审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年报审计机构，需股东会审议[2] - 董事会已通过续聘议案，将报股东大会批准[15][16] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[5] - 2023年度收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元，证券期货收入149,856.80万元[6] - 承担394家上市公司2023年报审计，收费48,840.19万元，同行业客户29家[6] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[7] 审计机构风险 - 容诚在乐视网案中需在1%范围内担责，案件二审[8] - 近三年受监管措施14次等，63名从业人员受罚[10] - 项目合伙人郑磊等近三年未因执业受罚[12]

董事会提名 - 公司第五届董事会提名盛宇华为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[21][22] - 被提名人近十二个月无限制情形[27] - 被提名人无相关禁入、处罚等情况[28][29][30][32] - 被提名人担任独董公司数及任期合规[36][37]

内部控制情况 - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制在重大方面保持有效[3] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的95.28%，营业收入占91.50%[6] 制度建设 - 公司制定资金营运、采购业务等多项相关制度[11][12][14][15][16][18][19] - 公司建立完整会计核算和财务报告体系及有效信息收集和分析体系[20][22] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有营业收入和资产总额潜在错报定量标准[25] - 非财务报告内部控制缺陷评价有资产总额潜在错报定量标准[29] 监督机制 - 公司内部控制设自我评价和内部审计双重监督机制，一般缺陷发现即更正[33] 其他情况 - 报告期内无财务报告内部控制重大、重要缺陷及非财务报告内部控制重大、重要缺陷[31][32] - 报告期内无其他内部控制相关重大事项[35]

董事会换届 - 提名胡光辉、齐东为非独立董事候选人[1] - 提名盛宇华、刘希彤为独立董事候选人，刘希彤为会计专业人士[1] - 董事候选人需股东会审议，累积投票制选举产生[2] - 第六届董事会任期三年，换届前第五届仍履职[2] 公司架构调整 - 自换届起拟不再设监事会，职能由审计委员会承接[3]

业绩总结 - 2024年营业总收入12275.09万元，同比下滑35.31%[5] - 2024年净利润亏损8533.49万元[7] - 2024年淘房业务大幅下滑，金服业务收入略降[5] 2024年策略 - 建设精准数据营销体系，深化AI应用[3][4] - 探索存量房营销模式，提升金服业务能力[5] 2025年展望 - 完善精准数据营销，探索AI融合拓展新领域[11]

业绩披露 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月22日在创业板指定网站披露[1]

股东会时间 - 2024年度股东会召开时间为2025年6月27日下午2:30[2] - 股权登记日为2025年6月20日[3] - 现场登记时间为2025年6月24 - 25日下午13:30 - 17:30[11] 会议地点 - 现场会议召开地点为南京市雨花台区花神大道90号中兴物联研发大楼3号楼6楼公司会议室[5] - 登记地点为南京市雨花台区花神大道90号中兴物联研发大楼3号楼6楼董事会办公室[12] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月27日9:15 - 15:00[2][22] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月27日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 网络投票代码为350295，投票简称“三六投票”[20][23] 会议议案 - 审议《关于公司〈2024年年度报告〉全文和摘要的议案》等多项议案[5] - 第七项议案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上同意才通过，且为部分议案前置议案[5][6][7] - 非累积投票议案9项，累积投票选举非独立董事和独立董事各2人[26][27] 授权委托 - 授权委托用于出席2024年度股东会，有效期至会议结束[26][27]

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议于2025年4月21日召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《2024年年度报告》等多项报告，均需提请2024年度股东会审议[2][4][8][10][14] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[11] - 审议通过《关于2024年度主要股东及其关联人占用公司资金情况的议案》，无违规占用[13]

会议与议案 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年4月21日召开[1] - 审议《2024年年度报告》等多项议案，同意票均占100%[2][3][4][5][6][7][9][10][11][12][14][15][16][19] 业绩与分红 - 2024年度公司因房地产市场低迷出现较大额亏损[7] - 建议本年度不现金分红、不公积金转增股本[7] 机构与章程 - 建议续聘容诚会计师事务所为2025年度财务审计机构[8][9] - 因新《公司法》生效，公司重新修订公司章程[10] - 为完善治理结构，修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》[11][12] 换届与推举 - 第五届董事会任期将于2025年6月21日届满，着手换届工作[13][14][15] - 拟推举胡光辉、齐东为第六届董事会非独立董事[14] - 拟推举盛宇华、刘希彤为第六届董事会独立董事[15] 人员信息 - 胡光辉持有公司股份28727950股，齐东持有17571股，盛宇华和刘希彤未持股[21][22][24][25] - 胡光辉有丰富公司任职经历，齐东自2014年起在公司任职[21][22]

业绩总结 - 2024年度净利润为-85334897.41元[1] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增[1] - 前期滚存拟分红金额及未分配利润滚存至下一年度[1][3] - 分配预案需经2024年度股东会审议批准[5]