开能健康科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 开能健康科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-018 2025 年 4 月 1 开能健康科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人瞿建国、主管会计工作负责人瞿亚明及会计机构负责人(会计 主管人员)刘文军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来经营计划和未来目标等前瞻性陈述，不代表公司 的盈利预测或对投资者的实质性承诺。 公司在发展过程中，面临行业市场风险、关税及境外经营风险、并购带 来的财务风险、所投资标的公允价值变动可能影响公司经营业绩的风险以及募 投项目产生的风险等风险因素，上述风险及应对措施详见本报告第三节中"十 二、公司面临的风险和应对措施"相关内容。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 5 ...

开能健康科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-026 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 开能健康科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减（%） | | 营业收入（元） | 405,475,102.35 | 381,392, ...

长江证券承销保荐有限公司 关于开能健康科技集团股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，长江证券 承销保荐有限公司作为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康" 或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐人，于 2025 年 4 月 7 日至 4 月 8 日对开能健康 2024 年度有关情况进行了现场检查，报告如 下： | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：开能健康 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李光耀 联系电话：021-65779433 | | | | | 保荐代表人姓名：方雪亭 联系电话：021-65779433 | | | | | 现场检查人员姓名：李光耀、刘宇昂 | | | | | 年度 现场检查对应期间：2024 | | | | | 年 月 月 日 现场检查时间：2025 4 7 日-4 8 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | 开能健康科技集团股份有限公司 关于公司使用自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开能健康"）于 2022 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议， 审议通过《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》，公司董事会同意在保 证公司正常经营且保证资金安全的情况下，公司（含子公司）使用不超过 3 亿元 的闲置自有资金进行委托理财。该投资金额使用期限自公司董事会审议通过之日 起三年内有效，资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司董事会授权总经理 在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件，财务部门负责具体办理 相关事宜。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在符合条件的媒体披露的相关 公告。 近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置自有资金 ...

| | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"开能转债"（债券代码：123206）转股期限为 2024 年 1 月 26 日至 2029 年 7 月 19 日；最新的转股价格为人民币 5.40 元/股。 2、2025 年第一季度，共有 60 张"开能转债"完成转股，转成"开能健康"（股 票代码：300272）股票数量为 1,110 股。 3、截至 2025 年第一季度末，尚未转股的"开能转债"债券数量为 2,496,851 张，面值总额为 24,968.51 万元，占"开能转债"发行总量的比例为 99.874%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，开能健康科技集团股 份有限公司（以 下简称"公司"）现将本季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司股份变化情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 1、可转换公司债券发行情况 4、可转换债转股价格调 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 购买情况： | 购买 | 发行主体 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | | 产品期限 | 预计年化收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | | | | （万元） | | | 益率 | | 开能 | 兴业银行上 | 兴业银行企业 | 保本浮动 | | 2025 月 26 | 年 3 日至 | 1.3%-2.1% | | 健康 | 海分行 | 金融人民币结 构性存款产品 | 收益型 | 10,500 | 2025 | 年 6 | | | | | | | | 月 24 | 日 | | 赎回情况： | 购买 | 发行主体 | 产品名称 | 产品类 | 金额 | 收益金额 | 实际年化 | 公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | | | 型 | （万元） | （万元） ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于公司控股股东部分股份办理质押和解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、 实际控制人瞿建国先生的函告，获悉瞿建国先生所持有本公司的部分股份办理了 质押和解除质押业务，具体事项如下： 一、本次股东股份质押和解除质押基本情况 | 股 | 是否为控 | | | | 是 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东或 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 否 | 是否 | | | 质 | | | 东 | | | | | 为 | 为补 | 质押开始 | 质押到期 | | 用 | | 名 | 第一大股 | 押股数 | 持股份 | 总股本 ...

国浩律师（上海）事务所 临时股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层，200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/TEL.: (+86)(21) 5234 1668 传真/FAX: (+86)(21) 5234 1670 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 12 日 9:15-9:25、9:30- 11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 3 月 12 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。网络投票的时间和方式与会议通知披露的 一致。本次临时股东大会现场会议于 2025 年 3 月 12 日下午 14:30 在上海浦东新 区川大路 518 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生； 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-010 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月12日9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为2025年3月12日上午9:15-下午15:00期间任意时 间。 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2025年3月12日下午2:30开始 （2）网络投票时间： 2、会议召开的地点：上海浦东新区川大路518号公司会议室。 3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长瞿建国 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《 ...

（一）关联交易概述 长江证券承销保荐有限公司 关于开能健康科技集团股份有限公司 1、根据开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"）及其控股子公 司日常经营需要，公司预计2025年度将与关联方发生关联交易总金额约为3,000万 元。2024年度公司与关联方发生的关联交易总额为2,187.88万元。 2、本次关于对公司2025年度日常关联交易预计的主要交易内容为：净水器的销 售及日常维护服务、采购红酒及美容产品、设备采购、出租及租赁之水电费结算事 宜等与日常经营相关的日常关联交易事项。 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为开 能健康科技股份有限公司（以下简称"开能健康"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的持续督导保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对开能健康 2025 年度日常关联 交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 3、本次日常关联交易预计已经2025年 ...