可转换公司债券 - 发行量和上市量均为25,000.00万元（250.00万张）[9] - 上市时间为2023年8月8日，存续期至2029年7月19日[9] - 转股起止时间为2024年1月26日至2029年7月19日[9] 业绩与利润分配 - 2024年第三季度归母净利润84,165,039.65元，母公司净利润48,102,925.12元[12] - 截至2024年9月30日，合并报表可供分配利润436,429,325.77元，母公司214,326,821.54元[12] - 2024年第二次中期每10股派0.7元，预计分红约3,955.5万元[12][13]

员工持股计划 - 2023年12月21日1037万股非交易过户至员工持股计划，占当时股本总额1.80%，过户价4.31元/股[3][4] - 2024年12月22日解锁1037万股，占持股100%，占当前总股本1.80%[4] - 存续期36个月，届满未展期则自行终止[8] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交董事会审议通过[9] - 终止情形包括存续期满、股票过户清算完毕等，部分情形需经审议[10]

公司股权 - 开能健康2014年7月创立原能集团，出资1亿，比例100%[2] - 2023年11月27日开能健康收购原能12.87%股权，出资比36.5167%[3] - 截至披露日，开能健康持股原能23160万股，比例36.5167%[5] 公司情况 - 2024年12月18日原能集团完成股改更名，注册资本63423.10万元[2][3][5] - 原能集团三个产业园占地42亩、18亩、20亩，建筑面积约8万多平米[4] 影响说明 - 原能集团股改不影响合并报表范围和持股比例[7] - 股改对公司经营无实质影响，无新增关联交易或同业竞争[7] - 原能集团与公司其他业务无竞争关系[7]

长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐人"或"长江保荐"）作为开 能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"、"公司"或"发行人"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及开能健康 的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，于 2024 年 12 月 9 日对开能健康的实际 控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了 2024 年度持续督导期间的现 场培训，现将培训情况报告如下： 一、培训人员 本保荐人指派专业人员负责本次培训工作。 长江证券承销保荐有限公司 关于开能健康科技集团股份有限公司 2024 年度持续督导期间现场培训工作报告 深圳证券交易所： 二、培训对象 本次培训中，开能健康接受培训的人员为：公司的控股股东、实际控制人、董 事、监事、高级管理人员等相关人员。 三、培训时间和地点 本次现场培训工作于 2024 年 12 月 9 日实施，培训地点为上海市浦东新区川大 路 518 号开能健康科技集团股份有限公司 1 ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-087 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 2024年第二次中期权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司以最新总股本 577,217,911 股扣除回购专用账户库存股 12,145,458 股 后的股本 565,072,453 股为基数，按每股分红金额不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.7 元（含税），共计派现 39,555,071.71 元，不送红股， 不以资本公积金转增股本。 2、股权登记日：2024 年 12 月 23 日；除权除息日：2024 年 12 月 24 日。 1、股权登记日为：2024年12月23日 2、除权除息日为：2024年12月24日 3、按公司最新总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红=本次实际现金 分红总额÷公司总股本×10 股=39,555,071.71 元÷577,217,911 股×10 股= 0.685271 元，公司 2024 年第二次中期权益分派实 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、初始转股价格：5.67 元/股 ； 2、本次调整前转股价格：5.47 元/股，生效日：2024 年 9 月 4 日； 3、本次调整后转股价格：5.4 元/股，生效日：2024 年 12 月 24 日。 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股 份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一 位四舍五入）： 一、可转债基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意开能健康科技集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1321号）， 同意开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康 ...

会议安排 - 第六届董事会第十六次会议通知于2024年12月9日以邮件发出[1] - 第六届董事会第十八次会议于2024年12月13日在上海召开[1] 利润分配 - 董事会以5票同意通过利润分配方案议案[2] - 2024年第二次中期每10股派现金红利0.7元（含税）[3] - 分配以登记总股本扣回购专用账户股份为基数[3]

会议信息 - 第六届监事会第十五次会议通知于2024年12月9日邮件发出[1] - 会议于2024年12月13日在上海现场结合通讯表决召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名，由周斌主持[2][3] 利润分配 - 以3票同意通过《2024年第二次中期利润分配方案的议案》[4] - 方案为每10股派现0.7元（含税），不送股不转增[4]

可转债发行与交易 - 2023年7月20日发行250万张可转换公司债券，总额25,000万元[2] - 250万张可转债于2023年8月8日在深交所挂牌交易[2] 转股相关 - 转股期限自2024年1月26日至2029年7月19日[2][3] - 开能转债2024年12月16日至权益分派登记日暂停转股[3][4] - 开能转债权益分派股权登记日后首个交易日起恢复转股[3][4] 股本情况 - 截至2024年12月12日，总股本577,217,911股，扣除库存股后565,072,453股[2]

业绩数据 - 2024年第三季度归母净利润84,165,039.65元[2] - 2024年第三季度母公司净利润48,102,925.12元[2] - 截至2024年9月30日，合并报表可供分配利润436,429,325.77元[3] - 截至2024年9月30日，母公司报表可供分配利润214,326,821.54元[3] 分红方案 - 每10股派现0.7元（含税），不送股、不转增[1] - 总股本577,217,911股，库存股12,145,458股[4] - 扣除库存股后股本565,072,453股，预计分红约3,955.5万元[4] 决策流程 - 2024年5月16日，2023年年度股东大会授权中期分红[5] - 本次利润分配方案经相关会议审议通过[5]