担保金额 - 2024年度为子公司申请银行授信担保不超180,000万元[1] - 为湘利来等各子公司分别担保不超对应金额[1] 子公司资产情况 - 截至2023年10月31日各子公司有对应资产总额[4][6] - 湘利来、素尔康资产负债率超70%[7] 担保现状 - 截至2023年10月31日实际担保余额10,100万元，无不良情况[9] 担保流程 - 担保事项需经股东大会审议[2] 担保影响 - 担保利于子公司发展，风险可控，符合战略[10]

会议相关 - 公司第五届监事会第六次会议于2023年11月24日召开[1] 审计机构 - 同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年[1] 子公司担保 - 2024年度公司为子公司申请银行综合授信提供担保，金额不超180,000万元[4] 现金管理 - 2024年度公司使用不超80,000万元闲置自有资金进行现金管理[6]

合规事项 - 2023年8月10日柬埔寨环保部要求凤凰实业迁移工厂，缴纳468,560美元补偿款和1.5亿瑞尔罚款并恢复环境[1] - 环保部认可配合，批准继续原地经营，缴纳93,560美元补偿款和1.5亿瑞尔罚款[2]

业绩情况 - 公司第三季度6 - 8月亏损一千多万[13] - 公司前三季度业绩关注2023年第三季度报告[14] - 公司近年来业绩关注相关定期报告[14] 产品研发 - 氨基己酸和氨茶碱注射液4个品规通过仿制药一致性评价[1][19] - 1个维生素类注射液一致性评价及止咳平喘类注册申报前处于稳考阶段[1][2][19] - 抗心衰药物原料药配套制剂研究处生物等效试验登记公示阶段[1][2][19] 业务战略 - 巩固医药存量业务，开拓锂化合物新能源材料业务[2] - 总体规划成药用辅料龙头、新能源材料具核心优势上市公司[16][17][18] 市场拓展 - 在非洲尼日利亚等国设分支机构，开拓资源利用渠道，推进锂矿布局[12][13] 产品销售 - 碳酸锂及其制剂项目产品已实现销售[13][17] 公司管理 - 制定薪酬绩效方案、中长期股权激励计划[20] - 营造学习型组织氛围[20] 经营计划 - 深挖药辅价值、夯实新能源材料建设等七项[20][21] 公司架构 - 形成以本部为营销中心，各办事处为枢纽的销售及配送网络[9] - 全资子公司素囊健康专注功能食品研产销[11] 产品信息 - 原料药中间体产品主要为对氨基苯酚，用于合成解热镇痛药等[2]

活动目的 - 做好投资者关系管理工作，增强与投资者互动交流 [1] 活动信息 - 活动名称：推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 主办方：湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：湖南尔康制药股份有限公司 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与途径：登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] - 活动时间：2023 年 11 月 2 日（星期四）14:00 - 17:00 [1] - 交流内容：公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题 [1]

财务表现 - 本报告期营业收入为39.52亿元，同比下降11.55%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.19亿元，同比下降290.80%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.26亿元，同比下降115.44%[18] - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为6.98亿元[5] 资产负债表 - 公司资产负债表中，货币资金为5.02亿元，同比下降34.40%[7] - 公司短期借款为1.49亿元，同比下降62.43%[8] 费用情况 - 销售费用为0.89亿元，同比增长31.72%[12] - 公司财务费用为0.35亿元，同比下降63.16%[12] 投资情况 - 投资收益为1.90亿元，同比增长542.67%[13] 其他财务数据 - 公司营业外支出为0.04亿元，同比下降71.12%[17] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为43,902人[22] 公司业务情况 - 公司在2023年第三季度新增发明专利申请2项，涉及碳酸锂及氨茶碱相关产品[26] 季度财务表现 - 湖南尔康制药股份有限公司2023年第三季度营业总收入为14.45亿元，较上期增长9.7%[29] - 净利润为2.40亿元，较上期下降21.0%[30] - 每股收益为0.0194元，较上期增长10.2%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.26亿元，较上期下降115.4%[32] 现金流量表 - 投资活动现金流出小计为921,044,133.51和1,541,502,268.40[33] - 筹资活动现金流入小计为115,550,895.10和276,749,600.00[33] - 筹资活动现金流出小计为351,621,151.95和265,136,722.16[33]

董事会会议 - 公司于2023年10月20日召开第五届董事会第六次会议[1] 审计委员会调整 - 董事、总经理孙庆荣不再担任审计委员会委员[1] - 董事长帅放文当选审计委员会委员[1] - 第五届审计委员会由帅放文、谭雪、王军文组成[1] - 委员任期至第五届董事会届满[1]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上自然人股东及其直系亲属不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五名股东单位任职人员及其亲属不得担任[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[10] - 选举2名以上独立董事实行累积投票制[10] - 独立董事连续任职不超6年[11] 独立董事补选与解职 - 独立董事不符规定，公司60日内完成补选[12] - 连续两次未亲自出席且不委托，董事会30日内提议解职[15] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[14] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] 审计委员会规定 - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[18] - 特定事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录及资料保存至少10年[20] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[21] 会议相关规定 - 董事会专门委员会会议前3日提供资料[23] - 两名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[24] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话[24] 其他规定 - 履职遇阻碍可向董事会说明或向监管报告[24] - 履职应披露信息公司未披露，独立董事可申请或报告[24] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[24] - 可建立责任保险制度降低风险[24] - 给予相适应津贴，标准董事会制订、股东大会审议并披露[25] - 独立董事除津贴外不得从相关方获其他利益[25] - 制度由董事会解释，股东大会批准后实施[27]

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2023-036 湖南尔康制药股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2023 年 10 月 20 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通 知于 2023 年 10 月 12 日以书面、邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表 决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名，本次会议的通知、召开以及参会监事 人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 与会监事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》及其摘要 《2023 年第三季度报告》《2023 年第三季度报告披露提示性公告》具体内容 详见中国证监会选定信息披露网站。 经审核，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告及其摘要的编制程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 ...

第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 20 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知 于 2023 年 10 月 12 日以书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决 的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，本次会议的通知、召开以及参与人数均 符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 经全体董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2023-035 湖南尔康制药股份有限公司 二、审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中"审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司董事会同意对第五 届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事、总经理孙庆荣先生不再担任审计 委员会委员职务，董事会选举董事长帅放文先生为审计委员会委员，与谭雪先 ...