董事会换届 - 提名胡光辉、齐东为非独立董事候选人[1] - 提名盛宇华、刘希彤为独立董事候选人，刘希彤为会计专业人士[1] - 董事候选人需股东会审议，累积投票制选举产生[2] - 第六届董事会任期三年，换届前第五届仍履职[2] 公司架构调整 - 自换届起拟不再设监事会，职能由审计委员会承接[3]

江苏三六五网络股份有限公司 江苏三六五网络股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2024 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》等相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东大会的各项决议， 积极开展工作，切实维护公司利益，保障公司规范运作。现将董事会 2024 年度 的主要工作情况报告如下： （一）2024 年度总体工作情况 2024 年度是公司面临更严峻考验的一年，受下游房地产市场持续下行影响， 公司所属的房地产网络服务行业也继续处于低谷期；面对开发企业大幅压缩营销 投入，市场需求萎缩等严峻的外部环境，公司一方面强化管理，严控成本费用支 出；另一方面抓住重点，以交付为中心强化用户服务，并增强核心能力为未来拓 展做准备。 报告期内公司在业务方面重点做了以下工作： 一、确立以交付为核心的精准数据营销体系 三、积极探索存量房市场的精准数据营销模式 1 江苏三六五网络股份有限公司 随着我国房地产发展进入新阶段，存量房市场比重已超越新房市场，成为市 场主流；因此公司近年一直在探索存量房市场服务模式，报告期内公司已通过反 复调研深入理解存量房市场特点和客 ...

业绩披露 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月22日在创业板指定网站披露[1]

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-016 江苏三六五网络股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议决定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 2 点 30 分召开公司 2024 年度股东会， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、会议届次：江苏三六五网络股份有限公司 2024 年度股东会 2、会议召集人：江苏三六五网络股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 2:30 开始 5、会议召开方式：本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式，公司股 东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。 6、本次股东会股权登记日：2025 年 6 月 20 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-008 （二）、审议通过公司2024年度《监事会工作报告》 江苏三六五网络股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第十二 次会议，于2025年4月21日在江苏三六五网络股份有限公司会议室以现场方式召 开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席姜敏主持。本次 会议的通知于2025年4月11日以电子邮件的方式发出。本次会议的召集和召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 会议经认真审议后，决议如下： （一）审议通过公司《2024年年度报告》全文和摘要 公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的江苏三六五网络股份 有限公司2024年年度报告进行了认真严格的审核。经审核，监事会认为江苏三六 五网络股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的 ...

会议与议案 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年4月21日召开[1] - 审议《2024年年度报告》等多项议案，同意票均占100%[2][3][4][5][6][7][9][10][11][12][14][15][16][19] 业绩与分红 - 2024年度公司因房地产市场低迷出现较大额亏损[7] - 建议本年度不现金分红、不公积金转增股本[7] 机构与章程 - 建议续聘容诚会计师事务所为2025年度财务审计机构[8][9] - 因新《公司法》生效，公司重新修订公司章程[10] - 为完善治理结构，修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》[11][12] 换届与推举 - 第五届董事会任期将于2025年6月21日届满，着手换届工作[13][14][15] - 拟推举胡光辉、齐东为第六届董事会非独立董事[14] - 拟推举盛宇华、刘希彤为第六届董事会独立董事[15] 人员信息 - 胡光辉持有公司股份28727950股，齐东持有17571股，盛宇华和刘希彤未持股[21][22][24][25] - 胡光辉有丰富公司任职经历，齐东自2014年起在公司任职[21][22]

业绩总结 - 2024年度净利润为-85334897.41元[1] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增[1] - 前期滚存拟分红金额及未分配利润滚存至下一年度[1][3] - 分配预案需经2024年度股东会审议批准[5]

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 江苏三六五网络股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0135 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 4 | 关于江苏三六五网络股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]230Z0135 号 江苏三六五网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏三六五网络股份有 限公司（以下简称三六五网）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 21 日出具了 容诚审字[2025]230Z0197 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附 的三六五网管理层编制的《江苏三六五网络股份有限公司 2024 年度营业收入扣除 情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规 ...

财务审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月21日[8] 责任与风险 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控存在不能防错及推测未来有效性的风险[5]

审计报告 江苏三六五网络股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0197 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 5 | | 7 | 母公司利润表 | | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 8 | | 10 | 财务报表附注 | | 9-121 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 审 计 ...