独立董事 2024 年度述职报告（郭新强） 各位股东及股东代表： 2、 独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东的关联公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、2024 年度履职情况 一）、出席会议情况 2024 年度，公司共召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，董事会 共召开了 5 次董事会，本人均亲自按时出席或以通讯方式参与董事会会议，并列 席了股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。 本人在审议提交董事会会议的议案时，充分发挥本人在法律方面的专业知识 以及对房地产行业的了解，与经营管理层保持充分的沟通，对议案中涉及法律法 规的部分提供专业意见和建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益 和中小股东的利益；本人认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股 ...

江苏三六五网络股份有限公司 章程 二零二五年 江苏三六五网络股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 江苏三六五网络股份有限公司系依照《中华人民共和国公司法》和 其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起方式变更设立为股份有限公司。在江苏省工商行政管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码号 91320000782717144Y。 第三条 公司于 2012 年 1 月 17 日经中国证券监督管理委员会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股 1335 万股，于 2012 年在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称：江苏三六五网络股份有限公司 英文名称：Everyday network Co.,Ltd. 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定 代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动 ...

文章核心观点 公司2024年年报显示多项财务指标有变化，前十大流通股东持股情况有变动且不分配不转增 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益 -0.4500元，较2023年的 -0.4800元增长6.25%，2022年为0.0300元 [1] - 2024年每股净资产5.97元，较2023年的6.4元下降6.72%，2022年为6.88元 [1] - 2024年每股公积金1.27元，较2023年的1.36元下降6.62%，2022年为1.36元 [1] - 2024年每股未分配利润3.13元，较2023年的3.56元下降12.08%，2022年为4.04元 [1] - 2024年营业收入1.23亿元，较2023年的1.9亿元下降35.26%，2022年为2.49亿元 [1] - 2024年净利润 -0.85亿元，较2023年的 -0.91亿元增长6.59%，2022年为0.06亿元 [1] - 2024年净资产收益率 -7.24%，较2023年的 -7.18%下降0.84%，2022年为0.46% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2381.7万股，累计占流通股比14.23%，较上期变化548.10万股 [1] - 胡光辉持有718.20万股，占总股本比例4.29%，持股不变 [2] - 叶军辉持有433.76万股，占总股本比例2.59%，增持308.22万股 [2] - 蒋宁持有373.63万股，占总股本比例2.23%，持股不变 [2] - 罗樟美持有195.22万股，占总股本比例1.17%，为新进股东 [2] - 江再桂持有165.50万股，占总股本比例0.99%，为新进股东 [2] - 郭玲波持有136.30万股，占总股本比例0.81%，增持50.60万股 [2] - 王平持有98.42万股，占总股本比例0.59%，为新进股东 [2] - 邓英持有95.90万股，占总股本比例0.57%，为新进股东 [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有86.67万股，占总股本比例0.52%，为新进股东 [2] - 叶洪廷持有78.10万股，占总股本比例0.47%，减持11.15万股 [2] - 高盛公司有限责任公司、张源、洪汀、上海荣冰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-荣冰春晓私募证券投资基金、邵逸群退出前十大股东 [2] 利润分配情况 - 公司不分配不转增 [3]

江苏三六五网络股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏三六五网络股份有限公司 2024 年年度报告 2025-006 2025 年 4 月 1 江苏三六五网络股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人胡光辉、主管会计工作负责人胡光辉及会计机构负责人(会计 主管人员)王朵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告期公司归属于母公司净利润为负值的主要原因： （1)受行业运营环境波动影响，公司主营的房地产网络服务及金融服务 收入均有所下滑； （2）公司子公司小贷公司因个别贷款对象违约逾期未偿还贷款，虽然 小贷公司已通过法律途径等措施开展追索，但基于谨慎性，公司根据期末可 回收情况对相关贷款进行了单项计提； （3）因报告期末房地产价格仍有所下滑，因此对公司因包销交易服务 在手的房产等计提了必要的资产减值准备； （4）因预计存在部分递延所得税资产 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-003 江苏三六五网络股份有限公司 关于监事减持计划实施完毕的公告 | 股东名称 | 变动前 | | 变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | 姜敏 | 31,950 | 0.017 | 23,962 | 0.013 | 2、股东本次减持前后持股情况 本公司监事、股东姜敏女士保证向公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及监事会全体成员保证信 息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司于2024年12月27日预披露了公司监事、股东姜敏女士的减持计划；姜 敏女士计划在减持计划公告发布之日起十五个交易日后3个月内，以集中竞价方 式合计减持不超过7,988股(含，下同，占公司总股本的0.004%）的公司股份。 具体情况详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告(公告编 号:2024-033)。 2025年3月17日，公司收到姜敏女士的股份减持计划实施完毕的告知函，截 至 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-002 江苏三六五网络股份有限公司 关于董事减持计划实施完毕的公告 本公司董事、股东凌云女士保证向公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信 息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司于2024年12月27日预披露了公司董事、股东凌云女士的减持计划；凌 云女士计划在减持计划公告发布之日起十五个交易日后3个月内，以集中竞价方 式合计减持不超过166,746股(含，下同，占公司总股本的0.088%）的公司股 份。具体情况详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告(公告编 号:2024-033)。 2025年3月14日，公司收到凌云女士的股份减持实施完毕的告知函，截至 2025年3月13日，凌云女士本次的减持计划已实施完毕。根据有关规定，现将具 体情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持方式 | | 减持期间 | | 减持均价 | 减持股 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

