市场扩张和并购 - 公司拟设从事细胞业务及并购的全资子公司[1] - 子公司注册资本10000万元[1][2] - 子公司名为开能细胞医疗集团有限公司[2] 未来展望 - 投资围绕“双能驱动”战略打造第二增长曲线[3] - 子公司经营可能面临宏观、行业、竞争等风险[3] 其他信息 - 公告发布于2025年9月24日[5]

市场整体表现 - 上证综指收报3853.44点 当日涨幅0.83% 站上年线[1] - A股总成交额达18944.57亿元 折合约1.89万亿元[1] - 153只A股价格突破年线 显示短期技术面走强[1] 高乖离率个股表现 - 云南城投(600239)乖离率7.64% 涨幅10.16% 换手率4.43%[1] - 迈为股份(300751)乖离率7.27% 涨幅8.63% 换手率6.04%[1] - 东软载波(300183)乖离率5.57% 涨幅5.91% 换手率5.43%[1] - 南京公用(000421)乖离率4.79% 涨幅5.03% 换手率5.77%[1] - 恒拓开源(834415)乖离率4.79% 涨幅5.20% 换手率5.21%[1] 中等乖离率个股表现 - 苏州高新(600736)乖离率4.69% 涨幅4.86% 换手率2.92%[1] - 舜禹股份(301519)乖离率4.56% 涨幅5.40% 换手率4.34%[1] - 莱斯信息(688631)乖离率4.46% 涨幅6.79% 换手率8.07%[1] - 华平股份(300074)乖离率3.25% 涨幅3.72% 换手率3.79%[1] - 龙韵股份(603729)乖离率3.06% 涨幅3.47% 换手率2.67%[1] 低乖离率个股表现 - 越剑智能(603095)乖离率2.92% 涨幅3.34% 换手率2.44%[1] - 盛洋科技(603703)乖离率2.88% 涨幅10.02% 换手率7.18%[1] - 东亚药业(605177)乖离率2.87% 涨幅3.15% 换手率1.38%[1] - 威胜信息(688100)乖离率2.85% 涨幅3.46% 换手率0.91%[1] - 开能健康(300272)乖离率2.83% 涨幅3.04% 换手率2.84%[1]

市场整体表现 - 上证综指收于3845.91点，涨幅0.63%，A股总成交额达14202.82亿元 [1] - 131只A股价格突破年线，显示部分个股技术面走强 [1] 个股突破年线表现 - 迈为股份涨幅10.29%，乖离率8.90%位列榜首，换手率4.74% [1] - 云南城投涨幅10.16%，乖离率7.64%，换手率4.25% [1] - 东软载波涨幅6.38%，乖离率6.03%，换手率4.67% [1] - 南京公用涨幅4.87%，乖离率4.63%，换手率5.42% [1] - 苏州高新涨幅4.68%，乖离率4.52%，换手率2.52% [1] 中等乖离率个股 - 福光股份涨幅4.58%，乖离率4.06%，换手率4.80% [1] - 浙江力诺与舜禹股份均录得约3.89%乖离率，涨幅分别为4.79%和4.73% [1] - 华平股份涨幅3.94%，乖离率3.47%，换手率3.06% [1] 低乖离率个股 - 鸿路钢构涨幅2.99%，乖离率2.29%，换手率0.73% [2] - 富瀚微涨幅3.09%，乖离率2.09%，换手率3.14% [2] - 美芝股份涨幅3.55%，乖离率2.08%，换手率3.32% [2] - 浔兴股份涨幅2.66%，乖离率2.05%，换手率0.98% [2] - 亚邦股份涨幅2.28%，乖离率1.99%，换手率1.03% [2]

股东结构 - 截至9月19日公司股东总户数为22,064户 [1]

