证券简称：安科瑞 证券代码：300286 安科瑞电气股份有限公司 Acrel Co.,Ltd. （上海市嘉定区育绿路 253 号） 2023年度向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市新建区子实路 1589 号） 二〇二三年十一月 安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本募集说明书内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不 ...

经营情况 - 前三季度营业收入 8.75 亿元，同比增长 13.26% [2] - 前三季度归母净利润 1.74 亿元，同比增长 30.28% [2] - 前三季度扣非后归母净利润 1.62 亿元，同比增长 25.52% [2] - 单三季度营业收入 3.37 亿元，同比增长 21.01% [2] - 单三季度归母净利润 0.73 亿元，同比增长 96.11% [2] - 单三季度扣非后归母净利润 0.74 亿元，同比增长 70.41% [2] 重点工作 - 加速 EMS 2.0 推广，研发人员下沉市场，细化销售团队考核指标 [2] - EMS 3.0 完成十余个试验项目，在江阴工厂做完整方案，具备落地能力 [2] - 采取破冰行动，聚焦景气行业、紧跟备案项目、开拓国外市场 [2][3] 服务行业 - 重点服务工业、园区、市政、学校、医院等行业，半导体、电子厂房项目增加 [3] 海外市场 - 布局东南亚、欧洲、中东、非洲、北美等地，以新加坡为中心培养团队 [3] - 海外市场需求为能源物联网平台、新能源源网荷储充平台、传统产品 [3] - 采用开发代理商模式，已对接几家当地代理商 [3]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为337,452,770.36元，同比增长21.01%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为73,421,642.07元，同比增长70.41%[5] - 公司基本每股收益为0.34元，同比增长61.90%[5] - 公司总资产为1,682,196,853.92元，较上年末增长6.69%[5] - 安科瑞电气股份有限公司2023年第三季度营业总收入为875,339,138.84元，较上期增长13.3%[19] - 净利润为173,737,281.32元，同比增长25.5%[20] - 每股收益为0.82元，较上期增长22.4%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为129,413,995.71元，同比增长84.8%[22] 资产情况 - 公司应收账款较期初增加44.45%，主要系报告期末应收款项未结算所致[8] - 公司其他应收款较期初增加1084.91%，主要系报告期内支付土地履约保证金增加所致[8] - 公司在建工程较期初增加45.24%，主要系报告期内江苏安科瑞投资建设微电网项目所致[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为129,413,995.71元，同比增长84.43%[5] - 经营活动产生的现金流量净额期末较期初增加84.43%，主要系报告期内收到的销售货款增加所致[11] - 投资活动产生的现金流量净额期末较期初增加85.49%，主要系报告期内收到乾航合伙企业收益增加及购买土地款增加所致[11] - 筹资活动产生的现金流量净额期末较期初减少289.83%，主要系上年同期收到第四期员工持股计划款项所致[11] 资产负债表 - 平安银行2023年第三季度财报显示，流动资产合计为1,270,366,899.74元，较上一季度增长了85,889,941.32元[17] - 平安银行2023年第三季度财报显示，非流动资产合计为411,829,954.18元，较上一季度增长了19,651,759.78元[17] - 平安银行2023年第三季度财报显示，资产总计为1,682,196,853.92元，较上一季度增长了105,541,701.10元[17] - 平安银行2023年第三季度财报显示，流动负债合计为381,978,209.55元，较上一季度减少了45,557,621.34元[18] - 平安银行2023年第三季度财报显示，非流动负债合计为2,642,861.97元，较上一季度增长了576,747.42元[18]

新产品和新技术研发 - 公司取得发明专利证书，发明为电弧光微机保护装置[1] - 专利号ZL 2020 1 1430160.1，申请日2020年12月09日[1] - 授权公告日2023年09月01日，专利权期限二十年[1] 未来展望 - 专利预计未来一年不对生产经营产生重大影响[2] - 专利利于完善知识产权体系和增强核心竞争力[2]

安科瑞电气股份有限公司 关于控股股东、实际控制人自愿承诺未来12个月 不减持公司股份的公告 公司控股股东、实际控制人周中先生保证向公司提供的信息披露内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2023-051 截至本公告披露日，控股股东、实际控制人周中先生持有公司股份39,197,988股， 占公司总股本比例为 18.26%。 公司董事会将督促上述承诺人严格遵守承诺，并按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》以及证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信 息披露义务。 特此公告。 安科瑞电气股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东、实际控制 人周中先生出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，为支持公司持续、稳定、健康 发展，增强广大投资者信心，公司控股股东、实际控制人周中先生自愿承诺，自承诺函 签署之日 ...

人员变动 - 张士全因个人原因辞去副总经理职务[2] - 工作交接后由朱芳分管营销中心工作[2] 股份情况 - 张士全持有公司股票250,000股，占总股本0.12%[2] - 辞职后股份按相关法律法规管理[2]

股权相关 - 前航投资持有公司股份3690万股，占总股本17.19%[3] - 原计划6个月内减持不超300万股，比例不超1.40%[3] - 2023年9月1日提前终止减持计划[3]

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2023-047 安科瑞电气股份有限公司 关于2023年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他 股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司") 2023年第一次临时股东大会于2023 年9月4日下午14:30在上海市嘉定区育绿路253号公司会议室以现场投票与网络投票 相结合的方式召开。本次会议由董事会召集，董事长周中先生主持。本次股东大会的 召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定。 公司2023年第一次临时股东大会通过深圳证 ...

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2023-048 同意调整公司第五届董事会战略决策委员会，调整后，公司第五届董事会专门 委员会构成如下： 战略决策委员会：周中（主任委员）、姚军、王金元、罗叶兰、朱芳、姚宝敬、 宗寿松 其他董事会专门委员会成员组成不变。 任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 安科瑞电气股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于提名姚宝敬先生为公司第五届董事会独立董 事候选人的议案》，经第五届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司 会议室以现场记名投票表决方式召开了第五届董事会第二十一次会议。会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、 高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科 瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。 与会董事以举手表决的 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 安科瑞电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师（杭州）事务所 关于安科瑞电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所律 师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会 ...