理财决策 - 公司董事会同意用不超3亿元闲置自有资金委托理财，期限2025年4月25日起三年，额度可滚动使用[2] 理财操作 - 赎回兴银理财稳添利日盈40号A，本金4000万，收益8.34万，购于4月15日，赎于5月22日[2] - 2024年12月25日买兴银理财稳添利日盈6号A 2000万，2025年1月8日赎回[5] - 2024年12月26日买厦门国际银行结构性存款2000万，2025年1月23日赎回[5] - 2024年12月25日上海奔泰买上海农商银行理财4000万，2025年1月6日赎回[5] - 2025年4月15日买兴银理财稳添利日盈40号A 6000万，未赎回[5]

可转债基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券250万张，每张面值100元，募集资金总额25,000万元 [1] - 债券简称开能转债，债券代码123206，期限自2023年7月20日至2029年7月19日 [1] - 开能转债已于2023年8月8日上市 [1] 转股价格调整依据 - 转股价格调整公式包括派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况 [1] - 调整公式保留小数点后两位，最后一位四舍五入 [1] - 公司将在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登转股价格调整公告 [2] 历次转股价格调整情况 - 2024年1月因每10股派发现金红利0.55元，转股价格由5.67元/股调整为5.62元/股 [2] - 2024年5月因每10股派发现金红利1元，转股价格由5.62元/股调整为5.52元/股 [2] - 2024年9月因每10股派发现金红利0.5元，转股价格由5.52元/股调整为5.47元/股 [3] - 2024年11月因每10股派发现金红利0.7元，转股价格由5.47元/股调整为5.4元/股 [4] 本次转股价格调整情况 - 2025年5月因每10股派发现金股利0.4元，转股价格由5.4元/股调整为5.36元/股 [4] - 调整后的转股价格自2025年5月30日起生效 [4]

利润分配方案 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.4元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本 [1] - 分红总额为22,602,982.44元，以扣除回购专用账户库存股12,143,350股后的总股本565,074,561股为基数 [1][2] - 若股本因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，将按每股现金分红金额不变原则调整分红总额 [1] 分红派息安排 - 权益分派股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日 [3][4] - 现金红利将于2025年5月30日通过股东托管证券公司划入资金账户 [3] - 开能转债将于2025年5月22日至股权登记日暂停转股，并于权益分派后第一个交易日恢复转股 [2] 税收政策 - 持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.36元 [2] - 无限售流通股个人股息红利税实行差别化税率征收，持股1个月内每10股补缴0.04元，持股超过1年不补缴 [2][3] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税，内地投资者实行差别化税率 [2] 参数调整 - 除权除息参考价计算公式为前收盘价减0.0391584元 [1][3] - 转股价格由5.40元/股调整为5.36元/股，自2025年5月30日起生效 [4] - 董事长瞿建国承诺的最低减持价格自2025年5月30日起调整为18.19元 [4] 股东权益 - 权益分派对象为2025年5月29日收市后登记在册的全体股东（不含回购股份） [3] - 瞿建国将其持有的2,888.68万股分红交付至瞿亚明 [4]

可转换公司债券 - 公司发行250万张可转换公司债券，募集资金25,000万元，期限2023年7月20日至2029年7月19日[4] 转股价格调整 - 初始转股价格为5.67元/股[3] - 2024年1月24日调为5.62元/股[8] - 2024年5月28日调为5.52元/股[8] - 2024年9月4日调为5.47元/股[9] - 2024年12月24日调为5.4元/股[9] - 2025年5月30日调为5.36元/股[3][10]

股本与分红 - 公司总股本577,217,911股，参与分配股本565,074,561股[2][5][7][12] - 每10股派现金股利0.4元，共派现22,602,982.44元[2][4][7][12] - 按含回购股份总股本折算，每10股现金分红0.391584元[3][12] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日[3][7] - 开能转债2025年5月22日至股权登记日暂停转股，登记日后首个交易日恢复转股[5] 价格调整 - 董事长最低减持价格自2025年5月30日起调整为18.19元[13] - 开能转债转股价格由5.40元/股调整为5.36元/股，2025年5月30日起生效[13] 其他事项 - 2024年3月21日，瞿建国将2,888.68万股分红交付瞿亚明[14] - 2025年5月20日股东大会审议通过2024年度利润分配方案[4] - 2025年5月21日披露开能转债暂停转股提示性公告[5]

可转债情况 - 2023年7月20日发行250万张可转换公司债券，总额25,000万元[2] - 2023年8月8日在深交所挂牌交易，转股期限为2024年1月26日至2029年7月19日[2] - 2025年5月22日至权益分派股权登记日止暂停转股，登记日后首个交易日起恢复[2][3][4] 其他事项 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过《2024年度利润分配方案》[2] - 截至2025年5月20日，总股本577,217,911股，扣除库存股后为565,074,561股[2]

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-034 债券代码：123206 债券简称：开能转债 （一）会议召开情况 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00； 开能健康科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 二、提案的审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案： 本次股东大会通过该项议案。 通过互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日上午9:15-下午15:00期间任意时 间。 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2025年5月20日上午10:00开始 （2）网络投票时间： 2、会议召开的地点：上海浦东新区川大路518号公司会议室。 3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 ...

股东大会时间 - 公司于2025年4月29日发出2024年年度股东大会通知[3] - 现场投票时间为2025年5月20日下午2:30，网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[3] 股东投票情况 - 出席现场会议股东及代表16人，代表股份154,066,693股，占比30.1652%[5] - 参加网络投票股东118人，代表股份54,310,959股，占比10.6337%[5] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》同意207,423,055股，占比99.5419%[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意207,451,055股，占比99.5553%[7] - 《2024年年度报告》全文及其摘要同意207,451,055股，占比99.5553%[7] - 《2024年度利润分配方案》同意207,425,955股，占比99.5433%[7] - 《关于董事会提请股东大会授权2025年度中期分红的议案》同意207,425,955股，占比99.5433%[7] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》同意207,422,903股，占比99.5418%[8]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年5月9日以邮件方式发出 [1] - 会议以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议符合公司章程规定 [1] 监事会会议决议情况 - 与会监事认真审议议案并通过决议 [1] - 议案涉及收购原能集团部分股权暨关联交易 [1] - 关联人回避表决 [1] 股权收购背景 - 公司坚持"双能驱动"发展战略 [1] - 在净水主业基础上加大对原能细胞行业布局的支持 [1] - 为解决原能集团股东交叉持股合规性问题 [1] 股权交易细节 - 公司拟以2,289万元受让原能康养持有的原能集团700万股股份 [1] - 交易完成后公司持股比例从42.4136%增至43.6956% [1] - 原能集团仍为参股公司 [1] 监事会审核意见 - 收购系规范交叉持股问题，完善合规性 [2] - 交易价格以评估报告为基础，定价公允 [2] - 表决程序合规，不损害公司及股东利益 [2] - 一致同意本次股权收购事项 [2]

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，公司董事会同意：公司以2,289万元的价格受让原能康养持有的原能 集团700万股股份。本次收购完成后，公司持有原能集团股权比例将从42.4136% 增至43.6956%，原能集团仍为公司的参股公司。 2、本次董事会会议于2025年5月14日在上海市浦东新区川大路518号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，公司监事会成员及高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议决议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯方式 进行了表决，且通过了以下决议： ...