证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-015 江苏三六五网络股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一）会议召开及出席情况 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年度股东大会于 2024年6月21日（星期五）在南京市雨花台区花神大道90号中兴研发大楼3号楼公 司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议通知于2024年4月24日 以公告方式向全体股东发出；本次股东大会由公司董事会召集，副董事长齐东先 生主持会议。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关 人士出席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 出席现场会议和参加网络投票的股东（包括代理人）共计9人，代表股份 29,836,405股，占上市公司总股份的15.6 ...

股本与资本变更 - 公司拟注销2020 - 2021年回购的121.1万股库存股[1] - 注销后总股本从19082.4714万股变为18961.3714万股[2] - 注销后注册资本从19082.4714万元减为18961.3714万元[2] 债权人权益 - 债权人自公告日起四十五日内可要求公司偿债或提供担保[2]

会议信息 - 2023年度股东大会于2024年6月21日14:30在南京召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席现场会议股东3名，代表股份29,412,505股，占比15.4134%[8] - 网络投票股东6名，代表股份423,900股，占比0.2221%[8] - 出席会议股东共9名，代表股份总数29,836,405股，占公司股份总数15.6355%[8] 议案表决情况 - 多项议案同意股数29,818,405股，占比99.9397%，中小投资者同意405,900股，占比95.7537%[12][13][14][15][17][18][19] 法律意见书 - 《法律意见书》于2024年6月21日出具，正本一式三份，无副本[28]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易 价格连续 3 个交易日内（2024 年 5 月 15 日、2024 年 5 月 16 日、2024 年 5 月 17 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动的问题，公司董事会对公司主要股东及公司管理 层就相关事项进行了核查，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处； 证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-014 2、公司未发现近期公共传媒报导了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 江苏三六五网络股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均 以指定媒体刊登的信 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入39,242,193.89元，较上年同期减少24.04%[5] - 归属于上市公司股东的净利润6,529,785.29元，较上年同期减少15.02%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,865,082.77元，较上年同期增加12.87%[5] - 经营活动产生的现金流量净额207,893,537.87元，较上年同期减少37.18%[5] - 本报告期末总资产1,359,132,190.87元，较上年度末减少2.01%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,228,261,376.22元，较上年度末增加0.53%[5] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金较期初增加148.51%，因控股子公司小贷公司收回贷款多及出售部分房产回收现金[8] - 其他流动资产较期初减少23.22%，因小贷公司收回贷款多及出售部分房产[8] - 短期借款较期初减少100%，因归还银行借款[8] - 2024年Q1末货币资金为331,980,732.28元，期初为133,590,437.13元[16] - 2024年Q1末应收账款为21,780,207.86元，期初为20,317,634.38元[16] - 2024年Q1末资产总计为1,359,132,190.87元，期初为1,386,975,307.99元[17] - 2024年Q1末负债合计为97,840,604.62元，期初为127,663,606.32元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数32,093[11] - 艾续飞持有700,000股人民币普通股[14] - 公司回购专用账户有库存股1,211,000股[14] 2024年Q1主营业务及经营情况 - 2024年Q1公司主营业务收入同比下滑，上年一季度房地产市场处于反弹阶段且为2023年度高位[15] - 控股子公司小贷公司正通过诉讼等方式对2023年逾期对象进行追索[15] 2024年Q1财务数据关键指标变化 - 2024年Q1营业总收入为39,242,193.89元，上期为51,659,869.96元[18] - 2024年Q1营业总成本为34,918,461.63元，上期为53,459,324.72元[18] - 公司2024年Q1净利润为6904684.54元，上年同期为7925999.11元[19] - 公司2024年Q1基本每股收益为0.03元，上年同期为0.04元[20] - 公司2024年Q1经营活动现金流入小计142292152.12元，上年同期为141227727.79元[21] - 公司2024年Q1经营活动现金流出小计 -65601385.75元，上年同期为 -189712449.38元[21] - 公司2024年Q1经营活动产生的现金流量净额为207893537.87元，上年同期为330940177.17元[21] - 公司2024年Q1投资活动现金流入小计1396311.24元，上年同期为11515547.40元[22] - 公司2024年Q1投资活动现金流出小计1737864.96元，上年同期为261107.95元[22] - 公司2024年Q1投资活动产生的现金流量净额为 -341553.72元，上年同期为11254439.45元[22] - 公司2024年Q1筹资活动现金流入小计12000000.00元，上年同期未提及[22] - 公司2024年Q1筹资活动现金流出小计6196092.54元，上年同期为62930657.92元[22]

江苏三六五网络股份有限公司 江苏三六五网络股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位股东及股东代表： 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，相关具体内容如下： （一）第五届监事会第四次会议于 2023 年 4 月 20 日召开，审议通过了公司 2022 年度报告全文和摘要、以及利润分配预案、监事会工作报告、续聘审计机 构、年度决算报告等议案； 现就 2023 年度监事会工作报告如下，请予以审议。 一、 报告期内监事会工作情况 2023 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会 议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出 发，认真履行了监督职责。 （二）第五届监事会第五次会议于 2023 年 4 月 26 日召开，审议通过了公司 2023 年第一季度报告； （三）第五届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 25 日召开，审议通过了公司 2023 半年度报告、《关于使用自有资金择机购买理财产品相关事项的议案》； （四）第五届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 25 日召开，审议通过了公 司 2023 年三季度报告。 二、 监事会对公司报告 ...

作为江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在过 去的一年，本人严格按照法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发 表了独立意见，严格审核公司提交董事会的相关事项，充分发挥独立董事作用， 维护了公司整体利益和股东权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、 个人基本情况 1、 本人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘一平，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1986 年起在南京 航空航天大学任教，现任南京航空航天大学经济管理学院会计学教授、博士生导 师、会计学科负责人，兼任南京市人民政府政策咨询专家，江苏省现代经营管理 研究会理事，江苏省会计教授协会理事；本人有多年独立董事经验，先后担任过 金陵饭店股份有限公司、成都爱乐达航空制造股份有限公司的独立董事。2019 年 3 月至今任本公司独立董事。目前还兼任无锡银行股份有限公司独立董事。 独立董事 2023 年度述职报告（刘一平） 各位股东及股东代表： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东 ...

江苏三六五网络股份公司审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职 责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，江苏三六五网络股份公司(以下简称"公 司") 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职进行了评估，现将评估 情况及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：容诚会计师事务所）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 ...

特此公告！ 江苏三六五网络股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 江苏三六五网络股份有限公司董事会 关于 2023 年独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，江苏三六五网络股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事刘一平先生、郭新强先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘一平先生、郭新强先生的任职经历以及签署的相关自查文 件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 的关联公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十一 次会议于2024年4月23日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于2024年4月11 日以电子邮件的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名，会议由公司 董事长胡光辉主持，部分监事、高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 会议经认真审议后，决议如下： 证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-004 江苏三六五网络股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 一、审议通过了公司《2023 年年度报告》全文和摘要； 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及《2023 年年度报告 摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定。 《2023 年年度报告》全文及《2023 年年度报告摘要》详见中国证券监督管 理委员 ...