投票信息 - 公司投票代码为"350272"，简称为"开能投票"[7] - 互联网投票系统9∶15开始，现场股东会结束当日15∶00结束[10] - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日交易时间[7] 议案表决 - 多项议案表决时，总议案号100，申报价格100.00元[8] - 委托价格1.00元代表议案1，依此类推；选举董事议案3.01元代表第一位候选人[7] - 不采用累积投票制议案，1股同意，2股反对，3股弃权[8] 投票流程 - 股东会通知发布次日申请开通网络投票服务并录入信息，股权登记次日复核[5] - 网络投票开始日前两个交易日提供全部股东资料电子数据[7] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔两个交易日[6] 投票规则 - 多账户投票以首次有效投票结果为准[13] - 使用现场投票辅助系统需回避设置并录入信息[19] - 不同提案按规定及章程统计表决结果[19] 结果统计与查询 - 审议重大事项需单独统计披露中小投资者投票结果[19] - 现场投票结束后通过互联网取网络投票数据[20] - 公司及律师确认投票数据合规性形成表决结果[20] - 股东会次日交易系统投票股东可查结果[20] - 股东可查一年内网络投票结果[21] - 总提案表决意见查询显示各项提案结果[22] 细则说明 - 细则未尽事宜依法律法规和章程执行[24] - 细则由董事会制订，股东会批准生效修改[26]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人为关联方[4][5] 财务资助规定 - 公司不得为关联人提供资金等财务资助，审慎提供财务资助或委托理财[10] 交易审议规则 - 与关联自然人成交超30万元或与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，经董事会审议[15] - 与关联人交易（除担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，经董事会和股东会通过并披露评估或审计报告[15] 表决回避原则 - 关联董事在董事会审议关联交易时回避表决，董事会由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[13][15] - 股东会审议关联交易时，关联股东不参与投票表决，所代表有表决权股份数不计入总数[15] 定价与合同要求 - 关联交易价格或收费原则不偏离市场独立第三方标准，充分披露定价依据[10] - 与关联方关联交易签订书面合同或协议，遵循平等自愿、等价有偿原则[10] 资金资产保护 - 公司采取措施防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源[10] 累计计算原则 - 连续十二个月内与同一或不同关联人进行的与同一交易标的相关关联交易按累计计算[16] 审批权限 - 不须经董事会或股东会审议的关联交易由董事长审批，董事长为关联方时由总经理审批[20] 文件审核与披露 - 董事会对关联交易事项作决议时至少审核七类文件[17] - 公司应披露的关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] 批准程序 - 需董事会或股东会批准的关联交易原则上事前批准，未事前批准的六十日内履行程序[24] 交易执行规定 - 关联交易未获批准或确认不得执行，已执行未获批准的公司有权终止[25] 担保规定 - 公司为关联人提供担保经董事会审议通过后披露并提交股东会审议，为控股股东等提供担保时对方提供反担保[26] 豁免与免予规定 - 五类关联交易可豁免提交股东会审议[18] - 四类关联交易可免予按关联交易方式履行相关义务[19] 文件保管 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书办公室保管，保管期限二十年[21]

担保审批 - 公司对外担保须经董事会三分之二签署同意或股东会批准[4] - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%需董事会同意后股东会审议[4] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需董事会同意后股东会审议[5] 特殊担保情况 - 为资产负债率超70%对象担保需董事会同意后股东会审议[5] - 连续十二个月担保超净资产50%且超5000万元需董事会同意后股东会审议[5] - 担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需董事会同意，股东会三分之二通过[5] - 连续十二个月担保超总资产30%需董事会同意后股东会审议[5] 信息披露 - 被担保人到期15个交易日未还款公司应及时披露[12] - 被担保人出现严重影响还款能力情形公司应及时披露[12] 债务通知 - 财务部门提前二个月通知被担保方清偿债务（半年担保期提前一个月）[14]

重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[5] - 公司拟与关联人发生超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易需股东会审议[5] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保需股东会审议[8] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保需股东会审议[8] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[12] - 单独或合并持有公司股份总数10%以上股份的股东书面请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[12] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后，应在10日内反馈，同意则5日内发通知[13] - 审计委员会或股东自行召集股东会，应书面通知董事会并向深交所备案，召集股东持股比例不得低于10％[18] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[16] - 召集人收到提案后2日内发股东会补充通知[16] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[18] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[23] - 出现延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[25] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[28] 表决权与决议 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[42] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[45] - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[51] - 股东会作出特别决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[51] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，需股东会以特别决议通过[54] 其他规定 - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[55] - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销会议召集程序、表决方式违反法律等或决议内容违反公司章程的股东会决议[58] - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限为十年[62] - 公司召开股东会，应聘请律师对会议相关问题出具法律意见并公告[63] - 本规则由公司董事会负责解释[65] - 本规则自公司股东会决议通过之日起实施[66]

审计委员会构成 - 由三名董事委员组成，两名独立董事委员（一名会计专业人士）[4] - 委员由董事长或提名委员会提名，全体董事过半数通过选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，经选举推荐董事会任命[4] 审计工作小组 - 以公司审计部为牵头单位负责日常工作[5] 审计检查与会议 - 督导内审部门至少每半年检查重大事项和资金往来[9] - 会议每季度至少召开一次，可开临时会议，提前七天通知[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[16] 财务信息审核 - 审核财务信息等需全体成员过半数同意提交董事会审议[15] 其他事项 - 会议由董事会秘书安排、记录，议案及结果书面呈报董事会[17][20] - 年报披露履职情况，未采纳审议意见需说明理由[17] - 参会人员有保密义务，细则自董事会决议通过执行[17][20]

