江苏三六五网络股份公司审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职 责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，江苏三六五网络股份公司(以下简称"公 司") 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职进行了评估，现将评估 情况及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测 试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理 层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 ...

各位股东及股东代表： 江苏三六五网络股份有限公司 江苏三六五网络股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司2024年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了 容诚审字[2025] 230Z0197号标准的无保留意见审计报告。会计师的审计意见是， 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三六五 网2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。现根据公司截止2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营 成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，将公司有关的财务决算情况 汇报如下： 一、2024 年度主要财务数据及指标 | 单位：元 | | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 122,750,897.59 | 189,762,484.32 | -35.31% | 249,203,924.08 | | 归属于上市公司股东的 | -85,334,897.41 | -91 ...

关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会董事任期即将 届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董 事会换届选举。 本次会议还审议通过了《关于公司董事会换届暨推选第六届董事会非独立董 事的议案》，同意提名胡光辉先生、齐东先生为公司第六届董事会非独立董事候 选人；上述候选人简历见同日公告的董事决议公告附件。 证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-011 本次会议还审议通过了《关于公司董事会换届暨推选第六届董事会独立董事 的议案》，同意提名盛宇华先生、刘希彤女士为公司第六届董事会独立董事候选 人，上述候选人简历见同日公告的董事决议公告附件。 其中，刘希彤女士为会计专业人士。盛宇华先生、刘希彤女士均已取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性 还需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东会审议。 江苏三六五网络股份有限公司 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-012 一、被提名人已经通过江苏三六五网络股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 江苏三六五网络股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏三六五网络股份有限公司第五届董事会现就提名 盛宇华 为江苏三六五 网络股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 江苏三六五网络股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有 ...

江苏三六五网络股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏三六五网络股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度 和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

江苏三六五网络股份有限公司 江苏三六五网络股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2024 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》等相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东大会的各项决议， 积极开展工作，切实维护公司利益，保障公司规范运作。现将董事会 2024 年度 的主要工作情况报告如下： （一）2024 年度总体工作情况 2024 年度是公司面临更严峻考验的一年，受下游房地产市场持续下行影响， 公司所属的房地产网络服务行业也继续处于低谷期；面对开发企业大幅压缩营销 投入，市场需求萎缩等严峻的外部环境，公司一方面强化管理，严控成本费用支 出；另一方面抓住重点，以交付为中心强化用户服务，并增强核心能力为未来拓 展做准备。 报告期内公司在业务方面重点做了以下工作： 一、确立以交付为核心的精准数据营销体系 三、积极探索存量房市场的精准数据营销模式 1 江苏三六五网络股份有限公司 随着我国房地产发展进入新阶段，存量房市场比重已超越新房市场，成为市 场主流；因此公司近年一直在探索存量房市场服务模式，报告期内公司已通过反 复调研深入理解存量房市场特点和客 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-010 江苏三六五网络股份有限公司 关于拟续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称："公司"或"三六五网"）第五 届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》；本议案还需要 提交公司股东会审议通过方可生效，具体情况如下： 一、续聘的会计师事务所事项的情况说明 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年报审计机构；该 所已在2024年度为本公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业 道德守则》对独立性要求的情形；该所实行一体化管理，建立了较为完善的质量 控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自 成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投 资者保护能力，因此拟聘任该审计机构继续为本公司提供2025年报审计服务。 公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层参考以往费用并根据公司 2025年度的具体审计要求和审计范围，与容诚会计师事务所（特殊普通合伙） ...

业绩披露 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月22日在创业板指定网站披露[1]

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-016 江苏三六五网络股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议决定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 2 点 30 分召开公司 2024 年度股东会， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、会议届次：江苏三六五网络股份有限公司 2024 年度股东会 2、会议召集人：江苏三六五网络股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 2:30 开始 5、会议召开方式：本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式，公司股 东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。 6、本次股东会股权登记日：2025 年 6 月 20 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-008 （二）、审议通过公司2024年度《监事会工作报告》 江苏三六五网络股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第十二 次会议，于2025年4月21日在江苏三六五网络股份有限公司会议室以现场方式召 开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席姜敏主持。本次 会议的通知于2025年4月11日以电子邮件的方式发出。本次会议的召集和召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 会议经认真审议后，决议如下： （一）审议通过公司《2024年年度报告》全文和摘要 公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的江苏三六五网络股份 有限公司2024年年度报告进行了认真严格的审核。经审核，监事会认为江苏三六 五网络股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的 ...