900 | -0.6400 | 70.31 | -0.3600 | | 每股净资产（元） | 0.06 | 0.18 | -66.67 | 0.78 | | 每股公积金(元) | 1 | 0.92 | 8.7 | 0.88 | | 每股未分配利润(元) | -1.78 | -1.58 | -12.66 | -0.94 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 10.51 | 7.32 | 43.58 | 13.55 | | 净利润(亿元) | -3.02 | -9.9 | 69.49 | -5.52 | | 净资产收益率(%) | -237.30 | -132.79 | -78.7 | -37.06 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 67327.95万股，累计占流 ...

兴源环境科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、 独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席有关会议，认真审议 各项议案，并就有关事项客观地、独立地发表意见，维护公司、全体股东特别是 中小股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： | | 董事会 | | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 应出席次 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 表决情况 | 出席次数 | | | 数 | 次数 | 次数 | | | | | 赵勇 | 13 | 13 | 0 | 0 | 同意 | 7 | 2024 年度，公司共召开了 4 次审计委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会 议，2 次提名委员会会议。本人作为公司 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于兴源环境科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 川华信专（2025）第 0647 号 兴源环境科技股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 川华信专（2025）第 0647 号 兴源环境科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了兴源环境科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基 础上，我们核查了后附的贵公司管理层编制的《202 ...

| 四川华信（集团）会计师事务所 | | | 地址：成都市洗面桥街 | 号金茂礼都南 | | 18 | | 28 楼 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 电话：（028）85560449 | | | | | （特殊普通合伙） | | 传真：（028）85560449 | | | | | | | | | | 邮编： 610041 | | | | | | | | SI (LLP) | CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | 电邮： | | | | | schxzhb@hxcpa.com.cn | | 兴源环境科技股份有限公司 2024 年内部控制审计报告 川华信专（2025）第 0648 号 目录： 1、审计报告正文 2、兴源环境科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 兴源环境科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专（2025）第 0648 号 兴源环境科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了兴源环境科 ...