董事候选人提名 - 单独或合并持有公司股份3%以上可提非独立董事候选人，1%以上可提独立董事候选人[5] - 持有或合计持有公司有表决权股份3%以上可在股东会召开前提出董事候选人[7] 董事选举规则 - 候选人得票超出席股东会股东所持表决权股份总数二分之一才可当选[13] - 得票相同且最少、超应选人数需再次选举，以缺额实行累积投票制[13] - 当选人数不足情况分三种处理方式[13][14] - 多轮选举时按每轮应选董事人数重新计算累积投票权总数[13] - 选两名以上董事应明示采用累积投票制，表决前告知并制备选票[15]

投资制度适用范围 - 制度适用于公司及其子公司一切对外投资行为，子公司投资需公司批准[3] 对外投资类型 - 包括兴办企业、追加或减少对子公司投资等[5] 投资审议权限 - 总额达公司最近一期经审计总资产30%以上由董事会审议[6] - 总额占公司最近一期经审计总资产50%以上董事会审议后提交股东会审议[8] - 未达董事会审议权限下限由董事长审批，证券等投资须董事会或股东会审议[9] 投资流程 - 投资部编制立项和可行性报告，总经理实施，财务部负责资金等[10] - 决策经立项评审和投资决策评审两个阶段[11] - 审议通过或董事长审批同意后相关代表处理协议签署和管理事宜[14] - 投资协议经有关机构审批通过方可生效实施，公司制订实施方案[14] 项目监督 - 投资部等跟进监督项目执行，董事会定期了解进展和效益[14] 子公司管理 - 对外投资的子公司或参股公司管理按相关制度执行[15] 投资收回与转让 - 可在项目经营期满等情况收回对外投资[17] - 可在战略调整等情况转让对外投资[18] 监督检查 - 审计部建立内控监督检查制度并定期或不定期检查[22] - 检查内容包括岗位设置等情况[22] 信息披露 - 对外投资应按规定履行信息披露义务[24] - 子公司及时报告重大事项[25] 违规处理 - 董事违规造成损失应赔偿，重大损失需提请股东会罢免[28] - 高级管理人员违规造成损失应赔偿，重大损失董事会应罢免[28] 制度生效 - 制度由董事会制订，报股东会批准后生效实施，修改亦同[33]

战略委员会组成 - 由3名董事组成，含1名独立董事[4] - 委员任期与董事会任期均为三年[4] 会议规则 - 每年至少召开一次，主任委员提前五天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 表决方式为举手表决或投票表决[14] 职责与流程 - 负责研究并提公司中长期发展战略建议[2] - 审议战略管理咨询方案和实施计划等[7] - 根据主任委员提案开会并将结果提交董事会[10] 决议规则 - 决议须经全体委员过半数通过[12] 细则实行 - 工作细则自董事会审议通过之日起实行[16]

信息披露原则 - 保证信息披露公平性，禁止选择性披露[7] - 信息披露应及时、真实、准确、完整，无虚假记载[7] - 内幕信息披露前，知情人不得公开、泄露或利用[8] - 有义务披露对股东决策有实质影响的信息[8] 披露义务与责任 - 向特定对象提供已披露信息，其他投资者要求时应平等提供[9] - 董事会对信息披露内容真实性等承担连带赔偿责任[15] - 信息披露义务人可自愿披露但不得冲突、误导投资者[16] - 公司及相关方作出公开承诺应及时披露并全面履行[10] 披露时间要求 - 年度报告在会计年度结束4个月内披露，中期报告2个月内，季度报告1个月内[14] - 任一股东所持5%以上股份被质押等情况需披露[20] - 发生重大事件，在董事会决议等时点及时披露[21] 报告相关规定 - 定期报告内容经董事会审议，财务信息经审计委员会审核[15] - 临时报告由董事会发布并加盖公章[19] - 中期报告财务会计报告一般可不审计，特定情形必须审计[13] 业绩预告与数据披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动需及时业绩预告[16] - 定期报告披露前业绩泄露，应披露相关财务数据[17] 备案与公告流程 - 董事会会议结束2个工作日内将决议等报送深交所备案[23] - 股东会结束当日将决议等报送深交所，登记后披露决议公告[24] 文件保存期限 - 董事等履行职责文件资料保存不少于10年[31] - 公司信息披露文件及公告保存不少于10年[32] 其他制度与责任 - 股东对股权变动等事项负有信息传递义务[30] - 董事会成员对信息披露合规性承担个别及连带责任[30] - 审计委员会对信息披露真实性等负有监督检查义务[30] - 实行内幕信息知情人登记管理制度[34] - 财务信息披露前执行财务管理等内部控制及保密制度[35] - 设立审计部门进行内部审计监督并定期向董事会报告[35] - 信息发布经多流程完成[36] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人[37] - 董事会办公室负责投资者关系活动档案工作[37] - 特定对象到公司现场参观实行预约制度[37] - 通过业绩说明会等形式与外界沟通，应网上直播并提前公告[38] - 各部门及子公司负责人为信息披露事务管理第一责任人[39] - 各部门及子公司指派专人管理信息披露文件并及时报告[39] - 控股或参股子公司发生重大事件，公司应履行信息披露义务[39] - 信息披露相关当事人失职致违规应处分并可要求赔偿[41] - 有关人员违反规定致他人损失应承担责任，构成犯罪追究刑事责任[41]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[4] - 由董事长等提名，全体董事过半数选举产生或罢免[4] 会议相关 - 例会每年至少召开两次，提前七天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] 工作安排 - 工作组提供公司主要财务指标和经营目标完成情况资料[10] 薪酬决策 - 委员会制定考核标准和薪酬方案并提建议[14] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划[8] - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议，高管薪酬方案董事会批准[8] 实施时间 - 工作细则自董事会决议通过日施行，相关规定自上市日实施[16]