2024年整体业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损6500万元 - 9750万元，上年同期亏损9101.59万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损6000万元 - 9000万元，上年同期亏损9621.25万元[2] - 2024年营业总收入预计为11500万元 - 15000万元，上年为18976.25万元[2] - 2024年扣除后营业总收入预计为11000万元 - 14500万元，上年为17658.48万元[2] 业务收入变动情况 - 2024年因传统网络广告和相关业务萎缩，淘房业务收入下滑；小贷公司收缩放款规模，金服业务收入略有下滑[4] 预计计提及影响金额 - 2024年预计对逾期贷款单项计提金额约为2500万元 - 4000万元[6] - 2024年预计房产和投资性房地产减值和公允价值变动合计影响金额约为1500万元 - 2000万元[6] - 2024年预计因部分递延所得税资产问题导致本期所得税费用增加1500万元 - 2000万元[6] 非经常性损益影响 - 2024年1 - 12月非经常性损益对净利润的影响金额预计为 - 750万元到0万元之间[8] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[8]

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-033 江苏三六五网络股份有限公司 关于部分董事、监事拟减持股份的预披露的公告 股东凌云女士、姜敏女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内 容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称："三六五网"或"公司"）董事 凌云女士计划在本公告发布之日起十五个交易日后3个月内，以集中竞价或大宗 交易方式减持不超过166,746股（占截至本公告日公司股份总数的0.088%）； 公司监事姜敏女士计划在本公告发布之日起十五个交易日后3个月内，以集 中竞价或大宗交易方式减持不超过7,988股（占截至本公告日公司股份总数的 0.004%）。 序 号 股东姓名 （或名称） 股东身份 股份来源 持股数量 （股） 占总股本 比例（%） 其中无限 售流动股 数（股） 1 凌云 董事、特定股 东 首次公开发行 前取得股份及 股权激励获授 并已解除限售 股份 666,984 0.35 166,746 2 姜敏 监事 公司以往股权 激励计划获授 且已解除限售 3 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-034 江苏三六五网络股份有限公司 表决结果：同意：5 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次董事会有 效表决权票数的100%，表决通过。 特此公告！ 第五届董事会第十五次会议决议公告 江苏三六五网络股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议，于2024年12月27日以通讯方式召开，本次会议为临时会议,会议通知于2024 年12月20日以电子邮件方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名。本次 董事会由董事长胡光辉先生主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 会议经认真审议后，决议如下： 一、审议通过了《关于向招商银行申请授信额度的议案》 为了公司发展需要，同意公司向招商银行南京分行申请融资授信额度人民币 贰亿元整，担保方式为信用方式。 本决议符合法律及本公司章程的有关规定，具备生效条件。 2024年12月27日 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-032 江苏三六五网络股份有限公司 3. 涉案的金额：案件一：本金及利息共计人民币13,208,377.78元，以及逾 期利息和所涉案件的诉讼费、保全担保费、律师费等；案件二：本金及利息共计 人民币23,387,416.67元，以及逾期利息和所涉案件的诉讼费、保全担保费、律 师费等； 4. 对上市公司损益产生的影响：案件一和案件二所涉及金额，公司已在2023 年度根据谨慎原则进行了单项计提； 预计本次被驳回对本年度及以后年度损益的影响主要是追偿时间延长；敬请 广大投资者注意市场交易风险，审慎决策、理性投资。 一、本次诉讼基本情况 关于控股子公司诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 案件所处的诉讼阶段：因案件一和案件二的主要被告孙某涉嫌经济犯罪 被拘留，这两项民事诉讼因此无法按正常程序进行审理，因此法院根据有关法律 规定驳回了起诉；小贷公司将继续通过法律途径进行追偿。 2. 上市公司所处的当事人地位：原告为上市公司的控股子公司； 二、 本次诉讼的进 ...