小家电板块整体表现 - 小家电板块较上一交易日下跌1.47% 领跌个股为科沃斯（下跌1.71%）[1] - 当日上证指数上涨0.22%至3883.69 深证成指上涨0.13%至12996.38[1] - 板块内10只个股上涨 20只个股下跌 涨幅最高为富佳股份（上涨2.80%）[1][2] 个股涨跌及成交情况 - 富佳股份成交额2.96亿元 成交量15.72万手 涨幅居首[1] - 科沃斯成交额3.81亿元 成交量3.84万手 跌幅最大[2] - 石头科技成交额6.04亿元 为板块最高 股价199.95元下跌0.77%[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出1027.44万元 游资净流入1.04亿元 散户净流出9333.71万元[2] - 欧圣电气主力净流入1409万元（占比8.46%） 居资金净流入首位[3] - 富佳股份主力净流出3821.19万元（占比8.88%） 同时游资净流入2430.64万元[3] - 德尔玛主力净流入792.14万元（占比16.05%） 为净占比最高个股[3]

信用评级 - 2025年6月23日中诚信国际维持公司主体及“开能转债”债项信用等级为A+，展望稳定[3] - 中诚信国际终止对公司主体及“开能转债”债项信用评级，结果自公告日失效[5] 转债赎回 - 2025年9月9日公司行使“开能转债”提前赎回权并发布赎回结果公告[4] - 截至2025年9月1日，“开能转债”余额999,500元，占发行总额0.3998%[4] - 共计支付赎回款1,000,679.41元，9月9日发放，已赎回完毕并摘牌[4]

董事会构成 - 董事会由五名董事组成，含两名独立董事、1名职工代表董事，设董事长、副董事长各一名，董事任期三年[4] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[30] 审议规则 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产30%以上等五种情形需提交董事会审议[10] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％等八种担保事项经董事会审议后还须提交股东会[13] - 公司购买、出售资产交易按交易类型连续十二个月内累计计算，达到最近一期公司经审计总资产20%提交董事会，30％以上经董事会审议后还应提交股东会[16] - 公司与关联自然人成交金额超30万元等关联交易需提交董事会审议[17] - 公司与关联人发生交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上，经董事会审议后还须提交股东会[17] - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并决议，特定控股子公司可免提交[18] 董事长相关 - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免，任期三年[21] - 董事长行使主持股东会和董事会会议等多项职权，不能履职时指定副董事长代行[22][26] 会议召开 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[41] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名、审计委员会提议时，董事会应召开临时会议[44] - 召开董事会定期会议需提前十日通知，临时会议需提前五日通知[48] - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日发出书面通知[52] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[54] - 董事长应自接到提议或监管要求后十日内召集并主持董事会会议[46] - 董事不得接受超两名董事委托，连续两次未亲自出席也不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[60][61] - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开[62] - 董事提出临时动议需全体与会董事一致同意，除一致同意外不得表决未在通知中的议案[64] 表决规则 - 董事会决议表决方式为举手表决或投票表决，每一董事一票表决权[74] - 特定情形下董事应回避表决，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过[75] - 董事会审议通过议案须全体董事过半数投赞成票，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[76][77] - 议案未通过且条件因素未重大变化，一个月内不应再审议相同议案[80] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为议案不明确等，可要求暂缓表决[81] - 提议暂缓表决的董事需明确再次审议应满足的条件[82] 会议记录 - 董事会秘书应安排人员做好会议记录，记录应包含会议届次、时间、地点等多项内容[84][85] - 董事会秘书可安排人员制作会议纪要和决议记录[86] - 出席会议董事需在决议上签字并对决议负责[86] - 董事对会议记录或决议有异议可书面说明[88] 其他 - 董事会决议公告由秘书或代表按规定办理[89] - 董事应跟踪检查决议实施情况并通报，发现违反决议事项可要求总经理纠正[90] - 董事会会议档案由秘书保存，期限为10年[91] - 规则由公司董事会负责解释，经股东会审议批准后生效[96]

