证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-007 表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。同意票占本次董事会有效表决 权票数的 100%，表决通过。本议案尚需提请 2024 年度股东会审议。 江苏三六五网络股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十六 次会议于2025年4月21日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于2025年4月11 日以电子邮件的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名，会议由公司 董事长胡光辉主持，部分监事、高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 会议经认真审议后，决议如下： 一、审议通过了公司《2024 年年度报告》全文和摘要； 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及《2024 年年度报告 摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-009 江苏三六五网络股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。现将该预案的基本情况公告 如下： 一、利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-85,334,897.41 元。根据《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，公司董事会向股东大会建议的 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，也不以资本 公积金转增股本。前期滚存的拟分红金额继续滚存到下个年度一起进行分配。 二、2024 年度拟不进行利润分配的原因 根据《公司章程》规定，除公司有重大资金支出安排或股东大会批准的其他 重大特殊情况外，公司 ...

内部控制审计报告 江苏三六五网络股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0196 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z0196 号 江苏三六五网络股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏三六五网络股份有限公司（以下简称三六五网）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三六 五网董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计 ...

审计报告 江苏三六五网络股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0197 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 5 | | 7 | 母公司利润表 | | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 8 | | 10 | 财务报表附注 | | 9-121 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 审 计 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 江苏三六五网络股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0135 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 4 | 关于江苏三六五网络股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]230Z0135 号 江苏三六五网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏三六五网络股份有 限公司（以下简称三六五网）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 21 日出具了 容诚审字[2025]230Z0197 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附 的三六五网管理层编制的《江苏三六五网络股份有限公司 2024 年度营业收入扣除 情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏三六五网络股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0136 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于江苏三六五网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0136 号 江苏三六五网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏三六五网络股份有 限公司（以下简称"三六五网"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了容诚审字 [2025]230Z0197 号的无保留意见审计 ...

作为江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在过 去的一年，本人严格按照法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发 表了独立意见，严格审核公司提交董事会的相关事项，充分发挥独立董事作用， 维护了公司整体利益和股东权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、 个人基本情况 1、 本人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘一平，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1986 年起在南 京航空航天大学任教，现任南京航空航天大学经济管理学院会计学教授、博士生 导师、会计学科负责人，兼任南京市人民政府政策咨询专家，江苏省现代经营管 理研究会理事，江苏省会计教授协会理事；本人有多年独立董事经验，先后担任 过金陵饭店股份有限公司、成都爱乐达航空制造股份有限公司、无锡银行股份有 限公司的独立董事。2019 年 3 月至今任本公司独立董事。 2、 独立性说明 独立董事 2024 年度述职报告（刘一平） 各位股东及股东代表： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股 ...

江苏三六五网络股份有限公司 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责董事会议案、文件的 收集、起草和管理工作。 第四条 董事会每年应当至少召开两次会议。在发出召开董事会会议的通知 前，董事会办公室应当尽量征求各董事的意见；在拟定董事会提案前，应当视需 要征求高级管理人员的意见。 第五条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员 会，可以提议召开董事会临时会议。 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明 下列事项： 董事会议事规则 （一）提议人的姓名或者名称； 第一条 为规范江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）的董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规、深圳证券交易所规则及《江苏三六五网络股份有限公司章程》（以下简 ...

江苏三六五网络股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《江苏三六五网络股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并参照中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》的有关规定，制订本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、 行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月 ...

特此公告！ 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，江苏三六五网络股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事刘一平先生、郭新强先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘一平先生、郭新强先生的任职经历以及签署的相关自查文 件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 的关联公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏三六五网络股份有限公司董事会 江苏三六五网络股份有限公司董事会 关于 2024 年独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 21 日 ...