| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 2、本次关于对公司 2025 年度日常关联交易预计的主要交易内容为：净水器 的销售及日常维护服务、采购红酒及美容产品、设备采购、出租及租赁之水电费 结算事宜等与日常经营相关的日常关联交易事项。 3、本次日常关联交易预计已经 2025 年 2 月 24 日召开的公司第六届董事会 第二十次会议及第六届监事会第十七次会议审议通过，公司关联董事已回避表决。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构就上述事项发表了无异议 的核查意见。 4、本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、根据开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"）及其 ...

员工持股计划实施 - 2023年11月20日审议通过员工持股计划议案[1] - 2023年12月21日10370000股过户至员工持股计划，占股本1.80%，价格4.31元/股[2][3] - 2024年12月21日员工持股计划锁定期届满，解锁10370000股[4] - 2025年1月2日10370000股过户至持有人个人证券账户[4] 相关公告披露 - 2023年12月22日收到证券过户登记确认书[2] - 2023年12月28日员工持股计划第一次持有人会议召开[3] - 2024年12月20日披露锁定期届满提示性公告[4] - 2025年1月6日披露已解锁股份非交易过户完成公告[4] 其他事项 - 因3名董事回避表决，事项提交股东大会审议[6]

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-006 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关 业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计 司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质 管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过 去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元, 证券 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次 会议决定召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二十次会议审议并 通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东 大会，召集召开程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的 规定。 通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 3 月 12 日上午 9:15—下午 15:00 期间任意时间。 3、会议地点：上海浦东新区川大路 518 号会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票 ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-005 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届监事会第十 七次会议的会议通知于2025年2月19日以邮件方式发出。 2、本次监事会会议于2025年2月24日在上海市浦东新区川大路518号本公司 会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议决议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决 方式进行了表决，且通过了以下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘2024 年度会计师事务所的议案》； 为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际会计师事务 ...

会议安排 - 第六届董事会第二十次会议2月19日通知，2月24日召开[2] - 拟于2025年3月12日14:30召开第一次临时股东大会[9][10] 议案审议 - 续聘天职国际为2024年度审计机构，任期一年[3][4] - 2023年员工持股计划议案提交股东大会审议[6][7] - 通过2025年度日常关联交易预计议案，金额约3000万元[8]

资金使用 - 公司可使用不超3亿元闲置自有资金委托理财，期限自2022年4月26日起三年[2] 理财情况 - 兴银理财产品购2000万，收益1.90万元[2] - 厦门国际银行产品购2000万，收益3.27万元[2] - 上海农商银行产品购4000万，收益4.57万元[4] 过往理财 - 公告日前12个月内，除本次赎回外无其他自有资金买理财[4]

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于公司 2023 年员工持股计划已解锁的股份 非交易过户完成的公告 （四）2024 年 12 月 20 日，公司披露了《开能健康科技集团股份有限公司 关于公司 2023 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2024- 089），公司 2023 年员工持股计划锁定期于 2024 年 12 月 21 日届满，解锁日为 2024 年 12 月 22 日，解锁股份数量为 10,370,000 股，占本次员工持股计划持股 的 100%，占公司当前总股本的 1.80%。 二、本次员工持股计划非交易过户情况 根据《开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》《开 能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的相关规定，本 次员工持股计划锁定期届满后，由管理委员会向登记结算公司提出申请，根据相 关法律法规的要求，按持有人所持份额的比例，将标的股票过户至持有人 ...

可转债发行与转股 - 2023年7月20日发行250万张可转债，总额25000万元[2] - 转股期限为2024年1月26日至2029年7月19日，最新转股价5.40元/股[2] - 2024年Q4，508张“开能转债”转成9287股[2][8] - 截至2024年末，“开能转债”剩余2496911张，总额24969.11万元[2][8] 转股价格与来源 - 开能转债初始转股价5.67元/股，调至5.4元/股[5][6] - 2024年8月26日变更转股来源为优先用回购股份[7] 股份回购 - 截至2024年9月4日，回购账户持股1215.452万股，占比2.1057%[7] - 截至2024年末，回购账户持股1214.5015万股，占比2.1041%[8] 权益分派 - 2024年实施多次权益分派，涉及每10股派现0.55元、1元、0.5元、0.7元[5][6]

资金运用 - 2022年4月26日审议通过用不超3亿闲置资金委托理财，期限三年可滚动[2] - 近日买兴银理财产品2000万，预计年化收益率2.23%-2.77%[2] - 买厦门国际银行结构性存款2000万，预计年化收益率1.35%-2.2%[2] - 奔泰水处理买上海农商银行理财产品4000万，预计年化收益率2.0%-3.5%[4] 其他情况 - 现金管理已通过审议，无需另行提交[5] - 与受托方无关联关系，不构成关联交易[6] - 委托理财有风险，公司采取风控措施[7] - 委托理财不影响主业，利于提效增收[8] - 公告日前十二个月内无自有资金现金管理情形[8]