公司基本信息 - 公司于2011年11月2日在深圳证券交易所上市，首次发行2750万股[5] - 公司注册资本为61146.9472万元[6] - 公司设立时发行股份8250万股，瞿建国持股43050000股，占比52.18%[16] - 公司已发行股份61146.9472万股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[18] - 公司收购本公司股份用于员工持股等，合计持股不得超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[22] - 董事、高管就任期间每年转让股份不得超其所持股份总数25%[25] 股东权利与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[30] - 股东对违规股东会、董事会决议，60日内可请求法院撤销[31] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[50] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[73][75] 董事会相关 - 公司董事会由5名董事组成，含董事长1人、副董事长1人、独立董事2人[109] - 董事会审议担保等事项有相应审议标准[112][113] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[134][135] 管理层与信息披露 - 公司设总经理1名，副总经理数名，均由董事会决定聘任或解聘[142] - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报，季报披露有相应时间要求[153] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[154] - 连续三年以现金方式累计分配利润不少于对应年度年均可分配利润的30%[158] - 现金分红条件为可分配利润为正、经营性净现金流为正且不低于当年可分配利润的20%等[159] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[181][182] - 公司分立自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[183] - 公司减少注册资本时，10日内通知债权人，30日内公告[184] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[172][173] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[189]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上，至少有一名会计专业人士[3] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[5] - 特定持股及关联人员不得担任[5] - 近12个月内有特定情形不得担任[5] - 近36个月内受证监会处罚或刑事处罚不得担任[6] - 近36个月内受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[9] - 连任不超六年[11] 独立董事履职与管理 - 连续2次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[11] - 辞职致比例不符或缺会计人士，继续履职至新任产生，公司60日内补选[12] - 不符合规定致比例不符，公司60日内补选[13] - 原则上最多在3家境内上市公司兼任[16] 独立董事职权行使 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[16] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意提交，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[19] - 董事会对提名委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[20] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[11] - 投反对或弃权票，公司披露决议时同时披露异议[15] - 每年现场工作不少于15日[23] - 发表独立意见应明确清晰，涵盖情况并签字确认、报告披露[22] - 应亲自出席会议，无法出席书面委托[23] - 向年度股东会提交述职报告[25] - 两名以上认为材料问题可书面要求延期，董事会应采纳[31] 资料保存与提供 - 独立董事工作记录及公司提供资料保存至少10年[28] - 公司保存董事会会议资料至少10年[30] - 专门委员会会议提前三日提供资料信息[30] 其他规定 - 董事会对薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[22] - 公司承担独立董事聘请机构及行权费用[32]

投票信息 - 公司投票代码为"350272"，简称为"开能投票"[7] - 互联网投票系统9∶15开始，现场股东会结束当日15∶00结束[10] - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日交易时间[7] 议案表决 - 多项议案表决时，总议案号100，申报价格100.00元[8] - 委托价格1.00元代表议案1，依此类推；选举董事议案3.01元代表第一位候选人[7] - 不采用累积投票制议案，1股同意，2股反对，3股弃权[8] 投票流程 - 股东会通知发布次日申请开通网络投票服务并录入信息，股权登记次日复核[5] - 网络投票开始日前两个交易日提供全部股东资料电子数据[7] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔两个交易日[6] 投票规则 - 多账户投票以首次有效投票结果为准[13] - 使用现场投票辅助系统需回避设置并录入信息[19] - 不同提案按规定及章程统计表决结果[19] 结果统计与查询 - 审议重大事项需单独统计披露中小投资者投票结果[19] - 现场投票结束后通过互联网取网络投票数据[20] - 公司及律师确认投票数据合规性形成表决结果[20] - 股东会次日交易系统投票股东可查结果[20] - 股东可查一年内网络投票结果[21] - 总提案表决意见查询显示各项提案结果[22] 细则说明 - 细则未尽事宜依法律法规和章程执行[24] - 细则由董事会制订，股东会批准生效修改[26]