业绩披露 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月22日在创业板指定网站披露[1]

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-016 江苏三六五网络股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议决定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 2 点 30 分召开公司 2024 年度股东会， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、会议届次：江苏三六五网络股份有限公司 2024 年度股东会 2、会议召集人：江苏三六五网络股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 2:30 开始 5、会议召开方式：本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式，公司股 东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。 6、本次股东会股权登记日：2025 年 6 月 20 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-008 （二）、审议通过公司2024年度《监事会工作报告》 江苏三六五网络股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第十二 次会议，于2025年4月21日在江苏三六五网络股份有限公司会议室以现场方式召 开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席姜敏主持。本次 会议的通知于2025年4月11日以电子邮件的方式发出。本次会议的召集和召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 会议经认真审议后，决议如下： （一）审议通过公司《2024年年度报告》全文和摘要 公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的江苏三六五网络股份 有限公司2024年年度报告进行了认真严格的审核。经审核，监事会认为江苏三六 五网络股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的 ...

会议与议案 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年4月21日召开[1] - 审议《2024年年度报告》等多项议案，同意票均占100%[2][3][4][5][6][7][9][10][11][12][14][15][16][19] 业绩与分红 - 2024年度公司因房地产市场低迷出现较大额亏损[7] - 建议本年度不现金分红、不公积金转增股本[7] 机构与章程 - 建议续聘容诚会计师事务所为2025年度财务审计机构[8][9] - 因新《公司法》生效，公司重新修订公司章程[10] - 为完善治理结构，修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》[11][12] 换届与推举 - 第五届董事会任期将于2025年6月21日届满，着手换届工作[13][14][15] - 拟推举胡光辉、齐东为第六届董事会非独立董事[14] - 拟推举盛宇华、刘希彤为第六届董事会独立董事[15] 人员信息 - 胡光辉持有公司股份28727950股，齐东持有17571股，盛宇华和刘希彤未持股[21][22][24][25] - 胡光辉有丰富公司任职经历，齐东自2014年起在公司任职[21][22]

业绩总结 - 2024年度净利润为-85334897.41元[1] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增[1] - 前期滚存拟分红金额及未分配利润滚存至下一年度[1][3] - 分配预案需经2024年度股东会审议批准[5]

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 江苏三六五网络股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0135 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 4 | 关于江苏三六五网络股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]230Z0135 号 江苏三六五网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏三六五网络股份有 限公司（以下简称三六五网）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 21 日出具了 容诚审字[2025]230Z0197 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附 的三六五网管理层编制的《江苏三六五网络股份有限公司 2024 年度营业收入扣除 情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规 ...

审计报告 江苏三六五网络股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0197 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 5 | | 7 | 母公司利润表 | | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 8 | | 10 | 财务报表附注 | | 9-121 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 审 计 ...

财务审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月21日[8] 责任与风险 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控存在不能防错及推测未来有效性的风险[5]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月21日对三六五网2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 各子公司资金情况 - 南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司2024年初余额1.624亿，年末1.684亿[11] - 江苏三六五商业保理有限公司2024年初1.275亿，年末2110万[11] - 浙江三六五科技有限公司2024年初785.839723万，偿还额1045.173504万[11] - 合肥三六五网络有限公司2024年初781.946159万，年末927.946159万[11] - 昆山悦致达咨询管理有限公司2024年初478.0575万，年末400万[11] - 南京极舍网络科技有限公司2024年初427.448783万，偿还额同数[11] - 南京握客盈杰软件技术有限公司2024年初354.653515万，偿还额546.742893万[11] - 苏州三六五网络科技有限公司2024年初与年末均为12.215485万[11] 个人资金情况 - 丁琳2024年累计发生额150万，年末余额151.9375万[11]

江苏三六五网络股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《江苏三六五网络股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并参照中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》的有关规定，制订本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、 行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月 ...