各位股东及股东代表： 公司2023年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了 容诚审字[2024]230Z0099标准的无保留意见审计报告。会计师的审计意见是，公 司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三六五网 2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。现根据公司截止2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成 果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，将公司有关的财务决算情况汇 报如下： 一、2023 年度主要财务数据及指标 | 单位：元 | | --- | | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 189,762,484.32 | 249,203,924.08 | -23.85% | 362,508,823.05 | | 归属于上市公司股东的 | -91,015,913.12 | 5,996,786.99 | -1,617.74% | 27,025,102.06 | | 净 ...

江苏三六五网络股份有限公司 江苏三六五网络股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位股东及股东代表： 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，相关具体内容如下： （一）第五届监事会第四次会议于 2023 年 4 月 20 日召开，审议通过了公司 2022 年度报告全文和摘要、以及利润分配预案、监事会工作报告、续聘审计机 构、年度决算报告等议案； 现就 2023 年度监事会工作报告如下，请予以审议。 一、 报告期内监事会工作情况 2023 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会 议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出 发，认真履行了监督职责。 （二）第五届监事会第五次会议于 2023 年 4 月 26 日召开，审议通过了公司 2023 年第一季度报告； （三）第五届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 25 日召开，审议通过了公司 2023 半年度报告、《关于使用自有资金择机购买理财产品相关事项的议案》； （四）第五届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 25 日召开，审议通过了公 司 2023 年三季度报告。 二、 监事会对公司报告 ...

作为江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在过 去的一年，本人严格按照法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发 表了独立意见，严格审核公司提交董事会的相关事项，充分发挥独立董事作用， 维护了公司整体利益和股东权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、 个人基本情况 1、 本人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘一平，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1986 年起在南京 航空航天大学任教，现任南京航空航天大学经济管理学院会计学教授、博士生导 师、会计学科负责人，兼任南京市人民政府政策咨询专家，江苏省现代经营管理 研究会理事，江苏省会计教授协会理事；本人有多年独立董事经验，先后担任过 金陵饭店股份有限公司、成都爱乐达航空制造股份有限公司的独立董事。2019 年 3 月至今任本公司独立董事。目前还兼任无锡银行股份有限公司独立董事。 独立董事 2023 年度述职报告（刘一平） 各位股东及股东代表： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东 ...

江苏三六五网络股份公司审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职 责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，江苏三六五网络股份公司(以下简称"公 司") 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职进行了评估，现将评估 情况及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：容诚会计师事务所）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-009 江苏三六五网络股份有限公司 关于拟续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称："公司"或"三六五网"）第五 届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》；本议案还需要 提交公司股东大会审议通过方可生效，具体情况如下： 一、续聘的会计师事务所事项的情况说明 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任2024年报审计机构；该 所已在2023年度为本公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业 道德守则》对独立性要求的情形；该所实行一体化管理，建立了较为完善的质量 控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自 成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投 资者保护能力，因此拟聘任该审计机构继续为本公司提供2024年报审计服务。 公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层参考以往费用并根据公司 2024年度的具体审计要求和审计范围，与容诚会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-005 江苏三六五网络股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第八次 会议，于2024年4月23日在江苏三六五网络股份有限公司会议室以现场方式召开， 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席姜敏主持。本次会议 的通知于2024年4月11日以电子邮件的方式发出。本次会议的召集和召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 会议经认真审议后，决议如下： （一）审议通过公司《2023年年度报告》全文和摘要 公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的江苏三六五网络股份 有限公司2023年年度报告进行了认真严格的审核。经审核，监事会认为江苏三六 五网络股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-010 江苏三六五网络股份有限公司 关于拟注销库存股份并减少注册资本的公告 注：以上股本结构变动的最终情况以本次回购专用证券账户股份注销完成后中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司出具的股本结构表为准。 第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》及相关 事项，同意公司使用不超过 2000 万元（含）且不低于 1500 万元（含）自有资金 以法律法规许可的方式回购部分公司股份，回购价格不超过 14 元/股，回购的股 份将全部用于股权激励或员工持股计划；截至 2021 年 3 月 2 日，公司回购累计 使用金额已达到回购方案中确定的下限，经董事会审议认为回购已达到预期目标， 决定回购方案已实施完成；公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式 共计回购了 1,211,000 股，占公司总股本的 0.63%，最高成交价为 12.84 元/股， 最低成交价为 12.06 元/股，共使用资金为 15,003,386.69 元（含交易费用）。公 司本次回购符合相关法律法规和公司回购股份方案的有关要求。上述股份一直存 放在公司回购专用账户 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议决定于 2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 2 点 30 分召开公司 2023 年度股东大 会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：江苏三六五网络股份有限公司 2023 年度股东大会 证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-012 江苏三六五网络股份有限公司 2、会议召集人：江苏三六五网络股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 2:30 开始 网络投票时间：2024 年 6 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 6 月 21 日交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为18976.25万元，2022年为24920.39万元[10] - 2023年度营业收入扣除项目合计1317.77万元，占比6.94%，2022年为318.82万元，占比1.28%[10] - 2023年度营业收入扣除后金额为17658.48万元，2022年为24601.57万元[12] 审计情况 - 容诚会计师事务所2024年4月23日出具2023年度财务报表无保留意见审计报告[5] - 事务所认为2023年度营业收入扣除情况表编制合规，反映公允[6]

江苏三六五网络股份有限公司 证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长、总经理、财务总负责人胡光辉先生、公司董 事会秘书凌云女士、公司独立董事、审计委员会召集人刘一平先生 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 江苏三六五网络股份有限公司董事会 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月24日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《三六五网2023年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4月30日（星期 二）下午3:00至5:00时在"约调研"小程序举行2023年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投 资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日 ...