会议信息 - 公司第六届董事会第二十九次会议通知于2025年12月25日发出[2] - 会议于2025年12月30日在上海浦东新区川大路518号召开[2] - 应出席董事5名，实际出席董事5名[3] 关联交易 - 会议审议通过《关于终止关联交易的议案》，关联董事回避表决[4] - 因标的资产经营场所无法通过环评，公司与原壹能协商终止交易[4] - 原壹能返还原固定资产等款项，存货需双方盘点确认[5] - 公司独立董事专门会议审议通过终止关联交易议案[5]

交易情况 - 2025年7月25日拟1629.51万元受让原壹能相关标的资产[1] - 因环评问题协商终止关联交易[2] - 2025年12月30日董事会审议通过终止议案[7] 款项返还 - 原壹能应返还固定资产款12713021.90元、长期待摊费用款1775797.39元[4] - 存货按盘点确认后返还扣除已使用部分对应款项[4] - 未结清代收代付款项原壹能2026年1月31日前支付完毕[6] 资产返还 - 子公司收到全额返还款5个工作日内返还全部标的资产[5] - 双方资产返还现场签署《资产返还确认书》[5] 影响说明 - 终止交易对日常运营无不良影响，不损害中小股东利益[8]

市场扩张和并购 - 2025年11月21日董事会同意子公司20381.66万元收购原能集团子公司股权[1] - 2025年12月12日股权收购经临时股东会审议通过[1] - 2025年12月17日完成支付首笔价款11209.91万元[2] - 2025年12月30日股权交易工商变更登记完成[2] - 原天生物等公司纳入2025年度合并报表范围[2]

培训情况 - 长江保荐2025年12月19日对开能健康相关人员进行线上持续督导培训[2] - 培训对象为公司控股股东、实际控制人等[2] - 培训主题是《上市公司监督管理条例 (征求意见稿）》亮点解析[2] 新规要点 - 薪酬机制改革明确董高薪酬考核机制入章程及参与比例限制[3] - 解析控股股东与实际控制人关联交易披露等义务[4] - 明确股东权益保护禁止干扰表决权及股份回购触发条件[4] - 介绍财务造假追责内部利润与薪酬追回等机制及高额罚款条款[4] - 说明并购重组“收购”认定标准及业绩承诺期间股份限制[4] 培训效果 - 提升公司整体合规意识和规范运作水平[5]

公司对干细胞治疗行业前景的看法 - 公司对细胞行业前景持积极态度 [2] - 干细胞治疗作为细胞治疗重要分支 近年来得到国家政策支持 [2] 公司在细胞治疗领域的布局历史与方式 - 公司自2014年起已在细胞领域深入布局 创立了原能细胞科技集团 [2] - 公司通过收购原能集团部分子公司股权 获得了一系列资产和项目 包括张江核心地段土地、细胞行业专利授权、"YT001注射液"临床试验批件等 [2] 公司在干细胞治疗领域的具体业务布局 - 细胞制剂制备业务：依托成熟的干细胞与免疫细胞制备工艺 承接药企细胞治疗药物的规模化代工生产及科研机构临床研究用细胞定制服务 [2] - 细胞试剂业务：掌握细胞制备工艺全链条自主技术储备 研发出拥有自主知识产权的细胞制备制剂产品 通过技术输出成为产业链关键供应商 [2] - 细胞技术产品研发业务：自主研发的"YT001注射液"已获批准开展I/IIa期临床试验 未来将通过技术产品上市、技术转让或收益分成实现商业化 [2] - 宠物保健抗衰领域：利用干细胞疗法、NK细胞、外泌体及NMN补充剂等方案延缓宠物衰老 [2] 公司的技术基础与行业参与 - 公司细胞板块积极参与行业标准制定 拥有多项授权专利和软件著作权 [2] - 为干细胞治疗领域的发展提供了坚实的技术基础和知识产权保护 [2]

公司公告核心内容 - 开能健康于12月22日发布公告，宣布其第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》[2] 公司治理与决策 - 公司董事会已审议通过新增2025年度日常关联交易预计的议案，表明公司正在为未来一年的常规关联交易活动进行规划和授权[2]

公司动态 - 开能健康于2025年12月22日召开第六届第三十次董事会，审议了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》等文件 [1] - 公司2024年1至12月份的营业收入全部来源于环保设备制造及服务行业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，开能健康的市值为46亿元 [1] 行业动态 - 新能源重卡行业需求旺盛，11月销量同比增长178%，出现供不应求、客户进厂催单的情况 [1]

关联交易金额 - 公司预计2025年度关联交易总金额约3000万元[1] - 两项收购预计新增2025年度日常关联交易约2400万元[3] 采购与销售情况 - 采购商品及接受劳务初始额度2900万元，已发生1535.83万元[4] - 销售商品及提供劳务初始额度100万元，已发生54.20万元[4] 公司财务数据 - 原能生物2025年1 - 9月营收4575.70万元，净利润 - 8435.22万元[5][7] - 原能集团2025年1 - 9月营收11064.42万元，净利润 - 3498.82万元[6][7] 关联交易相关 - 关联交易定价参照市场价格协商确定[8] - 关联交易协议按合同约定执行[9] - 关联交易不损害公司和股东权益[10] - 保荐机构对新增2025年度日常关联预计无异议[12]

关联交易金额 - 公司预计2025年度关联交易总金额约3000万元[2] - 两项收购预计新增2025年度关联交易约2400万元[4] 业务额度及发生额 - 采购商品及接受劳务初始额度2900万元，预计增加200万元，截至25年11月30日已发生1535.83万元，上年发生1852.10万元[5] - 销售商品及提供劳务初始额度100万元，预计增加2200万元，截至25年11月30日已发生54.20万元，上年发生190.51万元[6] 公司财务数据 - 原能生物2025年1 - 9月营收4575.70万元，净利润 - 8435.22万元[7][8] - 原能集团2025年1 - 9月营收11064.42万元，净利润 - 3498.82万元[7][8]

会议信息 - 第六届董事会二十九次会议通知于2025年12月16日发出，22日在上海召开[1] - 应出席董事5名，实际出席5名[2] 交易相关 - 审议通过新增2025年度日常关联交易预计议案，关联董事回避表决[3] - 预计累计新增2025年度日常关联交易约2400万元[3] - 交易内容包括提供细胞制备服务、销售细胞制剂等[3] 业务进展 - 公司对细胞子公司整合将于2025年12月底前完成并表[3]