证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-015 富春科技股份有限公司 关于公司及下属公司 2024 年担保预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、关于公司及下属公司 2024 担保预计额度事项概述 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富春科技"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审 议通过了《关于公司及下属公司 2024 年担保预计额度的议案》，具体内容 如下： 1、公司拟为下属公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供 累计不超过 5.5 亿元人民币连带担保额度。上述下属公司包括上海骏梦网络 科技有限公司（以下简称"上海骏梦"）、北京通畅电信规划设计院有限公 司（以下简称"北京通畅"）、厦门富春信息技术有限公司（以下简称"厦 门富春"）、 福州中富泰科通信技术有限公司（以下简称"中富泰科"）、 福建欣辰信息科技有限公司（以下简称"福建欣辰"）、成都富春智城科技 有限公司（以下简称"成都智城"）。 注：以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致的，下同。 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-008 富春科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会届次：第五届董事会第四次会议 2、会议通知时间：2024 年 4 月 12 日 星期五 3、会议通知方式：书面送达和电话通知 4、会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 星期二 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六 层会议室 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开 7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，分 别为：缪福章、叶宇煌、刘茂锋、林梅、朱霖、欧永洪、陈章旺 8、会议主持人：董事长缪福章 9、会议列席人员：公司监事、高级管理人员 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事会会议为年度会 议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以举手表决的方式，审议通过以下 ...

富春科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（欧永洪） 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 响独立性的情况。 二、2023 年出席会议情况 1、董事会出席情况： 2023年度在本人任职期间，公司共召开董事会3次，本人均亲自出席会议，无授权委 托其他独立董事代为出席董事会及缺席的情形，有效履行了独立董事职责。本人对董事 会上的各项议案均投赞成票，无投反对票及弃权票的情形。 2、股东大会出席情况： 2023年度在本人任职期间，公司未召开股东大会。 作为富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2023年度的 任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规 和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。报告期内，本人能 够勤勉地行使法律所赋予的权利，按时出席公司各次相关会议，对有关议案或议题发表 独立意见，切实履行了独立董事的职责。 经公司股东大会选举，本人自2023年10月16日起任公司第五届董事会独立董事。现 将2023年度本人履行 ...

富春科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（苏小榕） 作为富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2023年度的任 职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和 《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。报告期内，本人能够勤 勉地行使法律所赋予的权利，按时出席公司各次相关会议，对有关议案或议题发表独立 意见，切实履行了独立董事的职责。 因公司第四届董事会任期届满，自2023年10月16日起本人不再担任公司独立董事。 现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 苏小榕，男，中国国籍，中共党员，1973 年出生，硕士学历，律师。现任中国德和 精品律所联盟（EGLA）执行委员会副主席，华东政法大学律师学院咨询委员会委员、 厦门大学经济学院财政系税务专业硕士校外导师，福建拓维律师事务所高级合伙人、律 师，国脉科技股份有限公司独立董事。2017 年 3 月至 2023 年 10 月任公司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-007 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东名称 持股数量 持股 比例 累计质押/ 冻结/拍卖 等数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股 份限售和 冻结数量 占已质 押股份 比例 未质押股 份限售和 冻结数量 占未质 押股份 比例 福建富春投 资有限公司 102,868,158 14.88% 40,300,000 39.18% 5.83% 0 0.00% 0 0.00% 缪品章 52,842,879 7.64% 25,600,000 48.45% 3.70% 0 0.00% 0 0.00% 平潭奥德投 资有限公司 34,487,500 4.99% 8,500,000 24.65% 1.23% 0 0.00% 0 0.00% 缪知邑 8,677,379 1.26% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 合计 198,875,916 28.77% 74,400,000 37.41% 10.76% 0 0.00% 0 0.00% 富春科技股份有限公司 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-006 富春科技股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司实际控制人 缪品章先生的通知，获悉其持有的公司部分股份办理了解除质押业务，具体 事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 或第一大股东及 其一致行动人 | 押股数 （股） | 持股份 比例 | 股本比例 | | | | | 缪品章 | 是 | 16,000,000 | 30.28% | 2.31% | 2023/12/18 | 2024/3/21 | 江阴市融 汇农村小 | | | | | | | | | 额贷款有 | | | | | | | | | 限公司 | 二、其他说明 截至本公告披露日，公司控股 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-005 富春科技股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司实际控制 人缪品章先生的通知，获悉其持有的公司部分股份办理了质押业务，具体事 项如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、本次股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押股 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 数（股） | | | | | 日 | 日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 缪品章 | | | | | | | | 办理解除 | 中泰证券 | 归还 | | | 是 | 16 ...

近日，公司董事会收到欧永洪先生的通知，欧永洪先生已按照相关规定 参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得 了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证 明》。 特此公告。 富春科技股份有限公司董事会 富春科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召 开的第四届董事会第二十九次会议及 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同 意选举朱霖、陈章旺、欧永洪为公司第五届董事会独立董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 截至公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告之日，欧永洪先生尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有 关规定，欧永洪先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2023 年 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-003 富春科技股份有限公司 关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月29日接到公司股 东福建富春投资有限公司、平潭奥德投资有限公司的通知，获悉其持有的公 司部分股份办理了质押及解除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 1、本次股东股份质押的基本情况 2、公司将持续关注股份质押的后续进展情况，并将按照有关规定及时 行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押股 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 数（股） | | | | | 日 | 日 | | 用途 | | | 一致 ...

上海锦天城（福州）律师事务所 关于富春科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：富春科技股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受富春科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《富春科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文 件、资料，并参加了公司本 ...