证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-002 江苏三六五网络股份有限公司 关于董事减持计划实施完毕的公告 本公司董事、股东凌云女士保证向公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信 息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司于2024年12月27日预披露了公司董事、股东凌云女士的减持计划；凌 云女士计划在减持计划公告发布之日起十五个交易日后3个月内，以集中竞价方 式合计减持不超过166,746股(含，下同，占公司总股本的0.088%）的公司股 份。具体情况详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告(公告编 号:2024-033)。 2025年3月14日，公司收到凌云女士的股份减持实施完毕的告知函，截至 2025年3月13日，凌云女士本次的减持计划已实施完毕。根据有关规定，现将具 体情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持方式 | | 减持期间 | | 减持均价 | 减持股 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

2024年整体业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损6500万元 - 9750万元，上年同期亏损9101.59万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损6000万元 - 9000万元，上年同期亏损9621.25万元[2] - 2024年营业总收入预计为11500万元 - 15000万元，上年为18976.25万元[2] - 2024年扣除后营业总收入预计为11000万元 - 14500万元，上年为17658.48万元[2] 业务收入变动情况 - 2024年因传统网络广告和相关业务萎缩，淘房业务收入下滑；小贷公司收缩放款规模，金服业务收入略有下滑[4] 预计计提及影响金额 - 2024年预计对逾期贷款单项计提金额约为2500万元 - 4000万元[6] - 2024年预计房产和投资性房地产减值和公允价值变动合计影响金额约为1500万元 - 2000万元[6] - 2024年预计因部分递延所得税资产问题导致本期所得税费用增加1500万元 - 2000万元[6] 非经常性损益影响 - 2024年1 - 12月非经常性损益对净利润的影响金额预计为 - 750万元到0万元之间[8] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[8]

减持计划 - 董事凌云拟减持不超166,746股，占比0.088%[2] - 监事姜敏拟减持不超7,988股，占比0.004%[2] - 减持期间为2025年1月21日至4月20日[4] 持股情况 - 凌云持股666,984股，占比0.35%，无限售166,746股[2] - 姜敏持股31,950股，占比0.017%，无限售7,988股[2] 其他说明 - 集中竞价90自然日内减持不超1%，大宗交易不超2%[4] - 过去十二个月内二人未减持[4] - 减持无违反承诺情形，不导致控制权变更[5][8] - 减持计划实施具有不确定性[9]

会议情况 - 公司第五届董事会第十五次会议于2024年12月27日通讯召开[1] - 会议应参与董事5名，实际参与5名[1] - 表决同意票5票，占有效表决权票数100%[3] 融资事项 - 公司向招行南京分行申请2亿融资授信，担保为信用方式[2]

案件金额 - 案件一本金及利息共计13208377.78元，案件二共计23387416.67元[2] 案件进展 - 2024年12月11日公司收到两案驳回起诉《民事裁定书》[4] - 案件三和案件四仍在诉讼或申请执行进程中[5] 后续安排 - 公司将继续追偿，跟进进展并履行披露义务[1][8]

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-031 江苏三六五网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一）会议召开及出席情况 出席现场会议和参加网络投票的股东（包括代理人）共计358人，代表股份 32,805,205股，占上市公司总股份(以股权登记日的总股本为基准，下同)的 17.1913％，其中，通过现场投票的股东3人，代表股份29,412,505股，占上市公 司总股份的15.4134％；通过网络投票的股东355人，代表股份3,392,700股，占 上市公司总股份的1.7779％。通过现场和网络投票的中小股东355人，代表股份 3,392,700股，占上市公司总股份的1.7779％。 二）议案审议情况 本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式进行表决，审议通过 了以下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 江苏三六五网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编:210036 5,7-8F/Block B, 309#Hanzhongmen Street, Nanjing, China Post Code:210036 电话/Tel: (+86)(25) 8966 0900 传真/Fax: (+86)(25) 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏三六五网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 一、关于股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长胡光辉先生主持，于 2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 14:45 在南京市雨花台区花神大道 90 号中兴物联研发大 楼 3 号楼 6 楼公司会议室（6F-2）召开。网络投票时间：2024 年 11 月 22 日。其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 202 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-030 江苏三六五网络股份有限公司 关于库存股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销公司回购 专用证券账户库存股份为公司2021年回购的股份1,211,000 股股份，占注销前公 司总股本的0.63%；本次回购股份注销手续完成后，公司总股本从190,824,714 股 变更为189,613,714 股。 2、经中国登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告披露日， 公司本次回购股份注销已办理完成。 一、库存股份的基本情况 公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》及 相关事项，同意公司使用不超过2000万元（含）且不低于1500万元（含）自有资 金以法律法规许可的方式回购部分公司股份，回购价格不超过14元/股，回购的 股份将全部用于股权激励或员工持股计划；截至2021年3月2日，公司回购累计使 用金额已达到回购方案中确定的下限，经董事会审议认为回购已达到预期目标 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-029 江苏三六五网络股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时议案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，因公司第五届监事会监事汤荣女士因个人原因申请辞去公司监事职务， 汤荣女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，因此经公司监事会审议， 拟推荐王小娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；《关于补选非职 工代表监事的议案》需要提交股东大会审议。 2024 年 11 月 8 日，公司董事会收到公司主要股东胡光辉先生的《关于提请 增加公司 2024 年第一次临时股东大会临时议案的函》。 为提高会议决策效率， 胡光辉先生提请将《关于补选非职工代表监事的议案》作为临时议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股 东大会议事规则》等有关规定：单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以 在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提 ...

人员变动 - 监事汤荣因个人原因辞职，原定任期至2025年6月23日[1] - 公司拟提名王小娟为第五届监事会非职工代表监事候选人[1] 人员信息 - 王小娟1972年12月出生，本科学历，有注册税务师资格[4] - 2012年至今在公司任内部审计负责人[4] 其他 - 公告于2024年11月8日发布[3]