章程修订 - 依据2024年7月生效《公司法》和2025年3月28日证监会文修订章程[2] 组织架构调整 - 不再设监事会，职能由董事会审计委员会承接[3] - 董事会仍5人，增1名职工董事，减1名非独立董事[3] 内容完善 - 规范“股东会”等名称表述[3] - 增加董事会专门委员会、独立董事等专节[3] 权限规定 - 根据《公司法》修订提案权等权限规定[3]

业绩数据 - 2024年营业总收入12275.09万元，同比降35.31%[2] - 2024年净利润亏损8533.49万元，较上年减亏12.9%[3] - 2024年末总资产12.12亿元，同比降12.62%[3] 业务收入 - 2024年房地产网络营销服务收入5459.93万元，下滑48.88%[7] - 2024年互联网金融服务收入6239.72万元，下滑10.58%[7] 现金流 - 2024年经营现金流净额21722.78万元，同比增811.42%[2] - 2024年投资现金流净额 - 18711.53万元，同比降945.65%[12] - 2024年筹资现金流净额 - 4525.74万元，同比增75.06%[12] 费用情况 - 2024年销售费用3687.64万元，同比降41.09%[9]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[2] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计收入274,873.42万元，证券期货收入149,856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元[2] - 对公司同行业上市公司审计客户29家[3] 审计相关决策 - 2024年4月23日，公司续聘容诚为2024年度审计机构[4] 审计工作会议 - 2024年12月18日，审计委员会召开审前沟通会提建议[7][8] - 2025年3月31日，审计委员会召开工作会听汇报提建议[8] - 2025年4月11日，公司审计委员会2024第二次会议通过多项议案[8] 审计评价 - 容诚认为公司财报合规，出具标准无保留意见报告[5] - 公司审计委员会认为容诚审计表现好，按时完成2024年报审计[9]

董事会提名 - 公司第五届董事会提名刘希彤为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东，不在特定股东任职[21][22] - 被提名人具备相关知识经验，满足会计资格条件[17][18] - 被提名人及其亲属不在公司任职，近十二个月无相关情形[20][27] - 被提名人近三十六个月未受谴责批评，任职公司不超三家[32][36] - 被提名人在公司连续任职独立董事未超六年[38]

江苏三六五网络股份有限公司 江苏三六五网络股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会 议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出 发，认真履行了监督职责。 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，相关具体内容如下： （一）第五届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 23 日召开，审议通过了公司 2023 年度报告全文和摘要、以及利润分配预案、监事会工作报告、续聘审计机 构、年度决算报告等议案； （二）第五届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 26 日召开，审议通过了公司 2024 年第一季度报告； （三）第五届监事会第十次会议于 2024 年 8 月 25 日召开，审议通过了公司 2024 半年度报告、《关于使用自有资金择机购买理财产品相关事项的议案》； （四）第五届监事会第十一次会议于 2024 年 10 月 22 日召开，审议通过了 公司 2024 年三季度报告。 二、 监事会对公司报告期内有关事项的审核意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-017 江苏三六五网络股份有限公司 关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月22日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了公司《2024年年度报告》。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长、总经理胡光辉先生、公司董事 会秘书凌云女士、公司独立董事、审计委员会召集人刘一平先生。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年4 月25日（星期五）下午3:00至5:00时在"约调研"小程序举行2024年度网上业绩 说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调 研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-015 江苏三六五网络股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘希彤 作为江苏三六五网络股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人江苏三六五网络股份有限公司第五届董事会提名为江苏三六五 网络股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏三六五网络股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-012 一、被提名人已经通过江苏三六五网络股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 江苏三六五网络股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏三六五网络股份有限公司第五届董事会现就提名 盛宇华 为江苏三六五 网络股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 江苏三六五网络股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-010 江苏三六五网络股份有限公司 关于拟续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称："公司"或"三六五网"）第五 届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》；本议案还需要 提交公司股东会审议通过方可生效，具体情况如下： 一、续聘的会计师事务所事项的情况说明 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年报审计机构；该 所已在2024年度为本公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业 道德守则》对独立性要求的情形；该所实行一体化管理，建立了较为完善的质量 控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自 成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投 资者保护能力，因此拟聘任该审计机构继续为本公司提供2025年报审计服务。 公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层参考以往费用并根据公司 2025年度的具体审计要求和审计范围，与容诚会计师事务所（特殊普通合伙） ...

江苏三六五网络股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏三六五网络股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度 和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...